恐怖

ChainCatcher 消息，据 TRM Labs，印尼政府已判决 3 名个人利用加密货币为恐怖主义融资罪名成立。执法部门通过链上追踪将相关钱包地址与 ISIS 关联网络连接，其中一名被告通过 15 笔交易转出超 4.9 万枚 USDT 至境外交易平台。尽管相关人员未直接实施袭击，但被认定为恐怖融资的资金后勤层。TRM 表示，这可能是东南亚首批以区块链证据为核心完成定罪的反恐融资案件之一。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，美国阿拉巴马州联邦法官驳回了指控币安实体及 Binance.US 运营商 BAM Trading Services 资助恐怖主义的诉讼，裁定原告的起诉不符合联邦诉状基本标准。 地方法官在命令中指出，原告的修正诉状在法律和事实上存在缺陷，是典型的“散弹枪诉状”——将多个被告和原告混为一谈，未将具体指控与特定当事方明确关联。 该诉讼由哈马斯和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织袭击事件的受害者及家属提起，依据《反恐怖主义法》等寻求赔偿。诉状超过 100 页，包含数百项指控，但反复将被告归为一类，未指明各实体涉嫌采取的具体行动。法官给予原告至 4 月 10 日提交修订诉状的期限，并警告若未能纠正缺陷将导致案件被驳回。

ChainCatcher 消息，据 ForkLog 报道，多家俄罗斯媒体援引该国联邦安全局消息称，Telegram 创始人 Pavel Durov 因涉嫌协助恐怖活动，正在根据《俄罗斯联邦刑法典》第 205.1 条第 1.1 款（协助恐怖活动）接受刑事调查。 调查涉及非法内容传播，指控平台管理人员无视俄通信监管机构关于删除被禁频道和聊天的要求，且 Telegram 被用于犯罪及发布极端和恐怖组织材料。 俄通信监管机构于 2025 年夏季以欺诈行为增加为由开始限制该服务，2026 年 2 月以平台不遵守俄罗斯法律为由加强了“限流”措施。Durov 当时回应称“Telegram 捍卫言论自由和隐私”。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，印度金融情报机构 (FIU) 已宣布对加密货币交易所实施更严格的身份核查措施，以打击洗钱和恐怖主义融资活动。新规要求交易所必须通过用户拍摄眨眼动态自拍照来验证其真实性和生命特征，同时精确记录用户的地理位置坐标、时间及 IP 地址。除必须提供永久账号（PAN）外，交易所还需收集额外文件，如护照、驾照、身份证（Aadhaar card）或选民身份证，以及手机号码和电子邮箱地址，这些信息将通过一次性密码（OTPs）进行确认。用户银行账户所有权通过“小额入账验证”法进行认证，而高风险客户或与避税天堂、金融行动特别工作组（FATF）相关司法管辖区有关联的客户，或潜在风险暴露人员或非营利组织，则需每六个月接受一次强化的尽职调查。交易所不得支持 ICO，也不得使用混币器等工具来隐藏交易痕迹，使加密货币无法追踪。所有平台必须在金融情报组注册，报告可疑交易，并保存用户数据五年。该指南指出，首次代币发行和首次代币募资缺乏合理的经济依据，并带来“更高且更复杂”的洗钱和恐怖主义融资风险。

ChainCatcher 消息，据金十报道，特朗普在过去 24 小时内签署了《科技繁荣协议》，该协议重点聚焦人工智能、量子计算和民用核能等技术领域合作。同时，特朗普宣布将极左组织 “ANTIFA” 列为主要恐怖组织，并建议对资助该组织的人进行调查。此外，共和党控制的众议院为临时拨款法案投票扫清道路，避免联邦政府部分停摆。

ChainCatcher 消息，据美国司法部官方公告，密歇根州 26 岁男子 Jibreel Pratt 今天承认两项罪名，包括打算向外国恐怖组织 ISIS 捐赠加密货币。根据认罪协议，2023 年 2 月，Pratt 主动与一名机密人员进行通话，Pratt 认为该人员可以协助其出国并加入 ISIS。在接下来的几个月里，Pratt 表达了他想加入 ISIS 的愿望，并录制了一段视频宣誓效忠。在 2023 年 3 月和 5 月，Pratt 向机密人员发送了加密货币，意图用这笔钱帮助支持实施暴力行为。 判决将于 2025 年 11 月 13 日宣判，Jibreel Pratt 面临最高 10 年监禁、25 万美元罚款或两者并罚。

