洗钱集团

ChainCatcher 消息，据港媒明报报道，香港警方捣毁一个利用虚拟货币场外交易（0TC）渠道洗钱的跨境犯罪集团，拘捕 22 人，包括 21 男 1 女，年龄介乎 21 至 54 岁。 警方调查发现，该集团自今年 8 月起活跃，通过招揽内地人员来港开设傀儡银行账户、提取犯罪所得现金，再将资金转移至集团经营的虚拟货币 0TC 店铺，通过买卖虚拟货币等方式清洗资金，警方估计该集团仅今年 8 月至 10 月期间涉洗黑钱金额已超过 1.5 亿港元。 据悉，该集团分工明确，首先安排持双程证的内地人员来港开设网上银行账户，用于接收犯罪所得；随后招募提款人员，利用集团派发的银行卡在不同地点、不同银行的 ATM 提取现金，再由跑腿人员集中收取并运送至 0TC 店铺完成洗钱。

ChainCatcher 消息，据《星岛日报》报道，香港黄大仙警区刑事部于 9 月 19 日至 26 日进行代号“联斗”的执法行动，成功瓦解一个利用加密货币洗黑钱的集团，拘捕 25 人，涉及 39 宗诈骗案，骗款逾 700 万元。 警方表示，被捕的 25 人（18 男 7 女，年龄 19 至 65 岁）包括集团主脑、三名骨干成员及 21 名傀儡户口持有人。警方查获 20 多部电子设备和两个加密货币冷钱包。 该集团自 2023 年 5 月起运营，利用傀儡资料开设银行和加密货币交易所户口，通过不同类型的诈骗获取资金，并通过 P2P 交易将钱转换成加密货币。 涉案的 39 宗诈骗案主要包括网上投资、求职和假客服骗案，涉及 39 名受害者（23 男 16 女，年龄 19 至 72 岁），最大单一损失为 160 万元。

ChainCatcher 消息，据东网报道，香港执法部门早前根据线报及经分析后，在本月展开代号微歌、黑脑及幽侠的反洗黑钱行动，捣破 3 个洗黑钱集团及拘捕 27人，涉案金额共计超 3 亿港元。调查警员表示，今年 3 月香港执法部门接获新加坡当局的调查要求，指当地发生的 30 多宗骗案，当中约值 3 ,000 万元的骗款经多重转帐后，流入香港的傀儡户口。调查警员指出，某集团为了逃避侦查利用大量户口转帐并多次以现金提款，前往本地虚拟资产交易平台购买虚拟货币。香港警方还披露数据，今年上半年，执法部门就洗黑钱相关罪行拘捕 5,693 人，数字较去年同期上升 4 成；其中 4,465 人为傀儡户口持有人，占被捕人士的 78%。