추적

Onchain Lens의 모니터링에 따르면, Arkham은 BlackRock의 온체인 실체 추적을 지원합니다.

공식 발표에 따르면, Bitget 현물 거래 섹션은 이제 미국 주식 토큰 rToken 거래를 지원합니다. 거래자는 거래 구역에서 미국 주식 rToken(예: rTSLA, rNVDA 등)을 거래할 수 있으며, Order Tracking 사용자는 거래자의 진입 신호를 자동으로 따를 수 있습니다. 관련된 개시 및 청산, 주문 기록, 수익 분배 메커니즘 등의 운영 논리는 기존 암호화폐 현물 거래와 일치합니다. 동시에, 미국 주식 rToken은 새로운 K선 차트를 채택하고, 복권 가격 설정을 지원하여 주식 분할 및 합병 등의 사건이 역사적 가격 추세에 미치는 영향을 제거합니다.관련 rToken이 주식 분할, 합병 또는 배당 사건이 발생할 경우, 해당 통화 쌍은 일시적으로 새로운 Order Tracking 매수를 중단하지만 매도에는 영향을 미치지 않습니다. 이 기간 동안 시스템은 보유 포지션에 대한 손익 스냅샷과 수익 분배 정산을 수행하며, 관련 rToken 자산 및 현금 또는 주식 배당금을 사용자 주 계좌로 통합 이체합니다. 관련 사건 처리가 완료된 후, 통화 쌍은 정상적인 거래/Order Tracking 거래로 복귀합니다. 사용자는 이 기능을 경험하기 위해 앱을 v2.89.0 버전으로 업그레이드할 수 있습니다.

Gate는 최근 고객 9****6이 반영한 안전 항목 변경 및 자금 손실 사건에 대한 상세한 조사 설명을 발표했습니다. 내부 검토 결과, 플랫폼은 신청자가 고객 계좌와 높은 일치를 보이는 이메일, 전화번호, 실명 정보, 거래 내역 및 알리페이 녹화 등의 자료를 제출했음을 확인했습니다. 플랫폼은 알리페이 녹화가 고객의 알리페이 계좌에 접근하고 다중 신원 인증을 성공적으로 통과해야 한다고 지적하며, 이는 신청자가 계정 정보뿐만 아니라 고객의 외부 실명 정보, 알리페이 계정 및 장치 권한을 사전에 확보했음을 나타냅니다.플랫폼은 안전한 해제 검토가 "다채널 사전 통지 + 시스템 리스크 관리 초기 심사 + 인력 다층 재검토 + 시간 보호"의 네 가지 검증 프로세스를 실행한다고 강조했습니다. 이중 채널로 고객에게 통지한 후 이의 제기가 없는 상태에서 이틀을 기다린 후 신청을 처리하며, 수정 후에는 24시간 출금 금지 보호가 있습니다. 조사 결과, 플랫폼 내부에는 정보 유출 로그가 없으며, 일부 신청자가 제공한 민감한 신원 정보는 플랫폼이 이전에 파악하지 못한 외부 정보입니다.자금 회수 측면에서, 플랫폼은 자금 흐름을 정리하고 여러 부서와 협력하여 체인 분석 및 자산 추적을 진행하고 있으며, Tether와 같은 제3자와 협력하여 동결 절차를 추진하고 있으며, 이후 사법 조사에 협조할 것입니다. 플랫폼은 고객에게 장치에 대한 전면적인 보안 강화를 권장하며, 고객이 3일 통지 기간 내에 플랫폼에 연락하지 않은 것에 대해 유감을 표명합니다.

Decrypt에 따르면, 케냐 자본시장 관리국은 20개 이상의 퍼블릭 블록체인에서 사기, 자금 세탁 및 제재 회피 행위를 추적하기 위해 블록체인 모니터링 도구를 입찰하고 있습니다. 이 조치는 케냐의 새로운 암호화 법률 프레임워크 하에서의 법 집행 요구를 지원하기 위한 것입니다.이 플랫폼은 고위험 지갑, 대규모 송금, 믹서, 다크웹 관련 주소 및 제재 대상 실체에 대해 자동으로 경고를 발송하고, 유엔 및 미국 외국 자산 통제 사무소의 제재 목록에 따라 거래를 필터링합니다.

