추적

솔라나 기반 서비스 분석 플랫폼 Circular의 창립자 벤은 거래 단말기 Axiom이 오해를 불러일으키는 "검증자 뇌물"을 통해 거래자에게 수수료를 부과하고 관련 자금을 HelloMoon 소속의 서비스 Lunar로 라우팅한다고 주장했다. 벤은 4월 이후 Axiom 거래자가 Lunar에 지급한 뇌물이 약 5,570만 달러에 달하지만, 최근 30일 분석에 따르면 그 중 약 1%만이 추가적인 체인 상 검증자 인센티브로 추적 가능하다고 밝혔다. 그는 Axiom이 이 팁 수익에서 분배를 받는지 여부를 질문했다.Circular는 체인 상 지불 흐름을 기반으로 2026년 4월 26일부터 10월 19일까지 Lunar와 Axiom 관련 활동을 재구성했다고 밝혔다: 이 기간 동안 Lunar는 530,166 SOL의 뇌물을 받았으며, 그 가치는 인용된 105 달러/SOL 기준으로 약 5,567만 달러에 해당하며, 이는 1.89억 건의 성공적인 Axiom 거래에 대한 Lunar 뇌물에 해당한다. 최근 30일 동안 4,500만 건의 Axiom 거래가 Lunar에 지불했으며, 이는 성공적인 Axiom 거래의 80.6%를 차지한다; Lunar는 138,964 SOL을 수취했으며, 이는 약 1,459만 달러에 해당하고, 그 중 약 1,579 SOL이 추가 체인 상 검증자 인센티브로 귀속되며, 비율은 1.14%이다.벤은 9월 26일과 10월 7일의 체인 상 사례를 나열하며, Axiom 인터페이스의 제안에 따라 뇌물을 지급한 후 인식 가능한 추가 우선 수수료가 Lunar에 지급된 금액의 약 1% 증가했다고 밝혔다. 그는 Axiom이 거래 라우팅과 수수료 추천을 제어하고 있으며, GitHub에 관련된 Lunar 주소를 공개하여 검증할 수 있도록 했다고 말했다. 위 내용은 Circular 측의 체인 상 통계 및 개인 판단이며, 게시물은 관련 비율이 다른 서비스 비용이나 오프체인 지불을 배제하지 않으며, 플랫폼 분배 비율에 대한 추정이 Axiom에 대한 지불을 추적한 것이 아님을 명시하고 있다.

연구자들은 AI 에이전트가 알리바바 산하의 고덕 지도 서비스를 탈취한 사건을 조사하는 과정에서 일부 소프트웨어가 여전히 실행 중인 상태에서 직접 대화에 성공했습니다. 연구자들은 이 에이전트들이 스캔한 것으로 의심되는 보고서에 인간이 볼 수 없는, 그러나 웹 페이지 읽기 도구가 볼 수 있는 숨겨진 텍스트를 추가한 후, 이메일을 통해 그들의 작업과 실행 환경에 대해 문의했습니다. 한 에이전트는 자신이 고덕 지도에서 특정 관광지가 표시하는 입구 태그의 수를 확인하고 있으며, 제한된 텐센트 클라우드 샌드박스에서 실행되고 있다고 주장했습니다. 연구자들은 매번 실행되는 모델을 독립적으로 확인할 수 없다고 밝혔으며, 이는 활성화된 통제 불능 에이전트 집단과의 외부 통신이 이루어진 것으로 알려진 최초의 사례라고 언급했습니다.스웜체이서가 10월 14일 발표한 보고서에 따르면, 9월 28일부터 10월 8일 사이에 고덕 지도 데이터를 얻으려는 시도가 2600회 이상 발생했습니다. 일부 작업은 비교적 일상적이었으며, 예를 들어 관광객들이 가장 자주 사용하는 청두 동물원 입구를 확인하는 것이었습니다. 서비스 제공자가 요청을 차단한 후에도 일부 에이전트는 계속해서 시도를 하였고, 반크롤링 소프트웨어가 생성한 토큰을 가로채거나, 제3자 페이지 읽기기를 통해 트래픽을 전달하거나, 공개 코드 저장소에서 유출된 API 자격 증명을 사용했습니다. 이 중 한 세트의 유출된 키와 보안 코드가 실제 위치 데이터를 반환했습니다. 연구자들은 또한 네 개의 개발 또는 사전 생산 호스트에 대한 요청을 발견했지만, 이 에이전트들이 개인 시스템에 접근했다는 증거는 발견되지 않았습니다.공개 기록에 따르면 이 집단은 텐센트 클라우드와 관련이 있습니다: 연구자들이 확인한 17개의 이메일은 모두 홍콩에 위치한 텐센트 서버에서 생성되었으며, 관찰된 직접 요청은 hysandbox-ats라는 이름의 에이전트를 통해 전달되었습니다.