ChainCatcher 消息，据 News.Bitcoin 报道，尼日利亚恐怖组织博科圣地正日益依赖加密货币、移动支付和其他数字工具为其活动提供资金，通过赎金、掠夺和强制"天课"捐赠获取数百万资金。专家将这些数字融资方法称为反恐斗争中的"盲点"。尼日利亚庞大且基本不受监管的加密市场，在经济需求的推动下，无意中为这一威胁提供了便利。 专家如 Oge Samuel Okonkwo 指出，博科圣地利用加密货币的去中心化特性进行低成本运作，包括武器采购，并从尼日利亚每日海量数字交易中获益。该组织的跨境活动也因加密货币的便捷数字转移特性而得到加强。

ChainCatcher 消息，据美国司法部官网显示，一名来自弗吉尼亚州斯普林菲尔德的男子 Mohammed Azharuddin Chhipa 因通过加密货币资助恐怖组织 ISIS，被判处 364 个月（约 30 年）监禁。 根据法院记录及庭审证据显示，2019 年 10 月至 2022 年 10 月期间，Chhipa 通过社交媒体筹集资金，并将所得款项转换为加密货币后转移至土耳其，最终流向叙利亚的 ISIS 成员，用于资助其监狱逃脱及支持恐怖活动。期间，他共向 ISIS 提供超过 18.5 万美元的加密货币。

ChainCatcher 消息，据 News.bitcoin 报道，南非一家执法机构最近逮捕了一名 35 岁的男子，他涉嫌使用加密货币资助恐怖活动。调查于 2018 年 5 月启动，当时金融情报中心 (FIC) 和侦查组收到有关涉嫌与恐怖主义融资有关的可疑交易的信息。 据称，2017 年 11 月 30 日，嫌疑人通过虚拟资产服务提供商 Luno 购买了价值 614 美元的比特币，并将资金从嫌疑人的银行账户转移到 Luno 的托管账户，随后，这些比特币被转移到另一个与某未具名“独立”组织关联的钱包。 南非执法部门表示，初步调查显示，这些资金被转移用于向另一个国家的“参与者”提供武器、经济援助和其他项目。在确定了资金用途后，南非执法部门于 10 月 24 日持搜查令突击搜查了嫌疑人的住所，缴获了多件物品，包括未按法律规定锁在安全地方的枪支。预计该男子将于 1 月 6 日出庭利希滕堡地方法院。

ChainCatcher 消息，香港证监会向持牌法团、虚拟资产服务提供者及有联繫实体发布打击洗钱／恐怖分子资金筹集通函，其中指出联合国安全理事会（安理会）负责管理伊黎伊斯兰国（达伊沙）和基地组织制裁制度的制裁委员会于 2024 年 8 月 23 日（纽约时间）在其制裁名单上移除了一名人士。持牌法团、获证监会发牌的虚拟资产服务提供者及有联繫实体应就安理会制裁委员会所作出的上述变动更新其筛查资料库，以便对客户及付款进行制裁筛查。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，Telegram 创始人兼首席执行官 Pavel Durov 在法国被捕，并被法国国家反欺诈办公室的特工拘留。Durov 在与一名女性和他的保镖从阿塞拜疆前往巴黎布尔歇机场后被捕，该机场专门为私人飞机提供服务。报道称，根据初步调查，法国打击儿童性剥削的调查机构 OFMIN 对其发出了搜查令。据悉，Durov 通常很少在欧洲旅行，也许是为了避免以这种方式被拘留，他的逮捕令只在法国领土上有效。Durov 可能会在周六晚上与调查法官会面，然后在周日可能因多项罪行遭起诉，包括：恐怖主义、毒品、同谋、欺诈、洗钱、收受赃物、儿童犯罪内容等罪名。法国国家反欺诈办公室的一名调查员表示："Pavel Durov 最终将被审前拘留，这是肯定的。在 Telegram 上，他允许犯下无数的罪行和罪行，而他却没有采取任何措施来缓和或合作。"

ChainCatcher 消息，新加坡对全国恐怖主义威胁的内部调查显示，恐怖组织严重依赖现金转移来筹集资金。相比之下，恐怖组织对加密货币的采用率仍然很低。 新加坡政府注意到，各伊斯兰恐怖组织越来越多地使用加密货币为恐怖活动筹集资金。然而，伊拉克和叙利亚伊斯兰国 (ISIS) 的大部分资金仍通过现金转账获得。通过金融机构、货币服务公司和现金运送公司进行电汇仍然是恐怖组织筹集资金的首选。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，塞浦路斯监管机构呼吁会计和审计专业人士帮助发现和防止恐怖主义融资活动，并特别强调关注包括加密货币在内的五种资金转移方式。塞浦路斯注册会计师协会（ICPAC）是该岛国会计行业的监管机构，该协会发布了“恐怖主义融资警报”，以打击这一犯罪行为。 虽然执法机构主要处理洗钱和恐怖主义融资等金融犯罪，但 ICPAC 希望让会计专业人士参与监督。据 ICPAC 称，恐怖组织使用五种方法转移资金，这些方法包括通过非政府组织（NGO）捐款、现金、银行转账和礼品卡、加密货币和空壳公司。

