zondacrypto

코인데스크에 따르면, 폴란드 검찰은 실종된 BitBay/Zondacrypto 창립자 실베스터 수셰크의 전 사업 파트너인 로만 Ż.에 대해 기소를 제기했다. 그는 사기 등 두 가지 혐의를 받고 있다.로만 Ż.는 지난 토요일 폴란드 실레시아 지역에서 체포되었으며, 그의 변호사는 그가 BitBay가 Zonda로 이름을 변경하기 전에 해당 거래소의 관리에 도움을 주었다고 밝혔다. 로만 Ż.는 혐의를 부인하며 조사관에게 상세한 진술을 제공했으며, 경찰은 Zondacrypto와 관련된 고급 시계와 문서를 압수했다.검찰은 로만 Ż.가 중국으로 가는 계획을 알게 된 후 도주할 것을 우려하여 체포 명령을 내렸으며, 그의 변호사는 해당 일정이 비즈니스 출장이라고 주장하고 9월 13일 귀국 항공권을 보유하고 있다고 말했다. 법원은 조사 기간 동안 로만 Ż.의 구속 여부를 결정할 예정이다.앞서 BitBay는 2021년에 Zondacrypto로 이름을 변경했으며, 이 거래소는 4월에 거래를 중단했다. 고객들은 출금 동결에 직면했으며, 최소 3,500만 즈워티(약 9,400만 달러)의 손실이 예상된다. 에스토니아 금융정보부는 해당 브랜드 실체 BB Trade Estonia OÜ의 라이센스를 부분적으로 정지했다. 폴란드 검찰은 대규모 사기 및 자금 세탁 혐의에 대한 조사를 시작했으며, 6월까지 3,600건 이상의 고소를 접수했다.이 사건은 수셰크가 2022년 3월에 실종된 것과 관련이 있으며, 검찰은 8월에 Zondacrypto 조사를 수셰크 실종 사건과 통합했다.

폴란드 암호화폐 거래소 Zondacrypto의 책임자 Przemysław Kral이 대규모 사기에 참여한 혐의로 형사 기소에 직면했으며, 폴란드 검찰과 협력하기 시작했다고 보도되었습니다. 폴란드 언론 Onet에 따르면, Kral은 감형을 대가로 증언을 요청하고 있으며, 그 증언 내용은 Zondacrypto가 우파 정치인에게 자금을 지원한 것과 관련이 있을 수 있습니다.검찰은 Zondacrypto 고객의 손실이 최소 240억 폴란드 즈워티(약 6.5억 달러)에 달한다고 추정하고 있습니다. 조사관들은 이 거래소가 고객 자금의 일부만 암호화폐 구매에 사용하고, 나머지 자금은 Zondacrypto 경영진이 관리하는 개인 계좌로 이체되었다고 말했습니다. Kral은 4월 중순 Zondacrypto가 약 4500개의 비트코인을 보유한 콜드 월렛에 접근할 수 없다고 공개한 이후로 X에서 침묵을 지켜왔습니다. 그는 자금 유용을 부인하며, 해당 월렛의 개인 키는 Zonda의 창립자이자 전 CEO인 Sylwester Suszek가 인계해야 했다고 주장했으며, Suszek는 2022년부터 행방불명입니다.보도에 따르면, Zondacrypto는 대통령 선거 2차 투표 전에 열린 폴란드 CPAC 회의의 주요 후원사였으며, 최종적으로 Karol Nawrocki가 승리했습니다. 이 거래소는 지난 1년 동안 방송사 Telewizja Republika에 3700만 즈워티의 광고비를 지출했으며, Kral의 회사는 정치인 Zbigniew Ziobro와 Przemysław Wipler와 관련된 재단에도 지급했습니다.

《뉴욕 타임스》에 따르면, 2022년 3월, 폴란드 암호화폐 거래소 Zondacrypto(전신 BitBay) 창립자 Sylwester Suszek이 실종되었으며, 그는 여동생에게 절망적인 음성 메시지를 남겼고, 가족들은 그가 이미 살해당했을 것이라고 의심하고 있습니다. 그의 회사를 인수한 변호사 Przemyslaw Kral은 현재도 실종된 지 4개월이 되었습니다.Kral은 이전에 고객을 위로하는 영상을 게시하며 회사가 3억 3천만 달러 이상의 비트코인을 보유하고 있다고 밝혔지만, 유일하게 잠금을 해제할 수 있는 키를 가진 사람은 실종된 Suszek뿐입니다. 웹사이트는 4월경에 폐쇄된 후 약 두 달(6월 29일) 후에 에스토니아 금융정보국(FIU)이 모회사 라이센스를 취소했습니다.