《남화조보》에 따르면, 원저우시 공안국의 손승빈, 저장성 공안청 형사수사총대의 루옌디 등이 6월 4일 저널 《형사기술》에 기술 논문을 발표하여 중국 경찰이 비트코인, 이더리움 등 가상화폐 자산에 대한 증거 수집 도구 및 사건 처리 절차를 체계적으로 공개했습니다. 내용은 사건 관련 장비 해킹, 증거 수집, 체인 거래 추적, 자산 동결 및 압수 등의 단계를 포함합니다.이 논문은 여러 가지 추적 방법을 개요했으며, 그 중 하나는 거래 수수료를 추적하여 바이낸스와 같은 거래소로 거슬러 올라가 경찰이 사용자 데이터를 확보할 수 있도록 하는 방법입니다. 경찰은 정식 법적 경로를 통해 바이낸스, OKX 및 HTX와 같은 주요 거래소에서 "고객 알기" (KYC) 기록을 얻을 수 있습니다. 거래소에 보관된 자금에 대해서는 경찰이 계좌를 6개월 동안 동결할 수 있으며, 동결 기간은 연장될 수 있습니다.또한, 이 문서는 엄격한 운영 기준을 강조했습니다: 조사관은 개인적으로 개인 키를 보유해서는 안 됩니다. "사건 처리와 보관 분리" 원칙을 고수해야 하며, 전면적인 감독을 실시하고 명확한 규제 체인 기록을 구축해야 합니다.

《남화조보》에 따르면, 온주 경찰국의 손승빈, 저장성 공안청 형사 수사 총대의 로연디 등이 6월 4일 저널 《형사 기술》에 기술 논문을 발표하여 중국 경찰이 비트코인, 이더리움 등 가상 화폐 자산에 대한 증거 수집 도구와 사건 처리 프로세스를 체계적으로 공개했습니다. 내용은 사건 관련 장비 해킹, 증거 수집, 블록체인 거래 추적, 자산 동결 및 압수 등의 단계를 포함합니다.이 논문은 여러 가지 추적 방법을 개요했으며, 그 중 하나는 거래 수수료를 추적하여 바이낸스와 같은 거래소로 거슬러 올라가는 방법입니다. 이를 통해 경찰은 사용자 데이터를 확보할 수 있습니다. 경찰은 바이낸스, OKX 및 HTX와 같은 주요 거래소에서 "고객 알기" (KYC) 기록을 정식 법적 경로를 통해 확보할 수 있습니다. 거래소에 보관된 자금에 대해서는 경찰이 계좌를 6개월 동안 동결할 수 있으며, 동결 기간은 연장될 수 있습니다.또한, 이 문서는 엄격한 운영 기준을 강조합니다: 조사관은 개인적으로 개인 키를 소지해서는 안 됩니다. 사건 처리와 보관 분리 원칙을 고수해야 하며, 전면적인 감독을 수행하고 명확한 규제 체계 기록을 구축해야 합니다.