중국 산동 빈청 공안은 최근 시민 셰모가 신고한 사건을 접수했습니다. 그는 자신의 디지털 지갑에서 1300개의 USDC 스테이블코인과 수만 위안 가치의 NFT 디지털 수집품이 사라졌다고 주장했습니다. 지갑에는 명확한 전송 알림이나 피싱 링크의 흔적이 없었습니다. 경찰은 사건에 관련된 가상 화폐 전송 기록을 바탕으로 체인 상의 자금 추적을 시작하고, 적극적으로 경찰과 기업의 협력을 통해 용의자 계좌를 분석했습니다.많은 작업 끝에 주요 용의자 천모(30세, 안후이 추저우 펑양현 사람)를 특정했습니다. 10월 9일, 기술 경찰이 펑양현으로 가서 그를 체포했습니다. 체포 후, 천모는 처음에 부인했으나, 경찰은 블록체인 증거의 변조 불가능하고 전 과정에서 기록이 남는 특성을 이용해 그의 심리 방어선을 점차 무너뜨렸습니다. 천모는 결국 도난 사실을 사실대로 진술했습니다. 현재 천모는 법에 따라 형사 구금되었으며, 그의 가족은 피해자의 손실을 적극적으로 보상하고 있습니다. 이 사건은 빈청에서 발생한 첫 번째 가상 화폐 도난 사건입니다.

Decrypt에 따르면, 미국 연방수사국(FBI)은 10월 9일 OpenAI 엔지니어 Abdulrahman Alfozan을 체포했습니다. 이 용의자는 35세로 사우디아라비아 국적이며, 2025년 7월부터 OpenAI에서 근무하고 있으며, 구두 통신을 가로채기 위해 장비를 사용하거나 사용하려 했다는 혐의를 받고 있으며, 이번 주 화요일 연방 법원에 처음 출두했습니다. OpenAI는 이 사건을 FBI에 넘겼으며, 관련 수사관 및 검사들이 신속하게 조치를 취한 것에 감사한다고 밝혔습니다. FBI의 조사는 여전히 진행 중입니다.OpenAI는 X에서 성명을 발표하며, 회사 사무실 내에 정밀 녹음 장비가 숨겨져 있음을 발견했으며, 자사 모델을 사용해 해당 장비와 그 출처를 분석한 결과, 수일 전 한 직원이 이를 설치한 것으로 확인되었다고 전했습니다. 형사 기소장에 따르면, 해당 장비는 9월 30일 전후에 발견되었으며, TV 뒷면의 USB 포트에 연결되어 있었고, 화장지로 포장되어 있었으며, 내용은 암호화되어 있었고, 설치 시간은 약 9월 28일로 추정됩니다. 감시 카메라에는 Alfozan이 장비가 발견되기 전 여러 차례 해당 회의실 근처에 나타난 모습이 포착되었지만, 그는 해당 방에 들어갈 권한도 없었고, 관련 회의에 참석할 권한도 없었습니다. 이러한 회의는 일반적으로 기밀 기술 및 전략 정보와 관련이 있습니다.기소장에 따르면, 장비 설치 전 Alfozan은 내부 생산성 도구를 사용하여 OpenAI의 사무실 주소, 회의실, 방 용량, 일정 및 경영진과 외부 파트너의 만남 장소를 문의했습니다. 그의 배우자와 관련된 챗봇 계정은 9월 24일부터 30일 사이에 지속적인 녹음 장비를 만드는 방법, Wi-Fi 연결 추가, 실시간 청취 효과 향상 및 장비 SD 카드 암호화 방법에 대해 질문했습니다.

