虚拟货币犯罪

ChainCatcher 消息，据西南政法大学官方公众号，6 月 3 日，由西南政法大学主办的“涉虚拟货币犯罪的侦查、起诉和证据固定”研讨会上，上海习正律师事务所高级顾问、TRON 创始人孙宇晨、北京市海淀区人民检察院检察官李涛、北京市朝阳区人民检察院第八检察部副主任王栋、西南政法大学刑事侦查学院副院长谢玲、重庆市高级人民法院刑一庭副庭长蒋佳芸、上海习正律师事务所主任律师牛炬钦、西南政法大学法学院讲师叶宁分别作了主题发言。

ChainCatcher 消息，据中央纪委国家监委网站，中国证监会科技监管司原司长、信息中心原主任姚前因严重违纪违法，被开除党籍和公职。调查显示，姚前利用监管权力为特定科技服务商谋取利益，涉及虚拟货币等权钱交易，非法收受巨额财物。 此外，其还违反中央八项规定精神，违规收受贵重物品、接受宴请，并在职工录用、投资入股等方面违规操作。经中国证监会党委及相关纪检监察部门研究决定，对姚前作出严肃处理，并将涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉。 此前报道，姚前涉嫌严重违纪违法，曾接受中央纪委国家监委驻中国证监会纪检监察组纪律审查和广东省汕尾市监察委员会监察调查。 据悉，姚前曾任中国央行数字货币(CBDC)研究部首任主任，曾被 Coindesk 评为 2017 年区块链领域最具影响力的人物之一。曾发表多篇关于区块链技术、数字货币、Web3.0 的相关研究文章，并与他人联合出版《Web 3.0:下一代互联网的变化和挑战》。

ChainCatcher 消息，据信报报道，香港警方通报了一起发生在深水埗区虚拟货币兑换店的重大盗窃案。一名 43 岁男子在交易 400 万港元现金时遭遇盗窃，警方已拘捕 2 名涉案男子。 警方于 25 日和 26 日分别以"串谋盗窃"罪名拘捕两名持香港身份证的男子，年龄分别为 23 岁和 30 岁。他们涉嫌与女店员等多人合谋开设虚拟货币兑换店，专门盗取客户的现金交易款项。23 岁嫌疑人已被暂控一项"串谋盗窃"罪，并于 26 日上午在西九龙裁判法院提堂；30 岁嫌疑人仍在接受调查。 警方透露，涉案兑换店开业约一个半月，受害人此前曾在 9 月初进行过两次分别约 40 万和 80 万港元的成功交易，这可能是骗徒为取得信任而设的圈套，诱使受害人增加投资至 400 万港元。值得注意的是，西九龙地区今年前 9 个月已接报 12 宗类似案件，涉案总金额高达 1080 万港元。这些案件中，受害人要么在现金交易时被盗窃或抢劫，要么在转出加密货币后未收到相应款项。

ChainCatcher 消息，最高人民法院在公众号发文宣布广泛征求意见和充分论证基础上确定了 2024 年度司法研究重大课题并发布 2024 年度司法研究重大课题招标公告，其中重点资助课题包括涉案虚拟货币处置问题研究、涉数字经济司法问题研究、涉人工智能纠纷司法应对研究等，据悉课题管理单位将为中标课题组提供研究经费支持，其中特别资助课题每个资助 15 万元，重点资助课题每个资助 5 万元，青年课题每个资助 3 万元。

ChainCatcher 消息，2024 年 07 月 05 日贵阳市公安局乌当分局发布“涉案虚拟货币犯罪打击专利技术服务的终止公告”，项目终止的原因是供应商承诺书未加盖公章。 项目内容包括“蒲公英组织领导传销案”，涉及海量的以太坊、波场等公链上近 10T+的数据地址 25+亿账户关系中分析涉案犯罪行为和犯罪画像。需要针对以太坊、波场进行安全的区块链数据采集，区块数据字段拆分，获取海量地址中有效的钱包地址，定位资金流向、定位资金留存、定位交易关系、同时需要具备大量的数据标签分析能力、海外交易所地址识别能力、海外交易所调证等服务。项目资金为 950 万人民币。