코인데스크(CoinDesk)에 따르면, 블록체인 분석 회사 체인얼리시스(Chainalysis)는 법 집행 기관과 조사관을 위해 통합된 온체인 자금 추적 표준 프레임워크를 구축하려는 새로운 방법론 제안을 발표했습니다. 이 프레임워크는 주소 클러스터를 식별하고 그 가능성 있는 통제 관계를 판단하는 데 사용됩니다.이 제안은 "온톨로지(ontology)" 형태로 온체인 분석 구조를 정의하며, 핵심은 현재 산업에서 통일된 표준이 부족한 "클러스터(주소 클러스터)" 개념을 체계적으로 분해하여 지갑 세분화 및 기능 역할로 나누고, 두 개의 구조를 통해 온체인 관계를 설명하는 것입니다: 첫 번째 층은 거래 그래프 구조를 정의하고, 두 번째 층은 추론 신뢰도를 평가합니다.체인얼리시스는 이 프레임워크가 온체인 증거 수집 방법의 설명 가능성과 법적 적용성을 향상시키기 위한 것이라고 밝혔으며, 미국 법무부 관련 사건에서의 실무 경험을 바탕으로 설계 검증을 진행했습니다. 여기에는 믹싱 서비스 비트코인 포그(Bitcoin Fog) 사건에서의 분석 적용이 포함됩니다.회사의 수석 과학자 제이콥 일룸(Jacob Illum)은 이 제안의 목표가 "어떤 증거 기반에서 이러한 주소가 동일한 실체에 속한다고 볼 수 있는가"에 대한 답변을 제공하는 것이라고 언급했지만, 동시에 온체인 분석 자체로는 최종 사용자 신원을 직접 식별할 수 없으며, 여전히 거래소와 같은 중앙 집중화된 실체의 법적 조사 수단과 결합해야 한다고 강조했습니다.체인얼리시스는 현재 이 표준 제안이 산업에 공개 논의되고 있으며, 법 집행 및 규정 준수 분야에서 온체인 분석 방법이 더 통일된 기술 규범을 형성하도록 촉진하기를 희망한다고 밝혔습니다.

"체인 탐정" ZachXBT가 발표한 사례 분석에 따르면, 인도 사기단과 관련된 암호 자산 사건에서 관련 인물들이 자산이 동결된 후 오히려 법 집행 기관에 자수하여 주목을 받았다. 사건의 발단은 한 사용자가 2025년 3월 Changelly에서 약 5.73 BTC(약 47.5만 달러)가 동결되었다며 도움을 요청한 데서 시작되었다.이후 체인 분석에 따르면, 이 자금은 미국 사용자들을 대상으로 한 여러 사회 공학 공격 및 비트코인 ATM 관련 도난 사건으로 추적되며, 누적 피해 금액은 100만 달러를 초과하고 여러 명의 노인 피해자가 있었다. 조사 결과, 당사자는 자금 출처에 대한 설명이 여러 차례 변경되었으며, "대출", "사장님 송금", "2014-2015년 투자" 등 다양한 주장을 했고, 증거 체계에는 명백한 모순이 존재했다.더욱 주목할 만한 것은, 해당 사용자가 2025년 12월 인도에서 경찰에 신고하여 동결된 자금을 회수하려 했다는 점이다(사건 번호 3207-P/2025). 후속 체인 증거 수집 및 이메일 데이터 분석 결과, 그가 자금 중개자 "mule(자금 운반자)"일 가능성이 있으며, 일부 은행 문서와 그의 신원 정보가 일치하지 않았다. ZachXBT는 이러한 사례가 사회 공학 공격과 국경 간 자금 이동이 여전히 지속되고 있음을 보여주며, 사용자에게 의심스러운 출처의 자금과의 상호작용을 피할 것을 경고하여 규제 동결이나 법적 위험을 초래하지 않도록 주의할 것을 권고했다.

월드컵은 6월 11일에 개막하며, 홍콩 경찰은 사막 및 바람 방패 작전을 시작하여 홍보, 교육, 정보 및 법 집행 방향에서 불법 외부 도박을 단속하고 있습니다. 경찰은 최근 몇 년 동안 불법 도박이 디지털화되는 경향을 보이고 있으며, 온라인 베팅, 소셜 미디어를 통한 도박꾼 유치 및 가상 화폐로 베팅을 정산하는 경우가 포함된다고 밝혔습니다. 경찰은 여전히 참여자를 추적할 수 있는 능력이 있다고 말했습니다.법에 따르면, 외부 도박업자에게 베팅하는 경우 최대 9개월의 징역형과 5만 원의 벌금에 처해질 수 있으며, 베팅을 수수하는 경우 최대 7년의 징역형과 500만 원의 벌금에 처해질 수 있습니다. 자금 세탁의 경우 최대 14년의 징역형과 500만 원의 벌금에 처해질 수 있습니다. 경찰은 또한 외부 도박에 빠졌던 한 젊은이의 사례를 공유하며, 해당자는 최고 16만 원의 빚을 지고 있었고, 경찰 임상 심리학자는 18세 이전에 도박을 시작하는 경우 도박 장애가 발생할 위험이 80% 이상이라고 경고했습니다.

