荷兰警方

ChainCatcher 消息，慢雾科技首席信息安全官 23 pds 在 X 平台发文披露，美国联邦调查局和荷兰警方刚刚关闭 VerifTools（一个以低至 9 美元的价格出售假护照和驾照的暗网中心），犯罪分子利用它来绕过 KYC 检查并窃取数百万的加密货币，但仅仅几个小时后其运营商就以新的域名重新启动了。

ChainCatcher 消息，据 Protos 报道，一名 24 岁的荷兰法学生，本周因涉嫌涉及数百万欧元的加密骗局被捕。该男子自称“加密银行家”，去年在其加密交易计划失败后消失，导致约 300 名投资者（包括亲友）损失高达 450 万欧元（约 460 万美元）。他在藏匿一段时间后，因受害者设立的基金会提交进一步证据而被警方逮捕。 据一名受害者称，尽管这名涉嫌诈骗的男子的计划已濒临失败，但他仍继续吸引新的投资者。 荷兰加密货币骗局的投资者被要求支付至少 5,000 欧元（5,146 美元）的投资费，而他将收取 50% 的利润作为报酬。律师指出，这一行为类似于加密庞氏骗局，利用新投资者的资金偿还旧投资者。

ChainCatcher 消息，荷兰警方近日披露了一项针对全球“最大且持续时间最长”的国际暗网市场的长期调查，该调查导致两名运营管理员被捕，并查获 800 万欧元（870 万美元）的加密货币。 该市场由 Bohemia 和 Cannabia 两大实体组成，用户可购买恶意软件、DDoS 攻击服务及主要销售大麻的毒品。警方表示，这是首次发现如此规模的暗网市场，每日发布 82,000 条广告，每月促成 67,000 笔交易，2023 年 9 月独自赚取 1200 万欧元（1310 万美元）。 调查自 2022 年开始，市场于 2023 年底因进行“退出诈骗”而崩溃，服务中断及与一名“流氓开发者”的争执被认为是其崩溃的原因。