内部調査

"オンチェーン探偵" ZachXBT は、顧客に偽装して、北朝鮮背景のハッカー組織 Lazarus Group によるマネーロンダリングに関与している犯罪グループに浸透し、2025 年の Bybit 攻撃事件に関連する資金を凍結する手助けをしたと発表しました。ZachXBT は、2025 年 2 月に Bybit が 15 億ドルの攻撃を受けた後、Telegram と Discord の公開グループで 15 以上のアカウントが盗まれた資金に関連する取引の処理を求めているのを発見したと述べています。その後、彼は "Jimmy Green" という別名を使用している Telegram ユーザーの一人に連絡を取り、複数の取引を通じて信頼を築きました。彼の開示によれば、2025 年 3 月 6 日に、彼はあるイーサリアムアドレスに 349.7 万ドルの USDC を送金し、相手との USDC と TRON チェーンの USDT 交換取引を行いました。そのアドレスのガス資金は Bybit 攻撃資金に遡ることができ、Bybit 攻撃のブラックリストアドレスとして公開されています。ZachXBT は、その後の交流の中で、相手が自分のチームが Bybit の盗まれた資金の処理に関与していたことを明かし、資金が Solana などのチェーン上で移動することを事前に知らせてきたと述べています。取引の時間、金額、オンチェーンデータを照合することで、彼は 1,200 万ドル以上の Bybit 攻撃資金に関与するウォレットクラスターを発見しました。資金の流れには BTC→ETH→SOL→TRON などの複数のネットワークが含まれ、その中で約 44.2 万 USDT が Tether によって凍結されており、そのグループは Uniswap の流動性プールや低流動性トークンなどを通じてマネーロンダリングを試みていました。さらに、相手は他の顧客の約 300 万ドルの詐欺収益資金の処理を手助けしたことも明かし、ZachXBT は関連資金の流れが制裁を受けた Huione Guarantee に関連するウォレットに向かっていることを追跡しました。ZachXBT は、この調査で彼が最初に 349.7 万ドルの資金を投入し、各取引の約 5% の損失リスクを負ったことを明らかにし、最終的に得られた情報は関連する調査機関や法執行機関に迅速に提供されたと述べています。2022 年以来、彼は北朝鮮関連の事件に関する資金の凍結を 7,500 万ドル以上支援しています。

予測市場プラットフォーム Polymarket は、競合他社 Kalshi がニューヨークのオフィスおよび従業員に対して商業スパイ活動を行っている可能性があると考えています。Polymarket のマーケティング責任者は、会社が内部調査を進めていることを確認し、「偶然が多すぎる」と述べ、Kalshi に悪意があるのではないかと疑っています。報道によると、Polymarket 内部では「模倣者」と呼ばれるファイルが整理され、約十件の疑わしい事件が記録されています。その中には、Polymarket が2月12日に無料のグロッサリーのフラッシュイベントを開催する予定であったところ、Kalshi が約9日前に類似のイベントを開始したことが含まれています。また、Polymarket は4月21日に永続契約製品計画を発表する予定でしたが、発表の約1時間前にテクノロジーメディア The Information が Kalshi も類似の製品を準備していると報じました。Polymarket の従業員は、Kalshi を支援するベンチャーキャピタル会社 Paradigm のオフィスが自社のオフィスの向かいに位置しているため、従業員のコンピュータ画面を覗かれるリスクがあることを懸念しています。報告によれば、Polymarket は今年の春に一部のオフィスの窓に遮蔽フィルムを取り付けました。これに対し、Kalshi のスポークスパーソンはすべての告発を否定し、Polymarket の疑念は「悲しく、ほぼ妄想的だ」と述べました。

defioasis.eth は X プラットフォームで、3,630 以上の Polymarket アドレスがチェーン上の探偵 ZachXBT の内部調査事件で「Axiom」に賭けており、そのうち 56.2% のアドレスが正の利益を得たと発表しました。トップ 10 の大口利益アドレスのうち 8 つが内部アドレスと見なされ、合計で 120 万ドル以上の利益を上げており、これらのアドレスの取引市場回数は非常に少なく、場合によってはわずか 1 回です。3 つのアドレスは単一の取引で 10 万ドルを超える利益を上げており、いずれもその単一市場のみを取引しています。具体的には：predictorxyz が 41.16 万ドルの利益；0x054ec2f0ccfdae941886a3ed306635068c716639 が 35.4 万ドルの利益；0xe56526b27b96f009b31ddb46558a134047bfce48 が 14.4 万ドルの利益。さらに、47 のアドレスが 1 万ドルから 10 万ドルの利益を上げ、合計で 134 万ドルの利益を得ています。最大の流動性退出に関しては、2 つのアドレスが 10 万ドル以上の損失を出し、合計で 36.6 万ドルの損失；また、50 のアドレスが 1 万ドルから 10 万ドルの損失を出し、合計で 123.9 万ドルの損失を出しています。