PR 뉴스와이어에 따르면, 기관급 디지털 자산 데이터 및 소프트웨어 제공업체 Lukka가 데이터 추적 및 규정 준수 플랫폼 PEER DATA를 인수한다고 발표했습니다. Lukka는 주로 펀드, 수탁은행, 은행 및 거래소에 감사 가능한 디지털 자산 가격 책정, 분류 및 시장 정보를 제공합니다. PEER DATA는 그들의 Data Book of Record (DBOR) 플랫폼과 특허받은 Daisy Chain 기술을 통해 계약 디지털화, 데이터 사용 측정 및 엔드 투 엔드 추적 가능성을 실현합니다.합병 후, 양측은 금융 기관에 디지털 자산 및 더 넓은 데이터 자산을 포괄하는 "제어 계층"을 제공하여 가격 책정, 분류, 출처 증명, 라이센스 및 거버넌스를 통합 지원하며, 체인 상 자산 및 AI 데이터 소비와 같은 시나리오로 지속적으로 확장할 것입니다. 새로운 회사는 Lukka 브랜드로 운영을 계속하며, 본사는 뉴욕에 위치하고 양측의 기존 고객 서비스는 변함이 없습니다.

Vitalik은 X 플랫폼에서 글을 올리며, 옵션을 기반으로 한 지수 추적 자산을 구축하는 것이 고려하고 시도할 가치가 있다고 밝혔습니다. 즉, 옵션을 DeFi의 기초로 삼고, CDP와 청산 메커니즘 대신에 말입니다. 이 설계는 극단적인 가격 변동으로 인한 급격하고 전 세계적인 청산 효과를 피할 수 있어, 지수에 대한 노출이 보다 부드러운 이차 방식으로 선호 노출에서 벗어날 수 있게 합니다.그 핵심 장점은 즉각적인 오라클이 필요 없으며, 느린 오라클을 기반으로 운영할 수 있다는 점입니다. 즉, 예측 시장에서 사용하는 오라클 유형입니다. 이 설계에는 명백한 단점이 존재하는데, 정기적으로 재조정이 필요하며, 현재로서는 재조정이 충분한 슬리피지 저항력을 가질 수 있는지와 그 방법이 명확하지 않습니다.Vitalik은 또한, 반드시 실시간으로 답변을 제공해야 하며, 인위적인 구제 시간 없이 잘못된 실시간 답변을 유도할 수 있는 오라클 메커니즘에 의존하는 것보다, 이러한 메커니즘에 놓인 알고리즘 스테이블코인을 보유하는 것이 더 안전하다고 덧붙였습니다.

미국 와이오밍주 상원의원 Cynthia Lummis는 "규칙이 없다는 것은 피해가 없다는 것을 의미하지 않으며, 오히려 추적할 권리가 없다는 것을 의미한다"고 언급하며, 수년간 디지털 자산 명확법안(Clarity Act) 입법을 추진해온 동기를 재확인하고, 이 법안이 미국 내 디지털 자산 발전을 위한 명확한 규제 프레임워크를 제공하는 것을 목표로 하고 있음을 강조했습니다.

미국 법무부 문서에 따르면, 트럼프는 연방 정부와 비정상적인 화해 협정을 체결하여 자신과 그의 기업이 국세청(IRS)을 상대로 제기한 100억 달러 소송을 종료하고 관련 조항을 추가로 확대했습니다.협정 내용에 따르면, IRS는 트럼프, 그의 기업 및 가족이 이전에 제출한 세금 신고서와 관련된 사항에 대해 "영구적으로" 조사하거나 기존 감사 절차를 계속할 수 없게 됩니다. 법무부는 이 제한이 기존 감사 범위에만 적용된다고 밝혔습니다.한편, 미국 정부는 정부 조사에서 부당한 대우를 받았다고 주장하는 개인이나 집단을 보상하기 위해 18억 달러 규모의 "반무기화 기금"을 설립하기로 합의했습니다. 이 조치는 일부 민주당 의원들에 의해 "변형된 이익 제공"으로 비판받았으며, 공화당 내부에서도 의문을 제기했습니다.전 IRS 국장은 세무 기관이 특정 개인이나 기업의 역사적 신고에 대한 검토 권리를 영구적으로 포기한 사례는 없다고 지적하며, 세금 집행 원칙은 모든 납세자에게 일관되게 적용되어야 한다고 강조했습니다. 상원 측은 이 협정이 여전히 많은 미해결 문제를 안고 있으며, 정치적 논란과 규제 논의가 계속될 것으로 예상된다고 밝혔습니다.