로이터 통신에 따르면, 폴란드 의회는 암호화폐 규제 법안을 통과시켜 유럽연합의 《암호 자산 시장 규제 법안》(MiCA)을 이행하기로 하였으며, 폴란드는 7월 이전에 관련 규칙을 시행해야 합니다. 이번 입법의 배경은 폴란드 암호화 거래소 Zondacrypto가 대규모 사기에 연루되었기 때문입니다. 폴란드 검찰은 이에 대해 수백만 달러 규모의 사기 조사를 시작했으며, 사용자 손실이 3억 5천만 즈워티(약 9,593만 달러)를 초과할 것으로 예상되며, 수천 명의 사용자가 현재 자금을 인출할 수 없는 상황입니다.폴란드 총리 도널드 투스크는 이전에 Zondacrypto 뒤에 "러시아 자금" 및 외국 정치적 영향 문제가 있을 수 있다고 언급했습니다. 해당 거래소의 창립자 실베스터 수셰크는 2022년에 실종되었으며, 현재 책임자인 프제미슬라프 크랄은 이스라엘로 간 것으로 보도되었습니다. 폴란드 대통령 카롤 나브로츠키는 이전에 두 차례 관련 MiCA 시행 법안을 거부했으며, 규제 요구가 과중하여 암호화 기업의 이탈을 초래할 수 있다고 판단했습니다.

시장 소식에 따르면, 최근 파산한 유럽 암호화폐 거래소 Zondacrypto의 실제 지배자가 두바이에 숨어 있다고 전해졌다. 이 거래소 고객의 손실은 1억 달러를 초과할 수 있다.폴란드 언론 Onet Wiadomości는 Zondacrypto의 공식 책임자가 "Maniek"이라는 별명을 가진 남성과 함께 두바이에 있으며, 후자는 이 암호화 사업의 진정한 지배자라고 보도했다. CEO Przemysław Kral은 단지 "전면 인물"일 뿐이다. Kral은 회사의 준비금이 99% 이상 감소한 후 실종되었으며, 이전에는 이스라엘로 도망친 것으로 여겨졌으나 현재 아랍에미리트에 있는 것으로 확인되었다. 이 거래소는 2014년에 설립된 BitBay의 전신으로, 2021년에 Kral이 인수하여 Zondacrypto로 이름을 변경하고 에스토니아로 이전하여 운영하고 있다.폴란드 언론은 이 거래소가 러시아 탐보프 갱단의 통제를 받을 가능성이 있으며, 약 3만 명의 폴란드인이 피해자가 될 수 있다고 전했다. 초기 추정 손실은 최소 3억 5천만 즈워티(약 9천7백만 달러)로, 실제 손실은 더 클 수 있다. 또한, 창립자 Sylwester Suszek는 2022년에 실종되었으며, 그가 보유한 4500개의 비트코인이 포함된 지갑 키는 결코 전달되지 않았다고 전해진다.

코인텔레그래프에 따르면, 에스토니아 금융 감독청은 암호화폐 거래소 Zondacrypto의 운영자 BB Trade Estonia OÜ에 대해 투자자 경고를 발령했습니다. 이는 웹사이트에 "TeamPL" 암호화폐의 백서가 제공되지 않아 유럽연합 MiCA 프레임워크 제9조 제1항을 위반했기 때문입니다. 이 조항은 암호 자산이 여전히 대중에 의해 보유되고 있는 한 백서가 웹사이트에 지속적으로 공개되어야 한다고 요구합니다.이전에 Zondacrypto 거래소에서 출금 문제 발생 보도가 있었으며, 폴란드 법 집행 기관도 해당 거래소에 대한 조사를 시작했습니다.

