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first_img 英国国家经济犯罪中心警告犯罪分子创新利用加密资产洗钱

ChainCatcher 消息,据 Decrypt 报道,英国国家经济犯罪中心(NECC)在本周发布的年度报告中警告称,犯罪分子正“创新性地利用加密资产产品规避检测,并大规模转移非法价值”。 该机构隶属于英国国家犯罪调查局(NCA),负责协调英国对经济犯罪的应对。报告中的威胁评估指出,跨境洗钱网络正在扩散,并将新型与传统手段相结合,同时通过合法与非法渠道转移资金;许多有组织犯罪集团已不再自行洗钱,而是将其外包给专门网络并支付费用。报告还将人工智能与加密资产并列,提及犯罪分子利用合成身份和流程自动化攻击银行。 报告显示,加密资产在英国国家经济犯罪中心与金融行为监管局(FCA)、内政部及财政部于 2025 年 7 月确定的九大经济犯罪优先事项中位列第三,排在现金犯罪和钱骡之上。该机构表示正发展“更具主动性、以情报为主导的加密资产能力”。此外,其与美国特勤局、Coinbase、Binance、Kraken 及 Tether 联合开展的“大西洋行动”已识别出 2 万名批准钓鱼受害者,并冻结 1200 万美元资金;针对俄语网络将街头现金转换为加密资产的“稳定行动”已逮捕 129 人,在英国查获超 2500 万英镑。 报告还提及英国皇家联合军种研究所(RUSI)发布的加密行业隐私增强技术报告。
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