保释

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin com 报道，纳米比亚温得和克高等法院撤销 8 名加密诈骗及人口贩运案缺席被告的保释，并没收约 2.98 万美元保释金。检方称，8 人包括 6 名中国籍、1 名瓦努阿图籍和 1 名新加坡籍嫌疑人，其中 6 名中国籍嫌疑人已被追踪至中国，纳米比亚当局已请求国际刑警组织协助定位。该犯罪团伙于 2022 年 12 月至 2023 年 10 月期间，通过一家名为 Raylon Investments 的幌子公司进行活动。该团伙涉嫌招募失业的纳米比亚人，并强迫他们从事劳动。州政府称，这些员工被迫创建虚假的社交媒体账号，冒充欧美女性，诱骗国际受害者与其建立恋爱关系。一旦建立信任，受害者便被操纵向该犯罪团伙控制的加密货币账户汇款。调查人员估计，该团伙从全球受害者手中窃取了约 26.78 万美元。

ChainCatcher 消息，据 The Crypto Times 报道，印度喜马偕尔邦高等法院驳回 Abhishek Sharma 的保释申请。Sharma 是一起大规模加密货币 MLM 骗局的关键推广人之一，该案涉嫌导致印度全境超 8 万名投资者受骗，损失估计达 5 亿卢比，相关投资池总规模约 20 亿卢比。报道称，该骗局涉及 Korvio、Voscrow、DGT、Hypenext 和 A-Global 等多个虚假加密平台，投资者被承诺可获得翻倍回报。项目早期曾支付小额收益以吸引更多参与者，但自 2021 年 12 月 25 日起所有付款突然停止，随后推广方又将用户引导至其他平台，最终未再支付回报。印度执法局（ED）此前已在喜马偕尔邦和旁遮普邦 8 处地点进行搜查，并冻结约 1200 万卢比的储物柜和银行存款。调查人员称，该案资金通过房地产开发商、空壳公司和家庭银行账户进行洗钱，部分高级涉案人员已逃往迪拜。

ChainCatcher 消息，FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 的保释担保人身份已被披露，其中包括斯坦福法学院前院长 Larry Kramer 及研究科学家 Andreas Paepcke，二人分别提供 50 万美元及 20 万美元担保。 报道指出，SBF 总额达 2.5 亿美元的保释金主要由其父母位于加州的房产担保。此前其律师曾试图对担保人身份保密，但法院应媒体请求要求公开。目前，相关案件仍在审理过程中，SBF 正面临多项欺诈指控。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，印度塔纳地方法院于 3月 23 日裁定，CoinDCX 联合创始人 Sumit Gupta与 Niraj Khandelwal 在一起涉及 710 万卢比（约 7.5 万美元）欺诈案中不构成初步犯罪证据，并批准二人保释。 法院调查显示，欺诈行为实际发生在仿冒网站 coindcx.pro 上，与 CoinDCX 官方平台毫无关联，主要涉案人 Rana 已向受害者全额退款，受害者亦在庭上确认两位创始人并非其在咖啡馆会面的当事人。 CoinDCX 随后发表声明，将此次事件定性为"第三方冒充"行为，并提醒用户务必核实域名，仅通过官方渠道进行交互，以防范印度加密行业日益猖獗的仿冒与网络钓鱼诈骗。

ChainCatcher 消息，虚拟资产交易平台 JPEX 涉嫌诈骗案有新进展，其中三名涉案男子今日在东区裁判法院提堂后获准续保释，分别为 27 岁学生余冠霖、30 岁黄梓健及 30 岁技术员邓志冲。余冠霖被控两项洗钱罪，涉及洗钱 779 万港元，其案件已获批转介至区域法院，将于明年 1 月 8 日提讯。 黄梓健被控妨碍司法公正罪，指其于 2023 年 9 月与一名“卢哥”合谋处置长沙湾青山道某处所内物品以阻挠当局调查。邓志冲则面临妨碍司法公正及洗钱双重指控，涉及于 2023 年 9 月 28 日处置长沙湾星汇居某室内物品文件，以及处理约 88 万港元现金和两只总值约 24 万元的劳力士手表。黄梓健和邓志冲的案件押后至明年 1 月 16 日在东区法院再讯，以待控方准备转介文件。 JPEX 于 2023 年被揭涉嫌诈骗，整起事件共有 16 人被起诉。