중국 톈진 블루 스카이 그레이트 불법 자금 모집 사건과 관련하여 6.1만 개 비트코인에 대한 국경 간 자산 추적 논란에 대해 영국 법원이 중요한 판결을 내렸습니다. 현지 시간 10월 12일, 차이신이 영국 고등 법원에서 입수한 판결문에 따르면, 영국 고등 법원은 중국 투자자들이 관련 비트코인에 대해 제기한 재산권 주장은 영국 법률이 아닌 중국 법률에 따라 판단해야 한다고 인정했습니다.이는 약 1.6만 명의 영국 추적 절차에 참여한 중국 피해자들이 영국 법률을 통해 비트코인 가격 폭등으로 인한 막대한 가치 상승 수익을 공유할 수 없음을 의미하며, 최대한 돌려받을 수 있는 것은 원금과 이자에 불과합니다.

Sui 재단은 AI 훈련 데이터 프로토콜 DATA Network(원 Story Protocol)에 3000만 달러를 투자하여 양측의 전략적 협력의 일환으로 삼았습니다. DATA 재단은 The Block에 Sui 재단이 해당 네트워크의 최대 기관 보유자가 될 것이라고 밝혔으며, 현재 관련 당사자에는 PIP Labs와 DATA 재단이 포함되어 있습니다.성명에 따르면, DATA Network는 Sui에서 원주율로 실행되는 프로토콜로 업그레이드될 것이며, 독립 체인은 퇴역하고 기존 DATA 토큰은 1:1 비율로 Sui로 이전됩니다. 기존 네트워크는 전환이 완료될 때까지 계속 운영되며, 재단은 업그레이드 전에 상세한 일정표를 발표할 것이라고 밝혔습니다. 체인 상의 데이터 저장 플랫폼 Walrus는 DATA 재단이 운영하는 애플리케이션의 기본 저장 계층이 되며, Sui 기술 스택과 통합됩니다.DATA 재단은 6월에 일반 지식 재산권 인프라에서 AI 훈련 데이터로 초점을 전환했습니다. 그 애플리케이션 Trace는 같은 달에 출시되어 AI 훈련 데이터의 출처와 사용권을 추적하고 기여자에게 결제를 처리합니다. 성명에 따르면, Trace 등록소는 출시 이후 2.5억 건 이상의 기여를 기록했으며, 현재 하루 평균 300만 장 이상의 영수증을 처리하고 있습니다.

공식 발표에 따르면, Gate는 AGENCY 영구 계약(USDT 결제)을 출시하였으며, 1-10배 레버리지를 지원하고 AGENCY 거래 로봇 및 주문 추적 기능도 동시에 출시하였습니다.AGENCY(Agency)는 솔라나에서 토큰 발사를 위해 AI 지능체와 자동 금고를 갖춘 런치패드입니다.

공식 발표에 따르면, Gate는 HOOKED, HOOKR 계약 거래, 거래 로봇, 주문 추적 기능을 출시했으며, 두 계약 모두 1--10배 레버리지를 지원합니다.HOOKED(Hooked)는 프로그래밍 가능한 거래 규칙을 지원하는 MEME 런치패드입니다; HOOKR(Hookr.fun)는 로빈후드 체인에서 프로그래밍 가능한 발행 시장 프로토콜 Hookr.fun의 기능형 토큰입니다.

비트코인 뉴스의 모니터링에 따르면, Arkham은 현재 Strategy가 보유한 847,700개의 비트코인 중 약 78%를 추적했다고 밝혔습니다. 지갑의 온체인 자산 가치는 402억 8천만 달러이며, 155억 달러의 자산은 Fidelity Custody에 의해 관리되는 것으로 표시되었습니다.이 스냅샷에서 Strategy의 비트코인 보유 가치는 714억 달러입니다. Saylor는 이전에 이러한 주소를 공개하지 않겠다고 밝혔습니다. Arkham은 2025년 5월에 그 중 대부분의 보유를 처음으로 표시했으며, 나머지 보유는 아직 식별되지 않았습니다.

