美国检方

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，美国司法部披露，Elijah Armstrong、Nino Chindavanh 和 Jayden Rucker 因涉嫌在旧金山和洛杉矶一带针对加密货币持有者实施入室抢劫和绑架被起诉，涉案金额至少 650 万美元。检方称，3 人曾假扮快递员强行进入住宅，并以暴力威胁受害者交出加密钱包助记词。起诉书显示，2025 年 11 月 22 日至 12 月 31 日期间，至少有 4 人遭其锁定，其中 1 名受害者被迫转出价值 650 万美元的加密货币。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，联邦检察官向法官提交文件，对 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 声称从监狱寄出的一封信件的真实性提出质疑。检察官指出，该信件实际通过 FedEx从 Palo Alto或 Menlo Park 地区寄出，与其所在联邦监狱 Terminal Island 不符，且信件错误地将其所在联邦监狱标注为州立设施，并使用键入签名而非手写签名，违反了联邦监狱禁止使用私人快递寄信的规定。 检察官虽未直接指控 SBF 或其关联人员伪造文件，但表示上述不一致之处足以令人对信件来源产生合理怀疑，并将影响其重审申请中相关证据的可信度。SBF 目前因欺诈及共谋罪被判处 25 年有期徒刑，正积极寻求重审，但上诉法官对其主张已表现出明显的怀疑态度。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，美国检方表示，FTX 联合创始人 Sam Bankman-Fried 请求重审的申请应被驳回，因为他未能证明自己的定罪存在不公。 SBF 在陪审团于 2023 年认定他在 FTX 加密货币交易平台倒闭事件中犯有欺诈和共谋罪后，正在服 25 年监禁。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，美国马萨诸塞州联邦检察官已提起民事没收诉讼，寻求没收约 340 万美元 USDT，指控其为加密投资欺诈和洗钱所得。检方称，受害者自 2024 年底起通过“发错短信”等方式被搭讪，对方通过 WhatsApp、Telegram 等建立关系后，将其引导投资号称由实物黄金支撑的独家 Ethereum 项目。实际操作中，受害者被要求将 ETH 转入中间钱包，随后被兑换成 USDT 并转入非托管钱包，用以隐匿资金来源和归属。

ChainCatcher 消息，据美国马萨诸塞州联邦检察官办公室披露，该办公室已提起民事没收诉讼，拟追回约 344.4 万枚 USDT（价值约 344.4 万美元），这些资产涉嫌为在线投资欺诈和洗钱计划的收益。该案件涉及至少四名受害者，包括两名马萨诸塞州居民、一名犹他州居民和一名南卡罗来纳州居民。诈骗者通过短信或 WhatsApp、Telegram 等加密通讯应用发送看似误发的消息与受害者建立联系，随后诱导受害者投资所谓由实物黄金支持的 Ethereum 投资机会。受害者被要求购买 ETH 并转账至诈骗者控制的中间钱包，诈骗者随后将 ETH 转换为 USDT 并转移至非托管钱包窃取资金。