バイナンスのコンプライアンスチームの調査官は、イランに関連する法人がこの取引所を通じて10億ドル以上の資金を受け取ったことを発見しました。これらの取引は、Tronチェーン上のTetherを通じて行われ、制裁法に違反する可能性があります。調査官が内部報告書を通じてこれらの発見を開示した後、少なくとも5人が2025年末に解雇され始めました。さらに、過去3ヶ月の間に、少なくとも4人の上級コンプライアンス担当者が退職または解任されており、バイナンスの最高コンプライアンス責任者ノア・パールマンは、今年後半に退職する予定ですが、その退職は調査官の解雇事件とは無関係です。バイナンスのスポークスマンは、ポリシーに基づき、進行中の調査に関してコメントできないと述べ、同社が運営する市場のすべての適用される制裁法令を遵守することにコミットしていると述べました。報道によれば、バイナンスは2023年にマネーロンダリング、顧客確認法、制裁規定に違反したことを認め、430億ドルの罰金を支払うことに同意しました。

据 The Block 报道，韩国首尔江南警察厅在近期内部调查中发现，其自 2021 年 11 月扣押的 22 枚比特币（现值约 150 万美元）已从 USB 冷钱包中被转出。由于相关调查已暂停，该资产流失长期未被察觉。涉事 USB 设备本身并未失窃。京畿北部地方警察厅已启动内部调查，以确定资金流失的具体经过及是否存在内部人员涉案。警方拒绝就正在进行的调查作进一步说明。此次发现源于近期光州地方检察厅 320 枚扣押比特币流失事件后启动的全国性扣押物管理专项检查。当地媒体报道称，光州检方证据管理人员因误登钓鱼网站导致扣押比特币被盗。

据韓国メディア Ohmy News の報道によると、韓国の光州地方検察庁は最近、刑事事件により押収され保管されていた大量のビットコインを紛失した疑いがある。紛失したビットコインの具体的な数量はまだ公表されていないが、その価値は数千億ウォンに上るとされている。検察は内部調査を行っている。光州地方検察庁は、定期点検で金融資産に異常がないか確認している際に紛失を発見した。その際、彼らはモバイルストレージデバイス（USBメモリ）に保存されているビットコイン関連のパスワードをチェックしていた。検察の関係者は「私たちは、事件が押収されたビットコインの定期点検中に発生し、誤っていわゆる『偽の（詐欺）サイト』にアクセスしたことを理解しています。検察内部の議論では、紛失したビットコインの価値は700億ウォンに達するとのことです」と述べた。光州地方検察庁の一名の官僚は、メディアの問い合わせに対し「この件については確認できません」と答えた。

据 Ohmynews の報道によると、韓国の光州地方検察庁は最近、押収した資産の定期検査を行った際、保管していた犯罪事件に関連する大量のビットコインが紛失していることを発見し、損失額は数百億ウォンに達する見込みです（報道では内部の噂として約700億ウォン、すなわち約4800万ドルとされています）。報道によると、検察はビットコインに関連するパスワードなどの情報をモバイルストレージデバイスに保存しており、今回の紛失は検査中にいわゆる「詐欺サイト」に誤ってアクセスしたことが原因である可能性があります。光州地検のこの件に関する公式な回答は「確認できない」とのことです。現在、検察はこの件について内部調査を開始しています。

安全上の脆弱性が発生したため、Agentic FoF が侵害され、約 53.1 万ドルの資金が漏洩しました。すべての金庫は現在停止しており、Agentic FoF の出金機能も内部調査の結果を待つために停止しています。Basis 金庫は現在安全ですが、安全のために停止されています；出金機能は引き続き利用可能です。24 時間以内に最新情報を発表します。

ChainCatcher のメッセージによると、cryptodnes が報じたところでは、Shiba Inu の Shibarium チームはネットワーク内での rug pull の疑いに関して内部調査を開始しました。コア貢献者の Davinci.Shib は 5 月 31 日に X プラットフォームでこのメッセージを発表し、一部の実体が Shibarium のインフラを利用して利益を上げる一方で、このエコシステムを公然と批判していることを指摘しました。チームは、検証された調査結果を公表することを約束し、確固たる証拠がない場合には推測を避けることで透明性を確保するとしています。最近、Shiba Inu コミュニティでは詐欺に関する警告が頻発しており、マーケティング責任者の Lucie はユーザーに対してソーシャルメディアアカウントの乗っ取りや虚偽のプロジェクトおよび情報の拡散に警戒するよう呼びかけています。

