カナダの警察は取引プラットフォームTradeOgreを押収し、4000万ドル相当の暗号資産を押収しました。

ChainCatcher のメッセージによると、カナダのロイヤルカナディアンマウントポリス（RCMP）は今週の木曜日に、地元の暗号通貨取引所 TradeOgre から 56,000,000 カナダドル（約 40,000,000 米ドル）の暗号資産を押収したと発表しました。

カナダのロイヤルカナディアンマウントポリスの公式声明によれば、これは同国の歴史上最大規模の暗号通貨押収作戦です。カナダの警察は同時にこの取引所を閉鎖しました。声明では、同国のマネーロンダリング対策調査チームが 2024 年 6 月にユーロポールの情報に基づいて TradeOgre の調査を開始したと述べています。

調査の結果、この取引所が通貨サービス業として運営されているにもかかわらず、登録を行っておらず、顧客の身元確認義務を果たしていないことが判明しました。声明は「調査官は、TradeOgre での取引の大部分の資金が犯罪活動に由来していると信じる理由がある」と指摘しています。

このようなプラットフォームは、ユーザーが実名でアカウントを開設する必要がないという核心的な魅力が、資金の出所を隠すことができる点にあります。カナダの警察は、この取引所に関連する個人に対してまだ起訴を行っておらず、調査は続いていると述べています。