Chainalysis는 X 플랫폼에서 THORChain이 해킹되기 전에 의심되는 공격자 관련 지갑이 몇 주 동안 Monero, Hyperliquid 및 THORChain을 통해 자금을 이동했다고 발표했습니다. 공격자 관련 지갑은 4월 말에 Hyperliquid 및 Monero 프라이버시 브리지를 통해 Hyperliquid 포지션에 자금을 입금했으며, 이후 자금은 USDC로 환전되어 Arbitrum으로 전송된 후 이더리움으로 다시 브리징되었습니다. 일부 ETH는 이후 THORChain으로 전송되어 새로운 노드가 RUNE을 스테이킹하게 되었으며, 해당 노드는 공격의 출처로 여겨집니다.그 후, 공격자는 일부 RUNE을 이더리움으로 브리징하고 네 개의 경로로 분할했습니다. 그 중 하나는 공격자에게 직접 연결되어 있으며, 중간 지갑을 통해 이동한 후 공격 43분 전에 도난당한 자금을 받을 지갑으로 8 ETH를 전송했습니다. 나머지 세 개의 경로로는 자금이 반대로 흐릅니다. 이 지갑들은 다시 ETH를 Arbitrum으로 브리징하고 Hyperliquid에 예치한 후 동일한 프라이버시 브리지를 통해 Monero로 전송했습니다. 마지막 거래는 공격 시작 5시간도 채 되지 않아 발생했습니다.이번 주 금요일 오후까지 도난당한 자금은 아직 사용되지 않았지만, 공격자는 이미 그들의 숙련된 크로스 체인 세탁 능력을 보여주었으며, Hyperliquid에서 Monero로의 경로가 다음 단계가 될 가능성이 있습니다.

시장 소식에 따르면, 한국 국세청은 약 220만 달러를 들여 암호화폐 거래를 추적하고 탈세자를 단속하기 위한 AI 시스템을 구축하고 있으며, 2026년 말까지 완료될 예정이다.이 시스템은 거래소 거래 기록과 블록체인 데이터를 통합하여 자금 세탁, 미신고 증여 및 해외 탈세와 같은 의심스러운 거래를 식별하고, 추적 범위를 비관리 지갑으로 확장할 것이다. 국세청은 Upbit, Bithumb 등 5대 거래소와 시행 세부 사항을 조율하고 있으며, 최종 세무 가이드는 2026년 말에 발표될 예정이다.한국 금융 서비스 위원회의 조사에 따르면, 이 나라에서 1,100만 명 이상의 암호화 투자자가 확인되었지만, 증가 속도가 크게 둔화되었으며, 거래 가능한 계좌의 증가율은 2024년 상반기 25%에서 하반기 3%로 떨어졌다. 한국 정부는 2027년 1월 1일부터 암호 자산 수익에 대해 22%의 세금을 부과할 것이라고 확인했으며, 연 수익이 약 1,800달러를 초과하는 부분에 대해 세금을 납부해야 한다. 이 세금은 원래 2025년으로 예정되었던 것이 두 번 연기되었다.

한국 국세청은 2025년 7월부터 새로운 시스템을 도입한 이후, 지난 9개월 동안의 국경 간 세무 협력을 통해 339억 원의 세금을 회수했으며, 이는 2015년 이후 국경 간 회수 총액의 대부분을 차지합니다.보도에 따르면, 한국은 내년부터 새로운 암호 자산 보고 프레임워크에 따라 56개국으로부터 가상 자산 거래 데이터를 수집하고, 2030년부터 해외 부동산 보유 및 거래 정보를 교환할 계획입니다.

