コンプライアンス調査

市場の情報によると、イギリスのReform UKのリーダー、ナイジェル・ファラージは、暗号億万長者クリストファー・ハーボーンから約500万ポンドの未公開の寄付を受け取ったため、議会の基準審査に直面しています。クリストファー・ハーボーンはタイに住んでおり、ステーブルコイン発行者テザーの12%の株式を保有しています。ナイジェル・ファラージは、この寄付は彼の個人的な安全を保障するためのものであり、政治活動には使用されないと述べています。しかし、保守党と労働党は、下院の議員が当選前12ヶ月以内に得た収入を登録する必要があるという規定に違反していると非難し、議会の基準委員に調査を求めました。Reform UKは、この金額は申告不要の「個人無条件寄付」に該当し、選挙とは無関係であると反論しています。イギリス政府は今年の3月に、外国勢力の干渉を防ぐために政党が暗号通貨の寄付を受け取ることを一時停止することを発表しました。以前、クリストファー・ハーボーンはReform UKに900万ポンドを寄付し、イギリスにおける個人の単一政治寄付の記録を樹立しました。また、BitMEXの共同創設者ベン・デロも今年、この党に400万ポンドを寄付しました。さらに、ファラージ本人はビットコイン国庫会社Stack BTCの6.31%の株式を保有しています。

バイナンスのコンプライアンスチームの調査官は、イランに関連する法人がこの取引所を通じて10億ドル以上の資金を受け取ったことを発見しました。これらの取引は、Tronチェーン上のTetherを通じて行われ、制裁法に違反する可能性があります。調査官が内部報告書を通じてこれらの発見を開示した後、少なくとも5人が2025年末に解雇され始めました。さらに、過去3ヶ月の間に、少なくとも4人の上級コンプライアンス担当者が退職または解任されており、バイナンスの最高コンプライアンス責任者ノア・パールマンは、今年後半に退職する予定ですが、その退職は調査官の解雇事件とは無関係です。バイナンスのスポークスマンは、ポリシーに基づき、進行中の調査に関してコメントできないと述べ、同社が運営する市場のすべての適用される制裁法令を遵守することにコミットしていると述べました。報道によれば、バイナンスは2023年にマネーロンダリング、顧客確認法、制裁規定に違反したことを認め、430億ドルの罰金を支払うことに同意しました。