山东

ChainCatcher 消息，中国山东滨城公安近日接到群众谢某报案，称其数字钱包内 1300 枚 USDC 稳定币及价值数万元的 NFT 数字藏品不翼而飞。钱包无明显转账提醒或钓鱼链接痕迹。民警从涉案虚拟货币转账记录入手开展链上资金穿透，并积极寻求警企合作研判嫌疑人账户。经大量工作，锁定重大嫌疑人陈某（30 岁，安徽滁州凤阳县人）。10 月 9 日，技术民警赶赴凤阳县将其抓获。到案后，陈某起初抵赖，民警运用区块链证据不可篡改、全程留痕的特性，逐步击破其心理防线，陈某最终如实供述盗窃事实。目前陈某已被依法刑事拘留，其家属已积极赔偿受害人损失。此案为滨城首例虚拟货币被盗案件。

ChainCatcher 消息，据红星新闻报道，山东临沂警方近日摧毁一针对未成年人的电信诈骗团伙，现场查扣约 14 万元非法所得及 2 万虚拟货币，初步查证该团伙已在全国范围内实施诈骗 200 余起，涉案金额巨大。 警方披露，犯罪团伙以“免费送游戏皮肤、装备”为诱饵，诱导未成年人使用父母手机并通过屏幕共享远程操控受害人设备实施转账诈骗，赃款随后通过话费充值、电费及物业费缴纳等方式分批洗白。上游电诈平台通过虚拟货币进行资金结算，犯罪嫌疑人则从诈骗金额中抽取约 20%作为分成，据悉团伙头目曾前往缅甸涉诈园区，具有较强反侦查经验，目前案件仍在进一步侦办中。

ChainCatcher 消息，中国山东济南市章丘区法院近日披露一起典型案例：刘某委托朋友张某投资 “艾尔法币”，平台显示每日收益数百元。投资后平台无法访问，张某告知平台负责人因涉嫌刑事犯罪被立案。刘某起诉要求张某返还投资款。 法院经审理认为：投资虚拟货币破坏金融秩序、危害金融安全，因此本案中委托合同为无效合同。张某未因委托行为获利，投资亏损系从事非法金融活动的风险，应由刘某自行承担。法官提醒：2017 年七部门公告及 2021 年十部门通知均明确虚拟货币相关业务属非法金融活动，投资损失不受法律保护。即使通过他人代为操作，只要实质是参与虚拟货币交易，同样不受法律保护。

ChainCatcher 消息，据《济南日报》报道，中国山东省德州市公安局经侦女警李伟伟在一起电信诈骗案件的研判过程中，通过逐笔追踪资金轨迹，梳理账户流转规律，不断优化研判方法。 经过细致分析，李伟伟发现这是一种“传统地下钱庄+虚拟货币”的新型犯罪模式，隐蔽性更强、追查难度更大。连续奋战数日，她最终锁定 12 名主要犯罪嫌疑人、100 余个资金账户、6 个虚拟货币钱包地址，并和专案组一起绘制出清晰的团伙架构图、资金流向图，依法冻结涉案资产，成功告破德州首起涉及虚拟货币的地下钱庄案件。

ChainCatcher 消息，济南市莱芜区人民法院公众号公布山东法院民法典适用典型案例 167，数字藏品法律属性及其交易行为效力的认定（杨某某诉某文创公司买卖合同纠纷案），裁判要旨指出，数字藏品是一种网络虚拟财产，我国目前对数字藏品的发行、交易并未有法律明令禁止，对民事主体之间发生的数字藏品交易行为，只要行为人具有相应的民事行为能力、意思表示真实，即应认定为合法、有效。 数字藏品兼具收藏和投资的双重属性，蕴含了较高的市场风险，购买人以赚取数字藏品二级市场交易差价为目的，不应认定为《消费者权益保护法》上的消费者，应承担相应的市场价格波动风险。

