刑事起訴

美連邦準備制度理事会の議長パウエルは声明を発表し、アメリカ司法省が金曜日に美連邦準備制度に対して大陪審の召喚状を送付したことを明らかにした。これは、昨年6月に上院銀行業委員会での証言に関連して刑事訴追を行うものである。ジェローム・H・パウエルは、この証言が数年にわたる美連邦準備制度のオフィスビル改修プロジェクトに関するものであると述べたが、刑事告発の真の理由は、美連邦準備制度が経済評価に基づいて金利を設定していることであり、大統領の好みに従っているわけではないとした。彼は、美連邦準備制度が証拠と経済状況に基づいて金融政策を策定し、政治的圧力や脅迫の影響を受けるべきではないと強調した。彼は、上院の承認を受けた職務を引き続き果たし、物価の安定と完全雇用の使命に尽力することを約束した。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、ロンドン市警察（City of London Police）は法律事務所 Gowling WLG と提携し、民事資産回収プログラムを開始しました。このプログラムは、刑事訴追ができない案件を主な対象としており、暗号通貨詐欺などの被害者に資産回収の機会を提供します。以前、英国警察は試験プロジェクトで80歳の高齢者から盗まれた暗号通貨を52万ポンド（約67.1万ドル）回収することに成功しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、ロンドン警察は法律事務所 Gowling WLG と提携し、民事資産回収プログラムを開始しました。このプログラムは、刑事訴追ができない案件を主な対象としており、暗号通貨詐欺などの被害者に資産回収の機会を提供します。以前、英国警察は試験プロジェクトで80歳の高齢者から盗まれた暗号通貨のうち、52万ポンド（約67.1万ドル）を回収することに成功しました。この回収活動は、2002年の《犯罪所得法》の改正によって、警察が盗まれたデジタル資産を凍結する権限を得たことに起因しています。Gowling のディレクター Bríd Holden は、この協力を通じて被害者の通報意欲を高めたいと述べています。この協力プログラムは、警察と被害者およびその法的代理人との間での回収作業を調整し、組織犯罪グループに対抗することを目的としています。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国司法省は、テキサス州オースティン市の男性が、370 万ドルのビットコインの売却によるキャピタルゲインを虚偽申告したため、2 年の懲役刑を言い渡されたと発表しました。裁判所の文書と裁判での陳述によると、2017 年から 2019 年の間に、Frank Richard Ahlgren III は虚偽の納税申告書を提出し、400 万ドルのビットコインの売却取引を少なく報告または未報告にし、これらの取引からかなりの利益を得ていました。規制の一部では、すべての納税者は納税申告書において、ビットコインなどの暗号通貨の売却による利益または損失を報告する必要があります。アメリカ合衆国国税庁刑事調査局 (IRS-CI) ヒューストンオフィスの代理特別責任者である Lucy Tan は、「本件は、暗号通貨に対する初の刑事脱税起訴を示しています。」と述べました。監禁に加えて、この男性はアメリカに対して 1,095,031 ドルの賠償金を支払う必要があります。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道で、国連薬物犯罪事務所は東南アジア諸国に対し、無許可の通貨サービス業者または仮想資産サービス提供者（VASP）を刑事犯罪と定義するよう呼びかけています。この機関は月曜日に発表した報告書の中で、一部の VASP（既知の犯罪者と関係のある VASPを含む）が詐欺組織や高リスクのギャンブルサイトに取引の便宜を図っていると述べています。報告書によれば、匿名の実体が犯罪組織と「少なくとも数億ドル」の取引を行っているとのことです。その中には、大規模な麻薬密売、人身売買、サイバー犯罪、児童性的虐待資料に関連または直接関与している団体、アメリカの外国資産管理局（OFAC）によって制裁を受けている実体、及び北朝鮮のラザルスグループに関連するウォレットが含まれています。薬物犯罪事務所の地域代表であるマスード・カリミプールは声明の中で、「各国政府は、これまで以上にこの真のグローバルな脅威の深刻さ、規模、影響の範囲を認識し、この地域で急速に発展している犯罪生態系に対処するための解決策を優先する必要があります」と述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、『ニューヨークタイムズ』は報じていますが、今週の月曜日、最高裁判所は前大統領ドナルド・J・トランプがその在任中に行った行動に対して広範な刑事起訴免責権を享受する権利があると裁定しました。トランプは免責の決定を受けて、ニューヨークの「口止め料」の有罪判決を覆そうとしています。以前、アメリカの成人映画女優ダニエルズは、彼女とトランプが2006年から不倫関係にあったと主張しましたが、トランプはダニエルズとの不倫を強く否定しています。家族の安全を心配したダニエルズは、トランプの個人弁護士から「口止め料」を受け取りました。トランプの個人弁護士マイケル・コーエンも、私的にダニエルズに13万ドルを支払ったことを確認しています。しかし、ダニエルズは、彼女が選挙の直前にトランプの弁護士コーエンとこのいわゆる「口止め料」の文書に署名したが、トランプは署名していないため、法的には無効であると指摘しています。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道では、前アメリカ証券取引委員会（SEC）インターネット執行部門の責任者である John Reed Stark 氏は、アメリカ司法省がすでに Binance に関連する刑事起訴状を提出した可能性があり、マネーロンダリングの告発を DOJ の行動の一環と見なしていると考えています。Reed 氏は次のように付け加えました。「私にとって、CFTC と SEC の訴状は、詐欺、欺瞞、司法妨害、マネーロンダリングの告発に満ちた刑事起訴状のように読まれます。事件の中でマネーロンダリングに集中している部分はなく、これはアメリカ司法省が Binance に関連する刑事訴訟のために確保している起訴の余地です。アメリカ司法省は SEC、CFTC、そして複数の情報提供者/告発者と協力しており、次に解決すべき問題は Binance に関連する刑事告発を提出または開封することです。」John Reed Stark 氏は、アメリカ証券取引委員会で 19 年間勤務し、元インターネット執行部門の主任であり、現在はデューク大学法科大学院で上級講師を務めています。ChainCatcher 早朝の報道によると、Binance.US は、SEC 執行部門の元共同責任者を含む 4 人の弁護士を雇って弁護にあたっています。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、Alameda Research の前 CEO Caroline Ellison とアメリカニューヨーク南区検察官事務所との間での有罪認める合意が明らかになりました。これには、25 万ドルの保釈金、旅行書類の提出、資産の押収などが含まれており、Caroline Ellison はアメリカ本土を離れることができなくなります。さらに、有罪認める合意では、Caroline Ellison がアメリカニューヨーク南区検察官事務所（SDNY）およびアメリカニューヨーク南区検察官事務所が指定する他の法執行機関に全面的に協力する場合、彼女はさらなる刑事起訴を受けないことが明らかにされています。ただし、電信送金および商品詐欺の告発に関連する刑事税務違反は除外されます（FTX と Alameda の間の資金混合により、他の規制機関からの訴訟に直面する可能性があります）。以前、ChainCatcher は、アメリカニューヨーク南区検察官事務所が Caroline Ellison と Gary Wang を起訴したことを報じました。二人は連邦の告発に対して有罪を認めており、Caroline Ellison は FTX の顧客に対する電信詐欺、Alameda Research の貸し手に対する電信詐欺、商品詐欺、証券詐欺、マネーロンダリングなどの共謀に関する七つの罪を認めており、最高で 110 年の懲役が科される可能性があります。（出典リンク）