ChainCatcher 消息，香港证监会今日发表《2023-24年报》，年报中提到其为《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》增设了一个新章节。该章节旨在协助业界在从事与虚拟资产相关的业务时，面对虚拟资产的独有特性而引起的洗钱及恐怖分子资金筹集风险，确保遵守相关的法定及监管规定。 此外，2023 年 11 月，香港证监会举办了两场打击洗钱/恐怖分子资金筹集网络研讨会，向近 1800 名来自持牌机构的管理及合规人员，提供有关主要监管发展的最新资讯及近期在监管方面的观察所得。外界讲者分享了最新的骗案趋势，并就可疑交易报告提供意见和概述了香港扩散资金筹集风险的情况。

ChainCatcher 消息，据 NBC 报道，Twitter 联合创始人 Jack Dorsey 旗下的金融科技公司 Block 正在接受联邦检察官的合规调查。一名前员工向纽约南区检察官提供的内部文件显示，Block 旗下的 Square 和 Cash App 业务存在长期且广泛的合规缺失。 这些问题包括：未充分收集客户信息以评估风险；Square 处理了数千笔涉及受经济制裁国家的交易；Block 为恐怖组织处理了多笔加密货币交易；大部分涉及信用卡、美元转账和比特币的可疑交易未如实向政府报告等。 Block 表示，已建立全面的合规项目，并持续投入以应对新的威胁和不断变化的制裁监管环境。但前员工称公司在发现违规后并未采取纠正措施。此外，一家外部咨询机构去年评估发现 Block 内部监控系统存在近 50 项不足。 据悉，Block 此前在欧洲的支付应用 Verse 也因“严重且系统性”违反反洗钱和反恐怖融资法律，于去年被立陶宛央行罚款并勒令整改。 作为美国最受欢迎的移动支付应用之一，Cash App 拥有 5600 万活跃用户，但其银行合作伙伴 Sutton Bank 近期也因违反银行保密法等问题，与美国联邦存款保险公司 (FDIC) 达成和解。金融监管机构正加大对第三方支付机构的合规审查力度。

ChainCatcher 消息，据 Cryptoslate 报道，Circle 否认恐怖融资指控及与孙宇晨的关系。Circle 表示，它没有直接或间接资助哈马斯等非法行动者，并强调它遵守了必要的金融法律。 Circle 首席战略官兼全球政策主管 Dante Disparte 在写给参议员 Sherrod Brown 和 Elizabeth Warren 的信中表示，Campaign for Accountability（CfA）声称该稳定币公司的 USDC 参与了加密货币恐怖融资，"其中充满了错误、遗漏和误导性信息"。 Circle 明确表示，它没有孙宇晨及其公司（包括 HTX 和 Tron Foundation）的银行账户。尽管美国政府没有特别指定与孙宇晨有关的账户，但它早在 2 月份就已经终止了这些账户。

ChainCatcher 消息，据 Coindesk 报道，美国财政部副部长 Wally Adeyemo 在华盛顿举行的区块链协会活动上发表演讲，对加密行业的非法融资发出了广泛的警告。 Wally Adeyemo 表示：“我们不能允许美国境外的美元支持的稳定币提供商拥有使用我们货币的特权，但却没有责任制定程序以防止恐怖分子滥用其平台。”

ChainCatcher 消息，福克斯记者 Eleanor Terrett 在 X 平台发文表示，美国众议院金融服务委员会（HFSC）小组委员会将于当地时间 10 月 26 日举行一场听证会，主题为《资金转移：了解伊朗政权在世界各地获得资金的途径以及如何利用这些资金支持恐怖主义》，预计加密货币在这方面的作用将成为一个关键话题。 此前消息，86 位美国国会议员向拜登政府施压，要求其详细说明计划如何阻止激进组织在资助恐怖主义中使用加密货币。

ChainCatcher 消息，加密分析公司 Chainalysis 发布名为《纠正：估计加密货币在恐怖主义融资中的作用的方法不准确》的博文，文章提到，在巴以冲突后收到了很多有关恐怖组织可能如何使用加密货币的报告，但一些关于假定用途的报告可能夸大了指标并使用了“有缺陷的分析”。 Chainalysis 认为，分析恐怖主义相关资金的数量和流动有两个关键组成部分：量化恐怖组织直接掌握的资金，并确定促进与恐怖融资相关的资金流动的服务提供商。但这些总额包括与恐怖主义融资没有明确关系。