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アメリカ合衆国連邦捜査局（FBI）は、バイナンスの盗難事件について、当該事件を把握しており、関連するパートナーとコミュニケーションを取り、関連する活動の範囲を理解し、潜在的な影響を評価していると述べました。

ロイター通信の情報筋によると、バイナンスはアメリカ連邦捜査局（FBI）やアメリカ合衆国秘密サービス（USSS）を含む世界各地の法執行機関と協力し、約630億ドルの暗号通貨盗難事件を調査している。アメリカのロンドン大使館はこれに対してコメントを控えており、アメリカ合衆国秘密サービスはコメントのリクエストにまだ応じていない。

Onchain Lens の監視によると、Fidelity の FBTC ETF ウォレット (bc1qfse...5cww9k) がバイナンスから 282.63 BTC を購入し、2308 万ドルの価値があります。

CryptoBriefingによると、ブルックリン地方検察院のアシスタント地区検察官アロナ・カッツが率いる仮想通貨部門（VCU）は、アメリカ連邦捜査局（FBI）ニューヨークオフィスと共同で行動を起こし、241の詐欺ドメインと112台のサーバーを押収または停止しました。この行動は、国際的な背景を持つ暗号通貨投資詐欺ネットワークに対する3年間の調査の終結を示しています。このネットワークは主にロシア語コミュニティをターゲットにしており、Facebook上のロシア語広告を通じて被害者を偽の暗号投資プラットフォームに誘導し、その後「資金を取り戻す」という名目で二次詐欺を実施しました。調査官は関連する損失が数千万ドルに達すると推定しており、一部の被害者は全ての貯蓄を失っています。検察は現在、被害者に約30万ドルを取り戻していますが、この行動ではまだ逮捕者は報告されていません。FBIが発表した「2025年インターネット犯罪報告書」では、その年に暗号通貨に関連する詐欺損失が113.66億ドルに達し、前年から22%増加したことが示されています。暗号通貨詐欺による損失は2025年のすべてのインターネット犯罪損失の半分以上を占めています。

SoSoValueのデータによると、昨日（米東部時間10月16日）ビットコイン現物ETFは総額8238.93万ドルの流出がありました。昨日、最も多く流出したビットコイン現物ETFはブラックロック（Blackrock）ETF IBITで、単日流出額は7178.03万ドルでした。現在、IBITの歴史的総流入額は655.68億ドルに達しています。次に多かったのはフィデリティ（Fidelity）ETF FBTCで、単日流出額は1060.90万ドルでした。現在、FBTCの歴史的総流入額は104.55億ドルに達しています。記事執筆時点で、ビットコイン現物ETFの総資産純額は1042.90億ドルで、ETFの純資産比率（ビットコインの総時価総額に対する比率）は6.35%に達し、歴史的累積純流入額は568.78億ドルに達しています。

Decryptによると、ニューヨークブルックリン地区検察官事務所の仮想通貨部門（Virtual Currency Unit）はFBIと共同で、全米のロシア語コミュニティを対象とした国際的な暗号投資詐欺ネットワークを摘発し、112台のサーバーと241の関連ウェブサイトのドメインを押収・閉鎖しました。関与したサーバーは主に東欧とアメリカにホスティングされており、グループの核心インフラとIPノードはウクライナなどに分布しています。サーバーの証拠から、詐欺者は数週間後に再び行動を起こし、「資産回収サービス業者」に偽装して被害者を二次的に狙うことが示されています。関与する総額は数千万ドルに達します。検察は以前に400の関連ドメインを閉鎖しており、今回は基盤となるサーバーを直接押収することで、このグループが迅速にウェブサイトを構築し、被害者と連絡を取る能力を完全に失わせることを目的としています。現在、法執行機関は約30万ドルの盗まれた資金を押収しており、追徴は続いています。

