转移

ChainCatcher 消息，据链上分析师 @ai_9684xtpa 监测，Worldcoin 多签地址 9 小时前向两个新地址转移价值 1384 万美元的 WLD。 上游地址实际收到 6000 万枚 WLD，本次仅转出 3694 万枚 WLD；接收地址暂未转移或卖出。

ChainCatcher 消息，据链上分析师 Ai 姨监测，DEXE 在 7 月 12 日达到 49.432 美元的历史新高，7 月 13 日开始下跌，7 月 21 日单日最大跌幅达 88%，价格从 46.93 美元跌至 5.648 美元；11 天内跌幅达 96.8%，价格从 49.423 美元跌至 1.56 美元。Ai 姨表示，链上大额资金流转基本均为 CEX 热钱包，除 Ceffu 外未发现异常。托管平台 Ceffu 自 7 月 13 日起累计向币安转移 79.79 万枚 DEXE，分为 6 笔交易，总价值 615 万美元，是该代币除交易所外唯一转移规模超百万美元的实体。Ai 姨称，因 Ceffu MirrorX 机制存在，保管在 Ceffu 中的 DEXE 会在交易所生成 1:1 镜像仓位，链上资产转移会在事后自动结算；若该机制被用于提前交易，79.79 万枚 DEXE 对应实际价值应为 3944 万美元。Ai 姨进一步表示，公开资料未显示 DEXE 项目方将代币托管在 Ceffu，大部分代币存放在 DAO 金库和团队相关锁仓合约中；DEXE 官方合作名单中，Falcon 曾支持 DEXE 作为平台抵押资产，Falcon 的资产托管机构包含 Ceffu，且 Falcon Finance 与 DWF Labs 存在关联，DWF Labs 也在 DEXE 合作伙伴名单中。Ai 姨称，上述内容为基于链上数据和公开线索得出的结论，不排除项目方或其他做市商相关情况。

ChainCatcher 消息，据塔斯社报道，俄罗斯央行行长纳比乌林娜（Elvira Nabiullina）表示，将加密货币从俄罗斯转移至境外，对所有类别投资者均不存在限制，但投资者应注意此类操作目前缺乏法律保护。

ChainCatcher 消息，据 Onchain Lens 监测，贝莱德从其 IBIT 比特币 ETF 钱包向 Coinbase Prime 转移 3126 枚 BTC，价值约 2.03 亿美元。该转移通过多笔交易执行，包括数笔 300 枚 BTC 的转账和一笔 126.168 枚 BTC 的转账。

ChainCatcher 消息，据 Onchain Lens 监测，Drift Protocol 4 月在 Solana 上遭遇 2.85 亿美元攻击后，攻击者在资金静置 3 个月后开始通过 Tornado Cash 转移资金。 攻击者正以每批 100 枚 ETH 的形式向 Tornado Cash Router 快速存入 ETH，每分钟发生多笔转账。

ChainCatcher 消息，据 Onchain Lens 监测，疑似属于 Multicoin Capital 的钱包刚将 9.3 万枚 HYPE 转移至新钱包，价值约 548 万美元。两天前，同一钱包曾转移 39.75 万枚 HYPE，价值约 2400 万美元，随后经多个地址流转并最终存入 Coinbase。该钱包 2 天内合计转移 49 万枚 HYPE，价值约 2948 万美元。新地址包括 0xFA2173AD69De51769d75934AcBCF5C2382B1B7F1 和 0x257F1352204A01 f59abC5bc60384Bf4c1e5f8B70。

ChainCatcher 消息，据链上分析师 Onchain Lens (@OnchainLens) 监测，Summer Fi 漏洞攻击者已转移大部分被盗资金。攻击者于 7 月 6 日从该漏洞中获取 601.7 万枚 DAI，随后持续通过 Tornado Cash 进行资金混币与转移。目前两个相关地址仍残留少量资金：原始钱包（0x7bf7...bdca）剩余 11.3 枚 ETH（约 2.16 万美元），第二钱包（0x46e0...eba7）剩余 282.9 枚 ETH（约 54.35 万美元）。

ChainCatcher 消息，据 Onchain Lens 监测，某持仓 6 年的比特币巨鲸转移价值 1.31 亿美元的 2,000 枚 BTC，其中 800 枚 BTC 价值 52,200 万美元转至 Cumberland 用于 OTC，1,200 枚 BTC 价值约 78,300 万美元转至新地址。最新接收钱包为 37wN4vH3FyciU521vQ4mGWqmq7cYrof4XH，新钱包为 37arJMPgqqgXHcBPdFYos8pLrX1fH4sx6R。