ChainCatcher 消息，据临沂河东公众号报道，2023 年初，临沂市公安局沂河新区分局在工作中发现一款 APP 涉嫌赌博，且资金流水巨大。 经查，该 APP 为犯罪嫌疑人师某某授意赵某开发，师某某利用自己及家人身份开设多个资金池账户，会员使用虚拟货币在该 APP 内兑换筹码，通过竞猜不同时间段内虚拟货币汇率涨跌的方式进行网络赌博，同时师某某以高额提成为诱饵招募操某某、武某等人，四处推广该 APP，积极发展各级代理，招揽大量会员参与赌博。 2023 年以来，沂河新区公安机关先后抓获师某某等涉案嫌疑人 13 名，扣押涉案资金 1000 余万元。2024 年 5 月，师某某等人被人民法院依法判处有期徒刑。

ChainCatcher 消息，据金十报道，近日潍坊市工信局发布《关于加快推动元宇宙产业发展的若干政策》，提出围绕元宇宙产业链，针对不同生命周期阶段的企业，联合社会资本成立总规模不低于 100 亿元的元宇宙产业基金群,首期规模不低于 20 亿元。重点用于投资和招引“强链、补链、延链”企业、项目。 鼓励国有企业联合成立元宇宙产业专项基金,探索“股+债”相结合的直投模式, 5 年内可按不高于银行贷款同期利率退出, 5 年以上的按市场化方式退出,市级引导基金可将增值收益让渡给出资的国有企业。

ChainCatcher 消息，山东省临邑县公安局成功摧毁一个以购买虚拟币为境外诈骗分子洗钱的“跑分车队”犯罪团伙，抓获违法犯罪嫌疑人 6 名，涉案价值 200 余万元。 临邑县公安局得到线索：马某名下的银行卡涉网络诈骗活动。民警经缜密调查发现，马某使用自己名下银行卡接收犯罪资金，并多次于银行柜台、ATM 机取现，进行犯罪资金的转移。同时，马某还介绍“卡农”王某及刘某供卡、取现。民警将马某等三人抓获归案，经审讯，一个多人参与、分工明确的“跑分车队”团伙浮出水面。 经多警种部门密切配合，民警成功将马某的“上线”赵某抓获。赵某如实供述了其伙同张某、杨某，合谋以“卡接回 U”方式为境外诈骗分子洗钱的犯罪事实。最终民警在天津将该团伙主要成员张某抓获归案。 至此，一个资金渠道交织隐蔽，利用“卡农”等低收入人群在银行柜台、ATM 机取现，以“小额多笔”“卡接回 U”方式转移涉诈资金的“跑分车队”团伙全部覆灭。目前，涉案 6 人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。（大众日报）

ChainCatcher 消息，据扬子晚报报道，山东青岛警方联合破获的一起涉案金额高达 158 亿元，涉及全国 17 个省及直辖市的特大地下钱庄案，并抓获非法买卖虚拟货币的承兑商。 2022 年 11 月，青岛警方发现金某等人账户的千余个账户极为异常，每天的流水平均在三百万元以上，总交易金额高达 20 多亿元，而且大额资金存在全天候高频操作、快进快出等异常特征。 李某是一家县级城市纺织企业的普通员工，但她名下关联和掌控的第三方银行卡的资金流水却高达 50 多亿元，明显与其身份不符。为此，我们围绕她的交易对手展开审查，发现李某的另外一个身份其实是一名专门从事非法买卖虚拟货币的承兑商。李某通过境外某虚拟货币交易平台，帮助金某把大量资金兑换成泰达币等虚拟货币。掌握确凿的证据后，办案人员进行收网行动。青岛公安现场扣押涉案等值约 200 万元人民币的泰达币、莱特币等虚拟货币。目前该案件已移送检察院审查起诉。

