浙江公安は、仮想通貨マネーロンダリングに関与する「中華国際梅花協会」の詐欺事件を摘発し、5800万元以上が関与している。

ChainCatcher のメッセージ、公安部は10月25日に北京で特別記者会見を開催し、全国の公安機関が民族資産解凍類詐欺犯罪に対する取り締まり特別行動の措置と成果について報告しました。

浙江省寧波市公安局刑事捜査隊の隊長、周前程は、寧波の公安機関が今年初めに、地元住民が「中華国際梅花協会」の民族資産解凍類詐欺プロジェクトに参加していることを発見したと紹介しました。調査の結果、犯罪者は違法組織「中華国際梅花協会」を設立し、高額な年金のリターンを餌にして全国各地から人々を集め、「会費」「会場費」「証明書費」「個人所得税」などの名目で料金を徴収し、仮想通貨を利用してマネーロンダリングを行い、不正に利益を得ていることが判明しました。現在、関与した資金は5800万元以上に上ります。

現在、この事件はさらに進行中です。