ChainCatcher 消息，据 Onchain Lens 监测，Abraxas Capital 向币安和 Bitfinex 转移了价值 14,000 万美元的资产，其中 10,000,000 枚 USDT 和 500 枚 XAUT（约 2,000,000 美元）转入币安，500 枚 XAUT（约 2,000,000 美元）转入 Bitfinex。

ChainCatcher 消息，据 Onchain Lens 监测，某巨鲸在沉寂 5 年后转移了 700 枚 BTC，这批 BTC 最初购入成本为 2,234 万美元，目前价值 4,530 万美元。其中 2.319 枚 BTC 转入 bc1qqqrfuqp8879fljsm424xnukp4eyz2vfl93tma2，697.68 枚 BTC 转入 bc1q7rcz46kk53t8c9re76anmdvsy5szc53aceh798。

ChainCatcher 消息，据 Arkham 监测，8400 万枚 BANK 代币已从疑似 BANK 基金会钱包 BANK Foundation Wallet（0xEde6…3B11a）转入新地址（0x5721…22Bd8），随后该地址将相关代币转入 Aster 存款地址（0x1284…87974）行情显示：BANK 代币价格过去几天大幅上涨，涨幅超 3 倍，现报约 0.16 美元。

ChainCatcher 消息，据链上分析师 Onchain Lens (@OnchainLens) 监测，一名比特币巨鲸再次转移 583.23 枚 BTC 至一个新钱包，价值约 3757 万美元。Onchain Lens 表示，该地址在约 8 年前以约 1563 万美元获得 852.469 枚 BTC，当时比特币价格约为 1.83 万美元。此后，该巨鲸持续将相关持仓分散转移至多个新钱包，并将部分资金转入交易所。

ChainCatcher 消息，据 Onchain Lens 监测，ResolvLabs 攻击者在 3 月窃取约 2,590 万美元后再次转移资金。过去几小时内，580 枚 ETH 已被转移，价值约 1,090,000 美元，并正通过混币器进行路由。

ChainCatcher 消息，一个自 2017 年底以来未动用的比特币钱包于周四转移 5907.56 枚 BTC，价值约 3.84 亿美元，资金转入一个新地址。Galaxy Research 数据显示，这些 BTC 最初于 2017 年 12 月 14 日接收，并在比特币区块 958217 中转移，时间约为 UTC 00:15。该机构估算，相关持仓较约 17,000 美元的平均购入价升值约 2.86 亿美元，涨幅为 291%。资金转入此前未识别的钱包，而非已知交易所充值地址，链上信息未显示持有人已出售比特币。此次转移还将 BTC 从以“1”开头的传统地址迁移至较新的 bc1q 地址格式。

ChainCatcher 消息，据 Lookonchain 监测，某比特币 OG 在沉寂 8 年后将 5908 枚 BTC 转入新钱包，价值 3.83 亿美元。该 OG 于 8 年前 BTC 交易价格为 16865 美元时收到 5908 枚 BTC 并持有至今，目前该持仓浮盈 2.83 亿美元，涨幅 284%。

ChainCatcher 消息，据 Arkham 监测，美国政府将从 FTX 和 Alameda 没收的价值 25 万美元 SHIB 转移至政府钱包，预计将用于偿还 FTX 债权人。

ChainCatcher 消息，据 Onchain Lens 监测，美国政府将与 Bitfinex 黑客案件相关的被扣押资产进行转移。数据显示，一笔价值约 29.67 万枚 Tether USDt (USDT) 的资金从政府控制钱包转入 Coinbase Prime 地址，市场猜测该资金可能用于场外交易（OTC）出售。

ChainCatcher 消息，据 Galaxy 研究主管监测，这些代币转移由没收自 Ryan Farace（“xanaxman”）和已关闭加密交易所 BTC-e 的代币组成。

ChainCatcher 消息，据 Onchain Lens 监测，Alameda Research FTX 通过多笔交易在数分钟内向 BitGo 托管转移约 20.1 万枚 SOL，价值约 1,514 万美元，资金被分发至多个 BitGo 托管地址。

ChainCatcher 消息，据链上分析师余烬监测，“LAB 庄家”昨晚继续向 Aster 转移了 1050 万枚 $LAB (915 万美元)，LAB 过去 11 个小时下跌 37% 至 0.56 美元。 两天时间 1850 万枚 LAB (1869 万美元) 让价格腰斩，从 1.2 美元降至 0.56 美元 (-53%)。此前“LAB 庄家”把 800 万枚 LAB (954 万美元) 转进 Aster 后，LAB 价格从 1.2 美元降至 0.89 美元，下跌 26%。