시장 소식에 따르면, 한국 국세청은 입찰 공고를 발표하고 Chainalysis, TRM Labs 등의 기관의 암호 자산 거래 추적 소프트웨어를 도입할 계획이다. 이를 통해 암호화폐 거래 기록을 실시간으로 모니터링하고, 탈세 의심자의 숨겨진 자산을 추적하며, 암호 자산을 이용한 변칙 상속, 증여 및 해외 탈세 행위를 단속할 예정이다.이 시스템은 비트코인, 이더리움, XRP, 스테이블코인 등 약 7000만 종의 암호 자산을 추적할 수 있으며, 45개의 블록체인 레이어를 커버한다. 또한 "믹서" 세탁 기술을 식별하는 "비혼합" 기능을 갖추고 있으며, MetaMask, Phantom 등의 비관리 지갑에 대해 일정 수준의 신원 인식을 수행할 수 있다. 이는 국세청이 2024년 이후 세 번째로 관련 솔루션을 도입하는 것이며, 6월에 시스템 구축을 완료하고 7월부터 공식적으로 사용에 들어갈 예정이다.

하이퍼브릿지 공식 발표에 따르면, 토큰 게이트웨이 취약점 사건의 손실이 초기 추정치인 23.7만 달러에서 약 250만 달러로 상향 조정되었으며, 증가는 주로 이더리움, 베이스, BNB 체인 및 아비트럼의 인센티브 풀 손실에서 발생했습니다.공격자는 관련 계약에서 약 245개의 ETH를 인출한 후, 위조된 크로스 체인 메시지를 통해 MMR 증명 검증 메커니즘을 우회하여 10억 개의 브릿지 DOT를 발행하고 유동성이 낮은 시장에 매도했습니다. 현재 일부 도난 자금은 체인에서 바이낸스로 추적되었으며, 하이퍼브릿지는 바이낸스 준수 팀 및 법 집행 기관과 협력하여 조사를 진행하고 있습니다.폴카닷 원주율 DOT 및 인텐트 게이트웨이와 같은 제품은 영향을 받지 않으며, 토큰 게이트웨이 및 네 개의 영향을 받은 EVM 체인에서의 브릿지 DOT 계약은 여전히 중단 상태입니다. MMR 검증 로직 패치는 외부 감사 중이며, 브릿지 기능은 감사 완료 후 복구될 예정입니다.

한국 News1 보도에 따르면, 필리핀에서 체포된 한국의 "마약 밀매자" 박왕렬(음역)은 한국 마약 범죄 정부 합동 수사 본부로 이송되었으며, 당국은 그의 숨겨진 자산 및 비트코인 거래 기록을 집중적으로 추적하고 관련 공범을 체포할 계획이다.박왕렬은 2019년 11월부터 2024년 7월 사이에 한국 내에서 마약을 밀수 및 판매한 혐의를 받고 있으며, 확인된 범죄 수익은 약 680억 원에 달하고, 또 다른 약 640억 원 가치의 메스암페타민(12.7킬로그램) 등 마약이 밀수 도중 적발되어 총 사건 규모는 약 1,310억 원에 이른다.외부에서는 위의 금액이 그의 장기 운영 규모와 일치하지 않는다고 보고 있으며, 합동 수사 본부는 그의 숨겨진 자산을 집중 조사할 예정이다. 박왕렬은 무이자 예금 및 비트코인 지갑을 통해 마약 판매 대금을 수령했으며, 당국은 사건 관련 비트코인 지갑의 블록체인 거래 기록 분석을 계획하고 있다.

코인데스크에 따르면, 블록체인 분석 회사 TRM Labs는 법 집행 기관을 위해 AI 에이전트 도구를 출시했으며, 이를 TRM 포렌식 서비스에 통합하여 자연어 명령을 복잡한 조사 작업으로 변환할 수 있도록 하여 조사관들이 불법 암호화 거래를 추적하는 데 도움을 줍니다.사용자는 높은 기술 장벽 없이 자금 흐름 정보를 조회할 수 있어 불법 행위자를 추적하는 속도를 높입니다.