SoSoValueのデータによると、ビットコイン現物ETFは昨日（米東部時間10月14日）に総純流出が2.61億ドルとなりました。単日純流入が最も多かったビットコイン現物ETFはBitwise ETF BITBで、単日純流入は221.54万ドル、現在BITBの歴史的総純流入は20.48億ドルに達しています。単日純流出が最も多かったビットコイン現物ETFは富達（Fidelity）ETF FBTCで、単日純流出は1.53億ドル、現在FBTCの歴史的総純流入は104.66億ドルに達しています。記事執筆時点で、ビットコイン現物ETFの総資産純額は1048.28億ドルで、ETF純資産比率（時価総額がビットコイン総時価総額に占める割合）は6.38%、歴史的累計純流入は569.56億ドルに達しています。

SoSoValueのデータによると、ビットコイン現物ETFの総純流入は1.76億ドルです。単日純流入が最も多いビットコイン現物ETFはフィデリティ（Fidelity）ETF FBTCで、単日純流入は1.03億ドル、現在FBTCの歴史的総純流入は106.18億ドルに達しています。次に多いのはブラックロック（Blackrock）ETF IBITで、単日純流入は6,588.54万ドル、現在IBITの歴史的総純流入は657.34億ドルに達しています。記事執筆時点で、ビットコイン現物ETFの総資産純額は1,069.85億ドルで、ETF純資産比率（時価総額がビットコイン総時価総額に占める割合）は6.38%、歴史的累計純流入は572.17億ドルに達しています。

アメリカ合衆国連邦捜査局（FBI）は、詐欺センターに関連する損失額が17億ドルに達したと報告しました。同時期に、西アフリカ地域で行われた法執行活動では、28人が逮捕されました。アメリカ合衆国司法省（DOJ）は、1週間の調整法執行活動の中で、法執行機関が370万以上のネットワークアカウント、ページ、グループを削除し、1100万ドル以上の凍結される可能性のある資金を特定したと述べました。

SoSoValueのデータによると、昨日（米東部時間9月18日）ビットコイン現物ETFの総純流入は4.33億ドルでした。昨日の単日純流入が最も多かったビットコイン現物ETFはフィデリティ（Fidelity）ETF FBTCで、単日純流入は3.11億ドル、現在FBTCの歴史的総純流入は103.62億ドルです。次に多かったのはブラックロック（Blackrock）ETF IBITで、単日純流入は1.08億ドル、現在IBITの歴史的総純流入は641.25億ドルです。発表時点で、ビットコイン現物ETFの総資産純額は1025.32億ドルで、ETFの純資産比率（時価総額がビットコインの総時価総額に占める割合）は6.29%、歴史的累計純流入は551.61億ドルに達しています。

SoSoValueのデータによると、ビットコイン現物ETFの総純流出は4.5億ドルです。昨日、単日で最も純流出が多かったビットコイン現物ETFはフィデリティ(Fidelity) ETF FBTCで、単日純流出は2.15億ドルでした。現在、FBTCの歴史的総純流入は101.21億ドルに達しています。次に多かったのはブラックロック(Blackrock) ETF IBITで、単日純流出は1.62億ドルでした。現在、IBITの歴史的総純流入は639.77億ドルに達しています。記事執筆時点で、ビットコイン現物ETFの総資産純額は957.17億ドルで、ETFの純資産比率（時価総額がビットコインの総時価総額に占める割合）は6.28%に達し、歴史的累計純流入は548.64億ドルに達しています。

アメリカ合衆国連邦捜査局（FBI）は、ブロックチェーン分析、人間の情報、裁判所の命令を組み合わせて、Hamasに流れる予定だった56万ドル以上の暗号通貨を追跡し押収しました。調査は、共有ウォレット、クロスチェーンブリッジ、取引所、及びステーブルコインアカウントに関連しています。2025年の3月、6月、10月に3回の押収作戦が行われました。調査官は、Hamasの軍事部門であるAl Qassam Brigadesに関連する複数の寄付アドレスが同じGasウォレットを使用して手数料を支払っていることを発見し、Reactorを通じて寄付ウォレットから運営ウォレット及び関連インフラへ資金が流れる様子を可視化しました。2025年6月の事件では、資金が新しいアドレス、アカウント、店頭仲介業者及び疑わしいマネーロンダリングアカウントを通じて流通しました；10月にはネットワークが使い捨て寄付ウォレットとクロスチェーンブリッジに切り替わりました。裁判所の命令により、Tetherは指定されたアドレスのUSDTを焼却し、法執行ウォレットに同額の資産を再送信するよう求められ、バイナンスは3つのアカウントの残高を移動するよう要求されました。