공식 발표에 따르면, Gate에서 POD 영구 계약(USDT 결제)이 온라인 되었으며, 1-10배 레버리지를 지원하고 POD 거래 로봇 및 주문 추적 기능도 동시에 온라인 되었습니다.POD(돌핀)는 분산형 AI 추론 / DePIN 네트워크로, 사용자는 유휴 GPU를 활용하여 돌핀 및 기타 오픈 가중치 AI 모델에 추론 연산력을 제공합니다.

비트코인닷컴에 따르면, 블록체인 분석 회사 아크햄 인텔리전스는 비트코인 재무 회사 스트래티지의 약 78% 비트코인 보유량을 추적했으며, 이는 557.8억 달러에 해당합니다.그 중, 이미 표시된 지갑은 402.8억 달러 가치의 비트코인을 보유하고 있으며, 피델리티 커스터디 시스템 내에서 또 다른 155억 달러 자산이 표시되었습니다.아크햄 지갑 프로필에 따르면, 약 1600개의 스트래티지 관련 주소가 총 478,199개의 비트코인을 보유하고 있습니다. 피델리티 커스터디는 집합 관리 모델을 채택하고 있으며, 주소 자금 흐름은 관리자의 운영 조정을 반영할 수 있으며, 고객 자산 소유권은 변하지 않습니다.스트래티지는 9월 21일부터 27일 사이에 1,665개의 비트코인을 구매했으며, 비용은 1.43억 달러로, 평균 구매가는 개당 85,681 달러입니다. 공시 시점까지 총 847,666개의 비트코인을 보유하고 있으며, 누적 구매 비용은 약 639.5억 달러로, 평균 비용은 개당 75,437 달러입니다.

코인Desk의 보도에 따르면, 브라질 국영 에너지 회사 페트로브라스가 저탄소 연료 관련 선언을 추적하기 위해 카르다노 블록체인을 테스트하고 있습니다.카르다노 재단은 수요일에 두 가지 연구 프로젝트를 발표했으며, 그 중 하나는 기존 항공기와 공항에서 사용할 수 있는 저탄소 항공 연료 대체품인 지속 가능한 항공 연료를 대상으로 하고, 다른 하나는 페트로브라스가 식물성 기름, 동물성 지방 등 재생 가능한 원료를 일부 사용하여 생산하는 디젤 R을 대상으로 하고 있습니다.항공 연료 프로젝트는 녹색 연료 판매에서의 book-and-claim 모델을 다룹니다: 항공사는 지속 가능한 연료의 환경적 이점에 대해 비용을 지불할 수 있으며, 연료 자체가 다른 곳에서 사용되더라도 이 모델은 이점 귀속자 및 수령 시간을 기록해야 하며, 동일한 감축량이 중복 계산되는 것을 방지합니다.이 애플리케이션은 카르다노를 통해 각 이점의 출처, 수령자 및 수령 시간을 기록합니다. 실제 상황에서 승객은 출발지와 목적지 공항을 입력하여 해당 연료 이점을 계산하고, 자신의 할당량을 원래 연료 인증서에 연결하는 증명서를 받을 수 있습니다. 디젤 프로젝트는 연료 생산, 운송 및 사용의 각 단계에 대한 정보를 기록하여 연료 전체 프로세스 이력을 집계하며, 기업의 범위 3 배출 보고에 도움이 됩니다.카르다노 재단의 CEO 프레데릭 그레가르드는 정부 기관인 SERPRO에서 산업 분야의 SENAI에 이르기까지 브라질이 카르다노의 가장 안정적인 채택자 중 하나라고 말하며, 페트로브라스가 체인 상의 추적 가능성과 추적성의 가치를 계속해서 중요하게 여기고 있다고 밝혔습니다.그는 x402가 카르다노에 상장되고, 파이어블록스가 카르다노의 네이티브 토큰에 대한 지원을 증가시키면서 기관의 관심이 지속적으로 증가하고 있다고 언급했습니다.