ChainCatcher 消息，据聊城公安公众号，山东省聊城市莘县公安局成功侦破了该市首例涉及虚拟货币的传销案件“12·04”。抓获传销头目及骨干成员 6 人，追缴违法所得 1000 余万元。 2022 年 12 月，莘县公安局民警在网络巡查时发现币安智能链上存在虚拟币传销活动，该项目通过“token pocket”钱包借助智能合约，发布去中心化加密货币 DCS、CAR，以高额回报为诱惑，鼓励参与会员炒高 DCS、CAR 的价格，拉新人加入，涉嫌传销活动。该专案组曾在青岛设立前方行动指挥部，得到泰安、潍坊、西安、福州等地公安机关的协助。

ChainCatcher 消息，山东省工业和信息化厅牵头起草了《山东省加快元宇宙产业创新发展的指导意见》并面向社会公开征求意见。 该指导意见显示，山东省计划到 2025 年，元宇宙相关产业规模年均增长 15% 左右、达到 1500 亿元左右；重点企业累计申请国际、国内专利 3000 项以上。 此外，山东省还将支持建设 30 个以上元宇宙公共应用体验中心，打造 100 个元宇宙特色应用场景，开发一批消费电子、数字内容、新型显示技术等产品和服务。

ChainCatcher 消息，据凤凰网报道，近日，山东济宁警方在公安部开展的“净网 2023” 专项行动中，破获一起被公安部列为目标案件督办的利用信息网络跨境赌博、传播淫秽物品案，打掉 6 个涉案团伙，抓获犯罪嫌疑人 64 人，扣押作案用手机、电脑一批。经查，涉案网络平台接受违法人员充值累计 15.81 亿，平台获利 5.16 亿元。据悉，该犯罪团伙通常使用境外交友软件进行交流、通过虚拟币等方式进行资金结算。

链捕手消息，据琅琊新闻网报道，近日山东平邑警方成功破获一起涉及虚拟货币的网络盗窃案，帮助受害人挽回160万元损失。 12月10日，家住平邑县城的刘先生报警，他在7月份至8月中旬，通过网络在抹茶交易所和芝麻开门交易所上，以80余万元的价格购买的20余万枚网络虚拟货币Epik币，在存放至“Epik Portal”App软件用于储存和增值期间，被他人盗窃，目前涉案价值160余万元。 接到报警后，平邑警方高度重视，由于涉案金额较高，且有别于常规的盗窃案，该案被称为平邑县“网络盗窃第一案”。平邑警方迅速抽调刑侦、网安、反诈、派出所等单位精干力量成立专案组，克服重重困难，广辟侦查渠道，发挥多警种联合作战优势，最终在12月14日抓获犯罪嫌疑人李某。 经查，犯罪嫌疑人李某在工作期间，通过偶然机会得到了老板刘先生储存Epik虚拟币的私钥，李某将私钥悄悄保留。后来，李某因炒虚拟货币亏损10万元，于是萌生了盗窃刘先生的虚拟币变现的念头。今年中秋节期间，李某通过掌握的网络技术共盗窃刘先生Epik虚拟币21万余枚，并销售部分盗得的虚拟币，非法获利11万余元。目前，嫌疑人李某已被平邑警方刑事拘留，接受进一步处理。（来源链接）

链捕手消息，农业农村部信息中心联合中国电信集团有限公司、山东省农业农村厅、潍坊市人民政府及坊子区委区政府，在山东省潍坊市坊子区举行“区块链+韭菜”试点项目启动暨合作协议签约仪式，标志着“区块链+”在农产品质量安全智慧管控上的应用迈出了开创性的关键一步。 活动要求，强力推动全产业链数据融入区块链，形成不可篡改的信任机制，为质量安全追溯提供数据和平台支撑。要构建良好生态，加快形成参与各方协同共生的推进机制，加大人财物投入力度，共同培育壮大“区块链+韭菜”，确保项目顺利实施，确保创新成果能推广、可复制。（农业农村部官网）