ChainCatcher のメッセージによると、GoPlus Security は X プラットフォームで次のように発表しました："まず、GoPlus は異常な価格変動について全面的な調査を行うための特別調査チームを設立しました。バイナンスも事件の原因を調査するために追加のサポートを提供しています。まず、コミュニティからのフィードバックに基づき、情報を事前に漏らした者がいるとの疑惑があり、その人物が GoPlus チームのメンバーまたはコミュニティ管理者である可能性があるため、GoPlus は直ちに内部調査を開始しました。調査の結果、このような状況は事実ではないことが判明しました。なぜなら、GoPlus チームは 3 月 4 日の GPS の上場計画を事前に知ることはありませんでした。すべては突然起こり、私たちのチームも発表後に上場のニュースを知り、すぐにバイナンスと協力して、私たちの側の追加の要求に応じました。また、さまざまな噂を広めている人物は関係者とは無関係であり、公式の内部チャネルを通じて上場の内部情報を取得する手段を持っていないことが確認されています。上場当日、GoPlus はバイナンスに合計 5 億 GPS トークンを移転しました。そのうち、3 億 GPS トークンは BNB HODLer プログラムの報酬として配布され、残りの 2 億トークンは今後のマーケティング活動に使用されます。透明性を確保するために、バイナンスは残りの 2 億 GPS トークンを公開ウォレットアドレスに移転しました。GPS の価格が 24 時間以内に 50% 下落した件について、GoPlus は複数のパートナーと内部調査を行っており、ユーザーに私たちの調査結果を全面的に説明する予定です。"

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところでは、MonkeDAO は内部調査を開始し、検証ノードの収益が流用されたとの指摘に対応しています。指摘によれば、昨年 12 月以来、約半分の検証ノードの収益（約 586 SOL、現在の価値は 89200 ドル）が DAO の金庫に返還されていないとのことです。MonkeDAO の総法律顧問 Ariel Givner は、DAO がこの問題を認識しており、運営の透明性と説明責任を確保するために取り組んでおり、詳細な説明を提供し、存在する可能性のある問題を解決することを約束していると述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、Tether の CEO Paolo Ardoino はソーシャルプラットフォームで、現在 SEC の調査を受けている Tether の競合企業が Tether と USDT に関する FUD を広めていると述べました。Ardoino は再び Tether エコシステムの安全性を強調し、現在注目すべき状況をいくつか挙げました。主な内容は以下の通りです：USDT は世界で最も広く使用されているステーブルコインであり、主要な新興市場や発展途上国に数億人のユーザーを持っています。Tether のステーブルコインは OFAC / SDN 規則を遵守しています。Tether には内部調査チームがあり、さまざまなツールを使用して一次市場と二次市場を監視しています。Tether は設立以来、40 以上の異なる国の 124 の法執行機関と協力しています。Tether は設立以来、主に詐欺、ハッキング、機械学習に関連して 13 億ドル以上を凍結しています。（米国の法執行機関と協力して 6.39 億ドルを凍結）

ChainCatcher のメッセージ、オンチェーン予測市場 Polymarket は、X プラットフォームでの不適切な言葉遣いに関するツイート事件について謝罪文を発表しました。公式 X アカウントは最近、不適切な言葉を含むいくつかのツイートを投稿し、特に文中で侮辱的な言葉「Retardio」を使用しました。このような言葉遣いは完全に受け入れられず、Polymarket の価値観および文化に反します。そのため、Polymarket は深く謝罪いたします。Polymarket は関連ツイートを削除し、事件に関与した人物（インターン）は解雇され、チーム内で内部審査制度を開始し、今後同様の事件が発生しないように努めます。

ChainCatcher のメッセージ、Cointelegraph はソーシャルメディアで次のように述べています："私たちは、Blackrock ビットコイン ETF に関する不正確な情報を広めたツイートについて謝罪します。現在、内部調査が進行中です。私たちは透明性を重視しており、調査結果が 3 時間以内に終了次第、結果を公表します。"

ChainCatcher のメッセージによると、channelnewsasia の報道で、新加坡の副首相ローレンス・ウォンは、同国の議会で、最大 2.75 億ドルの FTX 投資の減損を発表した後、テマセクが正式に内部調査を開始したことを明らかにしました。この調査は独立したチームによって行われ、「プロセスを研究し改善し、将来の教訓を得る」ことを目的としています。このチームは直接取締役会に報告し、テマセクの通常の調査手続きの「アップグレード」となります。ローレンス・ウォンは、FTX で起こったことがテマセクに財務的損失をもたらしただけでなく、評判にも悪影響を与えたことを認め、テマセクはこれを認識し、尽職調査プロセスと FTX への投資を導いた状況を説明する包括的な声明を発表しました。（出典リンク）