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牌照、法务团队或顾问、完善的反洗钱、RBA 风控体系是合规三件套。

对于加密货币行业来说，首先，加密货币公司需要进行更严格的客户尽职调查，包括识别和报告他们服务的"高风险客户"，例如政治暴露人士（PEPs）及其密切关联者。