ChainCatcher 消息，据央广网报道，武汉市公安局武昌区分局通过“情指行”一体化中心、执法办案管理中心、合成作战中心等 3 个中心协同合作，7 个抓捕小组分赴四川德阳、吉林长春、广东东莞等省市同步收网，成功打掉了一个利用虚拟币洗钱作案的团伙，27 名落网人员被依法刑事拘留，该团伙控制的账户资金流水数量达 10 亿元。 经查，今年 4 月以来，犯罪嫌疑人向某通过“飞机”软件联系其“上线”接受任务后，组织团伙成员用电诈赃款在网络上购买数字虚拟货币，再将虚拟货币转入上线账户，如此帮助电诈团伙洗钱，从中获取提成。经初步统计，这个洗钱团伙涉案资金高达 10 亿元。目前，案件正在进一步办理之中。

ChainCatcher 消息，人民法院报刊文《虚拟货币结算支付型帮助行为的犯罪认定》。 文中指出，虚拟货币结算支付型帮助行为是运用虚拟货币为他人实施电信诈骗提供财物转移帮助的行为。在虚拟货币结算支付行为的犯罪认定中，应把握犯罪所得的特征，上游电信诈骗与后续掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益行为的界分节点，以及帮助者主观明知和“通谋”的产生时间与内容对罪名认定的影响，从而区分易混用的罪名。 首先，判断以虚拟货币转移的对象是否具有犯罪所得的三个特征，即财产性、刑事违法性、确定性。其次，以诈骗罪既遂为分界点，界定虚拟货币结算支付行为是掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的行为，还是上游电信诈骗的帮助行为。最后，应以帮助者是否与他人事前通谋，是仅认识到他人在非法利用信息网络展开犯罪活动还是明知他人诈骗，认定虚拟货币结算支付行为是否构成电信诈骗罪的共犯。 综上，虚拟货币结算支付型帮助行为的犯罪认定共有三种情形： 第一是帮助者在诈骗行为实行终了前未与他人通谋，在诈骗罪既遂且诈骗者取得具有财产性、违法性与确定性的财物后，故意为其提供虚拟货币结算支付的帮助，行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。 第二是帮助者虽然在客观方面实施了掩饰、隐瞒了犯罪所得的行为，但在诈骗行为实行终了与他人就诈骗形成了意思联络，其行为应被认定为诈骗罪的共犯；若帮助者在诈骗行为实行终了与他人达成了以实施网络犯罪活动为内容的意思联络，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。 第三是诈骗罪未既遂或财物不具有犯罪所得的三特征，但帮助者明知他人实施诈骗，提供虚拟货币结算支付服务的，应认定为诈骗罪的帮助犯；帮助者明知他人实施网络犯罪活动，却不知道具体实施罪行，应以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。

ChainCatcher 消息，据公众号滨州队长，邹平市公安局成功破获一起涉及约人民币 30 余万元的虚拟货币盗窃案。受害者孔先生报警称其存放在 BitKeep 钱包中的虚拟货币（包括 USDT、ETH 和 BNB）突然消失。经过调查，警方发现孔先生的朋友尚某强有重大作案嫌疑。尚某强后被确认为嫌疑人并被抓获，孔先生的全部虚拟货币也被成功追回。 警方提醒，虚拟货币、游戏币、游戏装备等虚拟财产同样受到法律保护，对此类虚拟财产实施的盗窃、诈骗等犯罪行为仍将受到法律制裁。

ChainCatcher 消息，中国法院网发布由重庆市第四中级人民法院著述的《非法获取虚拟货币行为的定性》文章，内容显示，非法获取虚拟货币行为的刑法定性当前存在三种观点：将其定性为非法获取计算机信息系统数据罪；应认定为盗窃罪；可能触犯两个罪名，可择一重罪处断。而对于虚拟货币法律属性的判断，应当以法律规定为依据，包括：计算机信息系统数据属性、非货币属性、财产属性。 非法获取虚拟货币的法律定性取决于行为发生的时间。若发生在 2017 年 9 月之前，虚拟货币被视为刑法意义上的财产，可能构成盗窃罪和非法获取计算机信息罪，可择一重罪处断。若发生在 2017 年 9 月之后，虚拟货币不再被视为刑法财产，不适用侵财类犯罪规制。

