诈骗计划

ChainCatcher 消息，据 SBS 报道，韩国首尔地方法院判处 Ado International 投资招募计划的主要责任人 Park Byung-gon 5 年有期徒刑，Park Byung-gon 被控通过虚拟资产实施了一项 4000 亿韩元（约 2.94 亿美元）的诈骗计划。

ChainCatcher 消息，美国 CFTC 对纽约居民 William Koo Ichioka 处以 3600 万美元的罚款，原因是他涉嫌通过高回报承诺欺骗加密货币投资者，并将这些资金用于个人花销。 根据 9 月 20 日的声明，CFTC 勒令 Ichioka 向受害者“支付 3100 万美元的赔偿金”，并因经营欺诈性外汇（forex）和加密货币计划而额外支付 500 万美元的民事罚款。CFTC 表示，Ichioka 于 2018 年启动了该计划，从投资者那里接受资金，并虚假地承诺“每 30 个工作日获得 10%的回报”。其进一步称，虽然 Ichioka 确实像向投资者承诺的那样，将“一些资金”投资于外币和加密货币，但他将投资者的钱与自己的钱“混合”在一起，用于自己的个人开支，包括“个人住宅的租金、包括手表在内的珠宝和豪华汽车”。 这一决定是在法院于 2023 年 8 月“对市 Ichioka 下达永久禁令的初步同意令”一年多之后做出的。当时，监管机构禁止他“在任何 CFTC 监管的市场进行交易，也禁止他在 CFTC 注册”。

ChainCatcher 消息，美国商品期货交易委员会（CFTC）发布公告称，美国纽约南区地方法院法官 Naomi Reice Buchwald 对 Michael Ackerman 颁布永久禁令，禁止 Michael Ackerman 在任何 CFTC 监管的市场进行交易并在 CFTC 注册，并要求 Ackerman 向欺诈受害者支付 2700 万美元的赔偿，并就欺诈性数字资产交易计划支付 2700 万美元的民事罚款。 CFTC 称，从 2017 年 8 月到 2019 年 12 月，Ackerman 诈骗了超过 150 名个人和实体至少 3300 万美元，并称用于数字资产交易。然而，不到 1000 万美元用于交易数字商品资产，其余资金被挪用为个人使用或延长欺诈计划。（来源链接）