BTC $77,264.14 -0.91%
ETH $2,466.91 +0.03%
BNB $714.90 -0.29%
XRP $1.36 -1.80%
SOL $99.82 -1.15%
TRX $0.3386 -0.24%
DOGE $0.0839 -1.29%
ADA $0.2086 -1.77%
BCH $227.36 -8.32%
LINK $11.52 -1.96%
HYPE $80.19 -3.44%
AAVE $123.06 -0.64%
SUI $0.7395 -3.21%
XLM $0.1766 -1.40%
ZEC $1,111.66 -8.25%
BTC $77,264.14 -0.91%
ETH $2,466.91 +0.03%
BNB $714.90 -0.29%
XRP $1.36 -1.80%
SOL $99.82 -1.15%
TRX $0.3386 -0.24%
DOGE $0.0839 -1.29%
ADA $0.2086 -1.77%
BCH $227.36 -8.32%
LINK $11.52 -1.96%
HYPE $80.19 -3.44%
AAVE $123.06 -0.64%
SUI $0.7395 -3.21%
XLM $0.1766 -1.40%
ZEC $1,111.66 -8.25%

rac

전체
뉴스 플래시

first_img Bitrace: 2025년 고위험 주소에서 불법 자금 5021억 달러 수취

암호화폐 위험 데이터 분석 기업 Bitrace가 발표한 《2026년도 암호 범죄 보고서》에 따르면, 2025년 전 세계에서 고위험으로 표시된 블록체인 주소가 수취한 불법 자금은 5021억 달러에 달합니다. 동남아시아의 조직 범죄 네트워크는 큰 타격을 입었으며, 영국과 미국은 캄보디아 왕자 그룹에 대한 제재를 공동으로 시행하여 수십억 달러의 암호 자산을 압수하거나 동결했습니다. 회왕 그룹은 회왕 결제 운영을 일시 중단할 수밖에 없었습니다.보고서에 따르면, 2025년 도박 고위험 주소의 수익은 1453억 달러로, 2024년의 2178억 달러보다 감소했습니다. 플랫폼 자금의 전입 또는 베팅은 664억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 자금 세탁 고위험 주소는 총 698억 달러를 수취했으며, USDT 관련 자금 세탁은 이더리움에서 57억 달러, 트론에서 602억 달러에 달합니다. 불법 거래 고위험 주소는 1869억 달러를 수취했으며, 거의 모든 거래가 트론 네트워크에서 발생했습니다. 회왕 결제는 그 해에 524억 USDT를 수취했습니다.2025년 동결된 주소의 수는 4059개로, 지난 4년간의 총합인 3199개를 초과했습니다. 이 중 트론은 3406개입니다. 테더는 11억 USDT 이상을 동결했으며, 서클은 2300만 USDC 이상을 동결했습니다. 2021년부터 2025년까지 미국, 일본, 영국, 이스라엘, 프랑스 5개국은 최소 1683개의 블록체인 주소에 대해 제재를 시행했습니다.

first_img 호주 AUSTRAC이 1년 내에 45개의 암호화폐 및 송금 기관 등록을 취소했습니다

호주 금융 정보 기관 AUSTRAC는 지난 1년 동안 45개의 암호화폐 및 송금 서비스 제공업체의 등록을 취소, 중단 또는 갱신 거부하여 고위험 결제 사업에 대한 검토를 강화했습니다. 관련 기관은 비활성, 자산 부족 또는 운영 능력 부족 등의 문제를 겪고 있으며, 주요 변경 사항 미보고, 등록 정보 오류, 중대한 자금 세탁 또는 테러 자금 조달 위험도 포함됩니다. AUSTRAC의 CEO 브렌던 토마스는 등록이 취소된 기업은 계속 운영할 수 없으며, 일부 관련 개인은 국내외 법 집행 또는 규제 기관에 넘겨졌다고 밝혔습니다. AUSTRAC는 특히 GetCoins라는 이름으로 운영되는 BA Digital Ventures를 언급했으며, 이 회사의 가상 자산 등록은 고객 불만으로 인해 6월에 취소되었습니다. 해당 플랫폼은 조직적인 암호화폐 투자 사기에 이용되었다고 전해지며, 관련 조치는 국가 반사기 센터와 협력하여 진행되고 있습니다. 공개된 VASP 등록부에는 Cryptolink, Self Custody, Jam Xchange 및 Coinsec Australia와 같은 기관의 최근 처분도 나열되어 있습니다. 또한, AUSTRAC는 웨스턴 유니온에 대한 조사를 시작했으며, Cryptolink의 암호화폐 ATM 네트워크를 중단했습니다.
app_icon
ChainCatcher Building the Web3 world with innovations.