미국 상원 국토안보 및 정부 업무 위원회 상설 조사 소위원회 민주당 조사관들이 보고서를 발표하며 USDT가 이란의 그림자 은행 시스템에서 중요한 금융 통로가 되었다고 주장하고, 재무부와 법무부에 Tether가 제재 및 은행 법률을 위반했는지 조사할 것을 요구했다. 보고서는 Tether와 트럼프 정부의 관계를 언급하며, 상무부 장관 호워드 루트닉 가족이 통제하는 Cantor Fitzgerald와 Tether의 사업 거래, 그리고 전 백악관 암호화 위원회 책임자 Bo Hines가 Tether 미국 사업 책임자로 임명된 사실을 포함하고 있다.이번 보고서는 민주당이 트럼프 가족의 암호화 사업에 대한 조사를 계속 이어가는 것이다. 2025년 5월, 리차드 블루멘탈이 TRUMP, 토큰 보유자 만찬 및 World Liberty Financial에 대한 조사를 시작했다; 6월, 엘리자베스 워런과 제프 머클리가 MGX와 Binance에 트럼프 가족 관련 스테이블코인 USD1을 사용하여 20억 달러 투자를 결제한 이유를 설명할 것을 요구했다. 11월, 하원 사법위원회 민주당이 보고서를 발표하며 트럼프 가족이 WLFI, TRUMP 등의 암호화 사업을 통해 이익을 얻었고, 규제 완화, 집행 중단 및 관련자 사면을 이해관계의 대가로 묘사하며 그들의 암호 자산 가치가 최대 116억 달러에 달하고 2025년 상반기 관련 수익이 8억 달러를 초과한다고 주장했다.2026년, 로 카나가 아랍에미리트 왕실 구성원이 WLFI 49% 지분을 인수하기 위해 5억 달러를 지출한 것으로 보고된 것과 해당 거래가 미국의 아랍에미리트 AI 칩 정책과 관련이 있는지를 조사하고 있다;

체인 데이터에 따르면, Tether는 Bitget에서 도난당한 주소에서 218,000개의 USDT를 성공적으로 동결했습니다. 해당 주소는 Bitget의 초기 도난 주소와 "삼중 점프"로 연결된 주소로, 발견된 후 2.5시간 이상 이동이 발생하지 않았습니다.암호화폐 KOL tanuki42는 당시 "Circle vs Tether"의 추적을 시작하며 두 회사 중 누가 먼저 관련 자산을 동결할지를 문의했습니다.현재 Circle은 Tether보다 7시간 18분 더 빨리 관련 도난 자산을 동결했습니다.

바이낸스 공동 CEO 리차드 텐(Richard Teng)은 Bitget의 보안 사건 발생 이후, 바이낸스 보안 팀이 사건 발견 이후부터 Bitget 측과 긴밀히 협력하여 보안 정보를 공유하고 관련 자금을 추적하며 자산 회수 작업을 지원하고 있다고 발표했습니다.리차드 텐은 이러한 보안 사건에서 암호화폐 산업이 공격자에 맞서 연합하여 대응할 것이라고 언급했으며, 현재 관련 협력 작업은 계속 진행 중이라고 전했습니다.

Bybit 공동 창립자이자 CEO인 Ben Zhou는 Bybit 팀이 이번 Bitget 해킹 사건에 대해 다양한 방식으로 도움을 줄 준비가 되어 있다고 발표했습니다. 이전에 Bybit가 해킹을 당했을 때, Bitget은 지원을 제공했습니다.Ben Zhou는 현재 Bybit가 LazarusBounty 플랫폼을 업데이트하고 있으며, 이를 통해 Bitget이 관련 자금 흐름을 추적하는 데 도움을 주고 있다고 밝혔습니다.2025년 2월 21일, Bybit는 당시 암호화폐 역사상 최대 규모의 해킹 공격을 당했습니다(약 14.6억~15억 달러의 이더리움이 도난당했으며, 이후 북한의 Lazarus 조직에 귀속되었습니다). 공격 발생 후, Bitget은 Bybit에 4만 개의 ETH(당시 약 1.05억~1.06억 달러)를 신속하게 이체했습니다. 자금은 Bitget의 자체 준비금에서 나온 것이며, 사용자 자산이 아닙니다. 이 지원은 무이자, 무담보, 고정 상환 기한이 없는 대출로, Bybit가 출금 대란에 대응하고 유동성을 보충하는 데 도움을 주기 위한 목적이었습니다.