ChainCatcher 消息，据 Protos 报道，两名被指控绑架并折磨比特币交易员以获取其密钥的嫌疑人 John Woeltz 和 William Duplessie 已被纽约法院批准保释。两人被控 12 项罪名，均不认罪，每人以 100 万美元的保证金获释，并将接受电子监控，同时被要求交出护照。 嫌疑人 Woeltz 被称为“肯塔基州的加密之王”，他们被控在 Woeltz 的苏豪区豪宅中绑架一名意大利加密交易员，并对其实施了包括用枪威胁、电击棒和链锯攻击以及浇酒点燃等酷刑。据称，两人还威胁要杀死受害者的家人。 尽管检方称有证据显示两人曾有类似行为，但法官 Gregory Carro 认为存在诸多可信度问题，决定在继续审查证据的同时批准保释。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，Pump.fun 前高级开发人员 Jarett Dunn 因违反保释条件，目前被关押在伦敦监狱候审。 这位加拿大籍开发者此前承认滥用职权诈骗以及转移犯罪财产罪——其在 Pump.fun 工作六周并盗用了约 200 万美元。但在去年 10 月的量刑听证会上突然要求撤回认罪协议，导致其律师团队退出案件。 Dunn 在保释期间擅自从伦敦移居利物浦，违反电子脚环监控规定，于 6 月被收押。

ChainCatcher 消息，据 X 用户 @chaoge_btc 披露，2022 年暴雷的 AEX（安银）交易平台创始人黄天威已于 7 月 3 日 19:00 在泰国被家人保释，平台暴雷至今仅有三名原平台大户拿回部分资产。该平台自 2013 年起运营多年，用户多为币圈老 OG，沉淀用户资金巨大，目前黄天威做法仍为拒绝任何用户拿回资金。 6 月 12 日，AEX 创始人黄天威于泰国清莱府湄赛区警察局被捕。 此前 2022 年 7 月 14 日，加密交易平台 AEX 暴雷，关闭提币功能，称因短期流动性问题导致无法兑付用户提币需求。2022 年 7 月 17 日，AEX 官方发布公告称，“根据警方要求，将于 2022 年 7 月 17 日 15:32（UTC+8）暂停平台相关服务，全力配合警方调查。后续请大家等待公告。”

ChainCatcher 消息，据 Digital Asset 报道，韩国加密交易所 Bithumb 前首席执行官 Lee Sang - joon 因定罪被拘留六个月后获得保释。 Lee Sang - joon 在一审中因涉嫌收受数亿韩元贿赂以在 Bithumb 上线两种加密货币而被判处两年有期徒刑。 他自 2024 年12月被拘留后获释。保释条件包括限制变更住所、未经法院批准不得离境、缴纳 5000 万韩元（ 36,500 美元）押金以及禁止与涉案人员联系。

ChainCatcher 消息，韩国首例因《虚拟资产用户保护法》被起诉的币价操纵案主要嫌疑人及其共犯近日获得法院保释。据首尔南部地方法院刑事合议庭裁定，法院批准了主犯 A 某和共犯 B 某的保释申请。 检方指控这些嫌疑人通过市价买卖订单和虚假买入订单等方式操纵 C 币价格，交易约 122 万个 C 币，非法获利 71 亿韩元。该案由金融监督院调查后于去年 10 月移交检方，并于今年 1 月 3 日被检方以紧急程序起诉。

ChainCatcher 消息，据路透社报道，加密公司 Terra 联合创始人 Do Kwon 的律师 Andrew Chesley 为他进行了辩护并表示目前暂时不会寻求保释，美国地方法院法官 Robert Lehrburger 因此下令拘留，当美国法警将 Do Kwon 带出法庭时他带走了一份长达 79 页的起诉书副本，预计将于 1 月 8 日再次出庭。 此前消息，Do Kwon 已在曼哈顿联邦法院听证会上对美国的欺诈指控表示不认罪。