アメリカ合衆国連邦捜査局（FBI）は、裁判所の許可を得て、56万ドル以上の暗号通貨を押収し、Hamasが資金調達や支持者の勧誘に使用しているとされるドメイン名およびサーバーを制御しました。関連する行動は、2025年3月25日、6月25日、10月10日の3回の押収に関わっています。捜査官は、支持者を資金調達サイトに誘導する暗号チャットを特定し、回転使用される暗号通貨アドレスを追跡しました。この行動では、Hamasとオンラインで連絡を取り、暗号通貨または従来の方法で寄付を試みた数千人の情報も取得されました。この行動は、2025年3月に発表された20万ドルの暗号通貨押収行動を拡大したものです。それ以前に、少なくとも17の関連アドレスは2024年10月以来、150万ドル以上を移転しており、資金は取引所、店頭ブローカー、トルコなどの口座を経由していました。

アメリカ合衆国司法省は、ハマスに資金提供するために使用される予定だった56万ドル以上の暗号通貨を押収し、同組織が資金調達や支持者の勧誘に使用しているドメイン名およびサーバーを押収したと発表しました。司法省は水曜日に発表とともに5件の宣誓証言を公開し、そのうちの3件はそれぞれ2025年3月25日、6月25日、10月10日に署名され、上述の56万ドルの暗号通貨押収命令に関するものです。裁判所の文書によると、調査官は人工情報源を利用して、暗号チャットと資金調達サイトを通じて宣伝された回転暗号通貨アドレスを特定し追跡しました。最初の行動では、ウォレットとアカウントから約20.14万ドルが回収され、これらのアカウントに関連するシステムは2024年10月以来150万ドル以上を移転しており、関連するアドレスはハマスの軍事部門であるカッサム旅団によって管理されているとされています。さらに、FBIは同組織の主要ウェブサイトAlqassam.psの運営に使用されるドメイン名とサーバーを押収し、その後の暗号通貨寄付を阻止しました。司法省は、この行動により調査官がハマス関連プラットフォームに連絡を取り、暗号通貨または従来の支払い方法で寄付を試みた数千人の情報を取得したと述べています。

Bitcoin Magazineによると、2026年7月にColdcardハードウェアウォレットの大規模な盗難事件の調査が進展を見せました。最初の攻撃で約1082.65 BTC（約1.18億ドル）が攻撃者のアドレスに残っており、調査では攻撃者があるブロックチェーンデータサービスプロバイダーの有料アカウントを使用していたことが判明しました。内部ログは盗難のパターンと「高度に一致」しており、関連する手がかりは法執行機関に引き渡されました。Galaxy Researchのアナリスト、アレックス・ソーンは、最初の攻撃者の身元は「法執行機関によって把握されている可能性がある」と述べています。その後の数回の攻撃で合計約2000 BTCが盗まれ、そのうちの第2波では約76 BTCが盗まれました。操作のパターンは最初の攻撃と似ており、同一の行為者による可能性があります。この事件は、Coinkiteが2021年3月のコード更新で導入したエントロピー生成の脆弱性に起因しており、MK2およびそれ以降のモデル、ファームウェア4.1以上のバージョンを使用しているデバイスが低強度の秘密鍵を生成し、シードがブルートフォース攻撃によって解読される可能性があります。Coinkiteは修正ファームウェアを公開し、ユーザーに資産の移行を推奨していますが、脆弱性の影響範囲はまだ評価中です。