ChainCatcher 消息，据美国司法部网站披露，美国弗吉尼亚州东区检察官办公室通过民事资产没收程序，成功追回 420,740.422314 枚 USDT 和 1,249,996.15 枚 BUSD，总价值近 170 万美元，这些资金来自加密货币投资诈骗收益和洗钱活动，目前正在返还给受害者。据法庭文件显示，诈骗分子通过短信和社交媒体联系受害者，伪装成意外接触后诱导受害者转移至加密聊天应用。诈骗分子随后获取受害者信任，鼓励其在虚假投资网站“投资”加密货币。该网站模仿合法的加密货币投资平台，但实际将受害者资金转移给诈骗分子。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，美国联邦检察官希望重新审理两名兄弟，他们被指控从以太坊区块链上的交易者手中盗取约 2500 万美元的加密货币。 根据周一晚些时候提交的法庭文件，美国政府律师请求地方法院法官 Jessica Clarke 尽快安排新的诈骗审判，时间最早可能在二月，案件涉及的两名被告 James 和 Anton Peraire-Bueno 均为麻省理工学院（MIT）应届毕业生。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，美国纽约南区检方在量刑备忘录中称，Samourai Wallet 创始人 Keonne Rodriguez 与 William Lonergan Hill 曾在暗网招揽犯罪用户，并将 “mixing” 描述为 “比特币洗钱”。两人已就 “未经许可经营资金传输业务并涉及犯罪资金” 认罪，检方要求依据 18 U.S.C. §371 判处最高 5 年监禁。当局称该服务自 2015 年至 2024 年共洗钱至少 2.37 亿美元，两人收取费用约 246.3 BTC（现值约 2.69 亿美元）。Rodriguez 将于 11 月 6 日宣判，Hill 次日宣判。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，美国联邦检察官向第九巡回上诉法院提交申请，寻求推翻 HashFlare 加密货币诈骗案主犯的宽松判决。爱沙尼亚公民 Sergei Potapenko 和 Ivan Turõgin 涉嫌通过 5.77 亿美元庞氏骗局诈骗全球 44 万投资者，检方认为原判"异常宽松"。 两名被告已认罪，承认在 2015 年至 2019 年期间通过虚假挖矿合约实施诈骗，利用虚假收益仪表板误导投资者，并将诈骗所得用于购买奢侈品及支付早期投资者回报。原审法官仅判处三年监督释放及每人 2.5 万美元罚款，而检方曾要求判处 10 年监禁。 法官在判决时考虑了外国被告在美国可能面临的"无限期拘留"风险等因素。法律专家分析称，基于"已服刑时间、移民风险和赔偿考量"的判决理由具有合理性，第九巡回法院通常尊重地方法官的自由裁量权，维持原判可能性较大。 目前已没收 4 亿美元资金用于赔偿受害者，该案被称为华盛顿西区历史上"最大欺诈案"。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，美国华盛顿西区检察官办公室对一起石油天然气投资诈骗案涉及的 710 万美元加密货币发起民事追缴诉讼。检方指控 47 岁的 Geoffrey K. Auyeung 及其同伙诱骗投资者将资金汇入所谓“原油储罐托管账户”，承诺通过租赁储罐空间获利。 调查显示，涉案资金被转移至 81 个不同账户，其中 190 万美元通过 19 个加密货币账户购买比特币、USDT、USDC 及以太坊等资产。Auyeung 已于 2024 年因洗钱等罪名被起诉，此前其银行账户中 230 万美元赃款已被扣押。检方表示将加速追回资金以补偿受害者。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，美国检察官向法官建议，史上最大规模的加密货币盗窃案主谋 Ilya Lichtenstein，因涉及 60 亿美元的 2016 年 Bitfinex 交易所黑客攻击事件的洗钱阴谋，应被判五年监禁。据政府周二在法庭文件中透露，去年已认罪的 Lichtenstein ，其服刑时间应超过其说唱歌手妻子兼同谋 Heather Morgan 。 上周，检察官已表示，Morgan，这位自称“华尔街鳄鱼”的说唱歌手，应被判 18 个月监禁。检察官表示，Lichtenstein 符合年轻网络犯罪分子的特征，他们的网络活动“在某种程度上已经变得常态化，从而轻视了对受害者的影响”。政府律师告诉华盛顿的一位联邦法官：“本案的严厉判决将有助于打破这一循环。” 检察官并未要求对 Lichtenstein 判处最高刑期，而是考虑到他在其他刑事案件中的合作。今年早些时候，他曾在政府起诉的 Bitcoin Fog 混合服务洗钱案中出庭作证。他们将于 11 月被判刑。

ChainCatcher 消息，SBF 的审判已进入最后阶段，美国检方已于 11 月 1 日发表结案陈词。 美国助理检察官 Nicolas Roos 向陪审员展示了政府用作证据的众多图表，称“这是欺诈。是简单明了的盗窃，在 FTX 之前还有 Alameda。” Roos 继续说道：“被告推销清算引擎，称FTX是安全的。他告诉国会，抵押品必须放在平台本身上，而不仅仅是质押。但秘密规则允许 Alameda 借入数十亿美元，而没有任何被清算的风险。” 结案陈词是律师说服陪审团和法官他们应该赢得这场官司的最后机会。检方此前估计，他们的结案陈词将耗时长达 4 个小时。之后，SBF 的辩护律师也将进行结案陈词。

ChainCatcher 消息，法庭文件显示，美国纽约南区检察官要求 Kaplan 法官驳回辩方针对陪审员提出的一系列问题，声称辩方的问题将拖延甄选过程，并使陪审员对当事人产偏见。 据悉，FTX 创始人 SBF 将于 10 月 3 日面临刑事审判，当前该案件的陪审团正在遴选中，其法律团队提交了一份他们想在审判前向潜在陪审员提出的拟议问题清单，共包含 64 个问题，其中包括：他们或其家人或熟人是否曾经在加密货币交易中亏损过、是否有与患有多动症的人打交道的经历等。陪审团的最终问题将由主持本案的法官 Lewis A. Kaplan 在辩方和检方双方的意见下确定。

ChainCatcher 消息，美国检察官打算使用 Alameda Research 前首席执行官 Caroline Ellison 的个人笔记和日记作为对 FTX 联合创始人 Sam Bankman-Fried（SBF）进行刑事审判的证据。 据悉，在 8 月 14 日的一份文件中，检察官表示，他们将提交一系列 Ellison 的个人待办事项清单和笔记，其中包括一份题为“让 SBF 抓狂的事情”清单。该说明总结了 SBF 和 Ellison 之间关于他的业务担忧、筹款、 Alameda 的交易对冲以及有关对冲基金和 FTX 关系的负面报道的对话，其他条目还提供了对检察官指控的 FTX 欺诈业务日常运作的重要见解。