ChainCatcher 消息，据 Cryptonews 报道，尼日利亚一家法院拒绝了币安高管 Tigran Gambaryan 的因病保释请求，这引发了币安的强烈反对。 币安发言人在一份声明中表示：“我们对法院拒绝保释 Tigran 的决定深感失望，特别是考虑到他每况愈下的健康状况。他已经被非法拘留了 220 多天。Tigran 去尼日利亚并不是作为一个决策者，没有理由继续关押他。我们致力于与尼日利亚政府合作解决问题，但必须允许 Tigran 回家。” 币安一直强调，Gambaryan 在交易所不具备实质性的决策权，他被长期拘留引发了人道主义担忧。随着 Gambaryan 的健康状况恶化，拘留时间拖延，要求释放他的呼声越来越高。币安与多位国际倡导者一起，继续其争取自由。 ChainCatcher 此前报道，据彭博社报道，尼日利亚一家法院以健康为由拒绝了币安高管 Tigran Gambaryan 的保释申请，该高管因涉嫌洗钱和操纵货币而接受审判，同时指示监狱将其送往医院接受治疗。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，尼日利亚一家法院以健康为由拒绝了币安高管 Tigran Gambaryan 的保释申请，该高管因涉嫌洗钱和操纵货币而接受审判，同时指示监狱将其送往医院接受治疗。 币安金融犯罪合规负责人 Tigran Gambaryan 自 2 月以来一直被关押在该国，美国议员称他遭到了不公正拘留。他的律师多次提到他的健康状况不佳，并表示需要手术。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，纽约南区地方法院驳回了 Samourai Wallet 创始人 Keonne Rodriguez 修改保释条件的请求。检方提交了 Rodriguez 手写的“逃亡准备”笔记作为证据，其中详细记录了旅行计划和应急物品。Rodriguez 的律师辩称这只是一般应急计划，但检方认为这是积极的逃跑计划。 ChainCatcher 此前报道，据 The Block 报道，加密混币服务 Samourai Wallet 的联合创始人被捕。检察官表示，他们涉嫌从丝绸之路和其他非法市场洗钱 1 亿美元。周三，Samourai 首席执行官 Keonne Rodriguez 和首席技术官 William Lonergan Hill 被控运营 Samourai 钱包。

ChainCatcher 消息，币安金融犯罪合规负责人 Tigran Gambaryan 自 2023 年 2 月以来被拘留在尼日利亚，原定的保释裁决被推迟至 10 月 9 日。 Gambaryan 最初被指控逃税和洗钱，但其家人报告称其健康状况在拘留期间持续恶化。Gambaryan 的律师提交了保释动议，理由是监狱未能妥善处理他的健康问题。作为美国公民和前国税局特工，他的拘留引发了多方关注，目前已有 5400 多人签署请愿书，呼吁将其送回美国。尼日利亚税务部门已于 6 月撤销部分指控，但洗钱指控仍可能使其出庭。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，尼日利亚一家法院推迟了对币安金融犯罪合规主管 Tigran Gambaryan 的保释申请作出判决，该高管已被该国家关押六个多月，美国立法者称他遭到不公正拘留。周三，首都阿布贾的法庭听取了几个小时的辩论，之后主审法官表示将在稍后作出判决，但没有透露具体时间。 Gambaryan 的律师 Mark Mordi 告诉法庭，被告自 7 月 18 日起就需要接受手术，需要紧急医疗救助，但尼日利亚刑事司法系统无法提供。而州检察官 Ekele Iheanacho 辩称，币安高管在监狱医院和阿布贾另一处供高级政府官员使用的设施中都得到了充分的治疗。

ChainCatcher 消息，据新华社报道，法国巴黎检方 28 日宣布，此前在法国被捕的社交媒体 Telegram 创始人兼首席执行官 Pavel Durov 当天结束羁押后被起诉，他在司法监控下获得保释，但不得离开法国。巴黎检察官洛雷·贝屈奥表示，Durov 在司法监控下获得保释，但须缴纳 500 万欧元的保证金、每周两次到警察局报到以及被禁止离开法国领土。法国政府相关部门正在调查"电报"平台上涉及诈骗、贩毒、有组织犯罪、儿童色情、宣扬恐怖主义等不法行为。Durov 被指没有采取相应措施阻止这些罪行。巴黎检方 26 日曾发布新闻公告说，巴黎检方于今年 7 月 8 日开始一项包含 12 项指控、不针对具体人士的司法侦查，Durov 因此被捕。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 报道，印度奥里萨邦高等法院重申，加密货币交易在印度既不被禁止也不被视为非法。法院批准 Yes World 首席执行官 Sandeep Chowdhury 保释，理由是该国没有针对加密货币交易的官方禁令或非法行为。此前 Chowdhury 因涉嫌通过伪装成加密货币业务的庞氏骗局或多层次营销计划欺骗投资者而被拘留。 尽管印度目前缺乏具体的加密货币法规，但政府对加密货币交易征收重税。虚拟数字资产 (VDA) 的收益要缴纳 30% 的税，用户无法像股票那样用亏损抵消收益。此外，数字资产交易的 1% 预扣税 (TDS) 进一步影响了交易者。