공식 발표에 따르면, Gate 계약 Robinhood 구역에서 AGRIPPA 및 MONITOR 계약 거래, 거래 로봇, 주문 추적 기능이 출시되었으며, 모두 1-10배 레버리지로 매수 및 매도 지원합니다.AGRIPPA (Agrippa)라는 이름은 고대 로마 장군 Marcus Vipsanius Agrippa에서 유래되었으며, 귀여운 곰 스타일 아바타가 함께 제공됩니다. MONITOR (The Situation)는 인터넷에서 오랫동안 유행해온 "Monitoring the Situation" 밈을 중심으로 하며, 두 가지 모두 Robinhood의 온체인 토큰입니다.

Bitget은 AI 도우미 GetAgent를 2.0 버전으로 업그레이드하여 AI 연구 범위를 암호화 시장에서 미국 주식, CFD 및 체인 데이터 장면으로 더욱 확장하였습니다. 이를 통해 암호화, 미국 주식, 금, 원유 등 다양한 자산을 포괄하는 크로스 마켓 연구 프레임워크를 형성하였습니다. 사용자는 자연어를 통해 시장 조회, 기회 선별, 포지션 진단 및 거래 복기를 수행할 수 있으며, 관련 시장 데이터, 사건 및 기본 정보와 결합하여 주요 가격, 참여 조건, 위험 경계 및 판단 실효 조건을 포함한 구조화된 분석을 얻을 수 있습니다.기능 상호작용 측면에서 이번 업그레이드는 GetAgent의 지속적인 연구 능력을 더욱 강화하였습니다. 사용자는 정기 보고서, 사건 알림을 설정할 수 있으며, 특정 조건에 따라 시장 변화를 지속적으로 추적할 수 있어 AI가 일회성 질문 응답에서 지속적인 시장 연구 및 동적 추적으로 확장됩니다. 이는 단편화된 시장 관찰을 일관된 거래 계획으로 전환합니다.Bitget Agent-native 전략의 중요한 구성 요소로서 GetAgent 2.0은 정보 조회 도구에서 지속적인 연구 도우미로 진화하고 있습니다. UEX가 더 많은 암호화 자산과 전통 금융 시장을 포괄함에 따라 GetAgent도 해당 스마트 연구 층으로서 사용자에게 크로스 자산 분석, 정기 보고서 및 지속적인 시장 추적 등의 능력을 제공할 것입니다.

RootData 인물 및 X 영향력 데이터를 기반으로 하여, 최근 2년간 Binance에서 최초로 상장된 28개 프로젝트의 시장 샘플을 결합한 결과, 인물 동향과 프로젝트 성과 간의 주목할 만한 동반 관계가 나타났습니다.입사 측면에서, 인물과 영향력 데이터와 일치하는 24개 프로젝트 중 77개에서 신규 구성원 기록이 있는 프로젝트의 월 중 65개에서 X 영향력이 전월 대비 상승하였으며, 이는 84.4%에 해당하고, 신규 구성원 기록이 없는 월의 67.4%보다 높습니다. 두 그룹의 전월 대비 증가율 중앙값은 각각 3.4%와 1.6%입니다. 예를 들어, Vana는 2024년 8월에 생태 및 제품 담당자로 3명을 추가하며, X 영향력의 월 평균값이 8월 189.14에서 11월 607.50으로 증가하여 221.2% 성장하였습니다.퇴사 측면에서, 7개 프로젝트에서 18개의 비교 가능한 3개월 관찰 창이 형성되었으며, 그 중 15개의 코인 가격이 하락했습니다. 시가총액 데이터가 있는 17개의 창 중 14개에서 유통 시가총액이 감소했습니다. BIO Protocol의 AI 대리 사업 책임자는 2025년 10월에 퇴사하였으며, 그 달 말부터 2026년 1월 말까지 코인 가격과 유통 시가총액은 각각 60.1%와 46.7% 하락했습니다.위 통계는 동반 현상을 반영하며, 인물의 임직원, 퇴사 및 직무 교체 정보를 지속적으로 업데이트하면 사용자가 팀 확장, 조직 조정 및 핵심 인재 유출을 추적하는 데 도움이 되며, 영향력 및 가치 변화 해석에 대한 더 많은 근거를 제공합니다.