カナダの警察

ChainCatcher のメッセージによると、カナダのロイヤルカナディアンマウントポリス（RCMP）は今週の木曜日に、地元の暗号通貨取引所 TradeOgre から 56,000,000 カナダドル（約 40,000,000 米ドル）の暗号資産を押収したと発表しました。カナダのロイヤルカナディアンマウントポリスの公式声明によれば、これは同国の歴史上最大規模の暗号通貨押収作戦です。カナダの警察は同時にこの取引所を閉鎖しました。声明では、同国のマネーロンダリング対策調査チームが 2024 年 6 月にユーロポールの情報に基づいて TradeOgre の調査を開始したと述べています。調査の結果、この取引所が通貨サービス業として運営されているにもかかわらず、登録を行っておらず、顧客の身元確認義務を果たしていないことが判明しました。声明は「調査官は、TradeOgre での取引の大部分の資金が犯罪活動に由来していると信じる理由がある」と指摘しています。このようなプラットフォームは、ユーザーが実名でアカウントを開設する必要がないという核心的な魅力が、資金の出所を隠すことができる点にあります。カナダの警察は、この取引所に関連する個人に対してまだ起訴を行っておらず、調査は続いていると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、地元メディアはカナダの法執行機関がモントリオールの公園で発見された遺体が25歳の暗号通貨業界の人物ケビン・ミルシャヒに属することを確認したと報じています。ミルシャヒは少なくとも今年の8月から死亡が疑われており、現在まで警察は彼の遺体を発見し確認しました。ミルシャヒは6月末にモントリオールの旧市街にあるアパートで他の3人と共に誘拐されました。他の人々は翌日無事に帰還しましたが、ミルシャヒは行方不明のままでした。10月30日、モントリオールのÎle-de-la-Visitation公園で通行人が彼の遺体を発見しました。ミルシャヒは「Crypto Paradise Island」という投資機関を所有し運営していました。ケベックの投資規制機関Autorité des marchés financiersは2021年にこの会社に対して調査を開始しました。2024年7月4日、規制機関はミルシャヒ、彼の会社、及び2名の関連者に対して仲介または投資顧問活動及び証券取引を禁止し、彼らにソーシャルメディアの投稿を削除するよう命じました。8月、警察は32歳の女性を逮捕しました。彼女は誘拐に関与し、ミルシャヒの死亡を引き起こした疑いがあり、現在は第一級殺人などの告発に直面しています。（The Block）

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、カナダのオンタリオ州警察 (OPP) は、ステーブルコイン発行者の Tether に感謝し、個人から盗まれた約 10,000 カナダドル（7,186 米ドル）の Tether ステーブルコインを凍結し、これらのコインは現在被害者に返還されました。OPP の捜査官アドバイザーである Addison Hunter は次のように述べています。「Tether International Ltd. の自発的な協力と支援のおかげで、盗まれたデジタル資産が成功裏に押収され、被害者に返還されました。この協力は、資産の迅速な回収を確保する上で重要な役割を果たしました。」