ChainCatcher 消息，据平安湖北公众号记者从湖北省荆门市沙洋县公安局获悉，涉案流水达 4000 亿的跨境网络赌博案主犯邱某某等人已被依法送审。民警发现，参赌人员交易全部用一种虚拟货币结算。专案组顺藤摸瓜、循线追踪，成功锁定多个涉案虚拟货币账户。专案组与该虚拟货币发行机构进行对接，将相关涉案虚拟货币账户冻结，避免了账户中价值 1.6 亿美元（约人民币 10 亿余元）的涉案虚拟货币流入嫌疑人团伙手中。 2022 年 10 月，沙洋县人民法院作出判决，对部分冻结的虚拟货币依法没收。该案成为全国首例经法院判决没收的“虚拟货币第一案”。

ChainCatcher 消息，公安部近日组织开展打击电信网络诈骗犯罪“鄂湘鲁豫”区域会战，指挥山东、河南、湖北、湖南4省公安机关同步开展集中打击，成功抓获一大批涉诈违法犯罪嫌疑人，捣毁犯罪窝点 3300 余个，缴获手机、电脑、“两卡”等作案工具 10.4 万个（台），扣押现金、虚拟货币（USDT）等涉案资产价值 5800 余万元。（来源链接）

链捕手消息，CCTV今日说法栏目报道了一起发生在去年5月的虚拟货币抢劫案。广西贺州杨某和王某与卖家约定，带300万现金前往指定酒店交易比特币。但此次虚拟货币交易一开始就是陷阱，买家提前安排好团伙在现场埋伏，在被对方借故调出酒店后，一群蒙面黑衣男子突然冲出将300万现金抢走。广西贺州警方已在案件发生36小时内将犯罪嫌疑人全部抓捕归案。办案警官表示，此前桂林也曾发生虚拟货币买家被抢劫的案件，但买家不敢报警。（来源链接）

链捕手消息，据四川公安官方公众号报道，四川省公安厅召开「5·15」打击和防范经济犯罪宣传日活动新闻通气会，并公布魔数链和 MDC 等数十起虚拟货币经济犯罪典型案例。 经查，2019 年 7 月以来，以杨某为首的犯罪团伙分别搭建了「Magic Data chain」（魔数链）的区块链网站和「XIN 交易平台」的虚拟币交易网站，通过发行、炒作 MDC 虚拟货币组织、领导传销活动，交易金额高达 10 亿元人民币，注册会员 200 余万人，参与人员涉及全国 30 个省、自治区、直辖市 20 余万人。2022 年 3 月，自贡市荣县人民检察院对该案 8 名犯罪嫌疑人提起公诉。（来源链接）

链捕手消息，苏州相城制发涉虚拟货币犯罪侦查指引，针对虚拟货币隐匿性强、跨境流通快、价值兑换多元等特点。 据了解，该《指引》对虚拟货币案件财物的查扣，证据的调取，财物的处分进行分析归纳，将电子数据作为涉虚拟货币案件的侦查重点，加大追赃挽损和反洗钱力度，将成为公安机关的办案“导航”。（来源链接）

链捕手消息，据新浪财经报道，知帆科技、知帆学院于近日发布了《2021年区块链和虚拟货币犯罪趋势研究报告》。报告指出，2021年，境内流出资金达到2230亿元；虚拟货币犯罪案件数量逐年上升。与比特币和以太坊相关的案件数量有减少的趋势，而与USDT相关的案件数量继续快速增长。在涉虚拟货币裁判文书中，案由较多的是诈骗罪、盗窃罪、帮信罪。 整体来看，在过去几年中，区块链安全事件数量整体呈上升趋势。从安全事件主要领域分布上看，DeFi领域是2021年区块链安全领域的重灾区，占比高达54%。项目跑路和砸盘骗局、合约漏洞、私钥被盗成为三大典型区块链安全事件。 此外，知帆科技根据2021年度热点事件的分析和统计，结合专家评议，盘点出2021年区块链安全与犯罪领域十大关键词，分别是：NFT、DeFi、交易所、Meme币、元宇宙、Play To Earn、“土狗”项目、挖矿、DAO、数字人民币。（来源链接）