블룸버그 통신에 따르면, 폴란드 최대 디지털 자산 거래 플랫폼 Zondacrypto는 폴란드 사용자로부터 약 1억 달러의 자금을 유치한 후 회사가 파산 직전에 있으며 고객 계좌 서비스 제공을 중단했다고 밝혔습니다.폴란드 국가 검찰은 사기 혐의로 조사를 시작했습니다. 보도에 따르면, Zondacrypto는 에스토니아에 등록되어 있으며, 그 파산 소식은 도널드 트럼프가 폴란드 대통령실에서의 동맹들에게 정치적 압력을 가하고 있습니다.

폴란드 주요 암호화폐 거래소 Zondacrypto가 심각한 사기 조사를 받고 있다고 Politico가 보도했습니다. 전 CEO는 2022년에 실종되었으며, 4500개의 비트코인(현재 가치 3억 4천만 달러 이상)이 저장된 콜드 월렛의 개인 키를 가지고 사라졌습니다. 현 CEO는 해당 지갑을 사용할 수 없음을 인정했으며, 최근 이스라엘로 도피한 것으로 알려졌습니다. 검찰은 고객의 잠재적 손실이 약 9700만 달러에 이를 것으로 추정하고 있습니다.체인 상의 데이터에 따르면, 해당 플랫폼의 핫 월렛에 있는 비트코인 잔액은 2024년 중반 이후 99.7% 급락했으며, 사용자들은 일반적으로 출금에 어려움을 겪고 있습니다. 폴란드 총리인 투스크는 최대 3만 명의 사용자가 영향을 받을 수 있다고 추정하고 있습니다.투스크는 해당 플랫폼이 러시아 관련 자금으로 지원받고 있으며, 폴란드의 암호화폐 규제 법안을 방해하기 위해 반대파 의원들에게 자금을 지원했다고 공개적으로 비난했습니다. 그는 이것이 "폴란드판 폰지 사기"라고 단언하며, 대통령이 유럽연합 MiCA 프레임워크의 현지화 법안을 두 번이나 거부한 것을 비판하며 폴란드를 "사기꾼의 천국"으로 만들었다고 주장했습니다.플랫폼 이사회는 실종된 CEO로부터 "검증 가능한 정보"를 얻지 못했다고 밝혔으며, 모두 사퇴했습니다. 창립자는 2022년부터 실종 상태이며, 앞서 언급된 "용의자 납치 혐의" 사건은 여전히 조사 중입니다. 이 사건은 폴란드 및 유럽연합이 암호화폐 거래소에 대한 규제 검토를 강화하는 계기가 될 것으로 예상됩니다.

폴란드 총리 도널드 투스크는 "러시아 갱단 및 정보 기관"과 연관된 한 암호화폐 회사가 정치적 경쟁자를 지원하고 국내 암호화 규제 법안에 영향을 미치고 있다고 밝혔다.투스크는 금요일 의회 투표 중 일부 폴란드 정치인들이 암호화 규제 법안을 저지하고 있으며, 이는 Zondacrypto라는 기업을 위해 봉사하고 있다고 지적했다. 이 회사는 정치인들에게 "자금 지원"을 제공하고 러시아와 연관이 있다고 지적되었다. 투스크는 이 회사가 지난해 폴란드에서 열린 CPAC(보수 정치 행동 회의) 행사를 후원했으며, 당시 미국 전 국토안보부 장관 크리스티 노엠이 카롤 나브로츠키 대통령의 선거를 공개적으로 지지했다고 덧붙였다. 투스크는 이 회사의 자금 출처가 "러시아 갱단(브라트바)과 관련된 자금"뿐만 아니라 러시아 정보 기관과도 관련이 있을 수 있다고 말했다.한편, 나브로츠키 대통령은 지난해 6월 선거에서 승리했으며, 그의 캠프는 미국 전 대통령 도널드 트럼프의 지원을 받았다. 대통령실은 암호화 규제 자체에 반대하지 않지만 정부가 제안한 "결함이 있는 규제 모델"에 반대한다고 응답했다. 이번 논란은 폴란드에서 암호화 규제 법안을 둘러싼 정치적 줄다리기 속에서 발생했다. 이 법안은 유럽연합 MiCA(암호 자산 규제) 프레임워크와 일치하도록 설계되었지만, 이전에 대통령이 관련 법안을 거부하고 12월에 의회가 거부를 뒤집는 것을 막아 규제 과정이 지연되었다.