浙江公安

ChainCatcher のメッセージ、公安部は10月25日に北京で特別記者会見を開催し、全国の公安機関が民族資産解凍類詐欺犯罪に対する取り締まり特別行動の措置と成果について報告しました。浙江省寧波市公安局刑事捜査隊の隊長、周前程は、寧波の公安機関が今年初めに、地元住民が「中華国際梅花協会」の民族資産解凍類詐欺プロジェクトに参加していることを発見したと紹介しました。調査の結果、犯罪者は違法組織「中華国際梅花協会」を設立し、高額な年金のリターンを餌にして全国各地から人々を集め、「会費」「会場費」「証明書費」「個人所得税」などの名目で料金を徴収し、仮想通貨を利用してマネーロンダリングを行い、不正に利益を得ていることが判明しました。現在、関与した資金は5800万元以上に上ります。現在、この事件はさらに進行中です。

ChainCatcher のメッセージによると、浙江公安の公式 WeChat 公開アカウントが発表したところによれば、最近、虚偽のネット投資詐欺事件が頻発しており、県内の多くの市民が百万元以上の被害を受けています。浙江公安はここで緊急に警告します：広大な市民は警戒を高め、慎重に見極め、自分の「お金の袋」をしっかり守り、詐欺師が仕掛けた罠に陥らないようにしてください。記事に挙げられた最近発生した 5 件の典型的なケースの中で、2 件は仮想通貨に関連するケースです：2024 年 1 月初め、「王一伊」という名前の企業微信が寧波市民 B さんに連絡を取り、会話の後、B さんは相手が推奨した「MosTalk（泡泡）」というソーシャルチャット APP をダウンロードしました。双方は MosTalk（泡泡）を通じて連絡を取り合いました。その後、B さんは相手から送られたリンクに基づいて「ライトコイン」APP をダウンロードし、詐欺師に誘導されてその偽のプラットフォーム内で仮想通貨に大額の投資を何度も行いましたが、後に引き出しができないことに気づき、騙されたことを認識しました。义乌市民 E さんは普段から株式投資の習慣があります。2023 年 11 月、E さんは WeChat の動画号で株式投資に関するライブ配信を視聴し、相手の WeChat アカウントを追加し、グループチャットに招待されました。グループ内で送信された QR コードを基にチャットソフトをダウンロードし、詐欺師の誘導の下、偽の投資プラットフォーム BaseHk をダウンロードしました。2024 年 1 月、E さんはプラットフォームで何度も大額の送金を行い、仮想通貨を購入しましたが、後に騙されたことに気づきました。