SoSoValueのデータによると、先週の取引日（米東部時間8月10日から8月14日）において、ビットコイン現物ETFは3.9億ドルの純流出がありました。先週、最も純流出が多かったビットコイン現物ETFはフィデリティ（Fidelity）ETF FBTCで、週次の純流出は1.53億ドルで、現在FBTCの歴史的総純流入は98.8億ドルに達しています。次に多かったのはグレースケール（Grayscale）ビットコイン信託GBTCで、週次の純流出は8830万ドルで、現在GBTCの歴史的総純流出は275.5億ドルに達しています。先週、最も純流入が多かったビットコイン現物ETFはグレースケール（Grayscale）ビットコインミニ信託BTCで、週次の純流入は7598万ドルで、現在BTCの歴史的総純流入は27.4億ドルに達しています。記事執筆時点で、ビットコイン現物ETFの総資産純値は766.1億ドルで、ETFの純資産比率（時価総額がビットコインの総時価総額に占める割合）は6.07%に達し、歴史的累計純流入は517.9億ドルに達しています。

FBIの捜査官パトリック・ヤロックは、「敵対的暗号アカウント」から約100万ドルの暗号資産を盗んだ疑いで、先週の金曜日に逮捕されました。提出された宣誓供述書によると、ヤロックは2024年末または2025年初めから関連資産を移転していた疑いがあります。ヤロックは捜査官に対し、いくつかのキーを発見し、それによってデジタルウォレットの資金を自分に転送できるようになったと述べました。彼は「敵対国」の関係者が暗号通貨を使用するのをさらに阻止できなかったことに対してフラストレーションを感じており、約十数回の送金を行ったとしています。司法省の文書によれば、ヤロックは司法省の職員に対し、暗号ウォレットに関する問題で「非常に悪い決定を下した」と認めていました。別の連邦捜査官とのインタビューでも、彼は「台無しにした」と認めています。ヤロックは以前、FBI本部の反スパイおよびスパイ部門の監視特別捜査官であり、以前はFBIボストン支部に勤務していました。FBIは7月31日に彼を解雇しました。調査によると、ヤロックは個人資金と暗号資産を混ぜ合わせ、ChatGPTを使用してこれらの資金をどう扱うか、100万ドルをどう使ったり投資したりするか、またアメリカを離れてヨーロッパのある国に行くべきかどうかを尋ねていたことが明らかになっています。

アメリカ合衆国連邦捜査局（FBI）は、2025年にアメリカの市民が報告したサイバー犯罪の損失が約210億ドルに達し、その中で暗号通貨に関する苦情が181,565件、損失総額は110億ドルを超えると発表しました。ニューヨーク州の総検察長レティシア・ジェームズは、7月27日に議会で証言し、CLARITY法案がデジタル資産の主要な規制権限をアメリカ商品先物取引委員会（CFTC）に移譲し、各州が詐欺を調査し暗号通貨企業の責任を追及する権限を弱体化させる可能性があると述べました。ジェームズは、暗号通貨プラットフォームがマネーロンダリング防止、顧客確認、サイバーセキュリティおよび市場監視の要件を遵守し、予防可能な詐欺に対して財務責任を負うべきだと呼びかけました。彼女のオフィスが過去3年間に受け取った暗号通貨詐欺の苦情はほぼ3倍に増加し、過去5年間の関連損失は約5億ドルに達しています。

紅星ニュースの報道によると、太子グループの核心人物である胡小偉は7月29日に日本を離れ、アメリカに送還された。アメリカ連邦捜査局（FBI）は彼と接触しており、今後の関連調査はアメリカで行われる。報道によれば、胡小偉は以前日本でキプロスのパスポートを使用し、「胡石」という名前で活動していた。今年6月、彼は日本の「出入国管理及び難民認定法」に違反した疑いで日本の警察に逮捕された。日本の検察は7月24日に彼に対して簡易訴訟を提起し、約10万元の罰金を科した。公開された資料によると、胡小偉は胡晏銘、胡石などの名前で活動していた。報道によれば、関連機関はこれらの身分が同一人物であると考えている。

シンガポール警察隊はアメリカ連邦捜査局と覚書を締結し、オンライン詐欺、ネットワーク詐欺およびマネーロンダリング事件に関する共同行動、情報共有、トレーニングおよび法執行支援を強化します。双方はシンガポールとアメリカの越境暗号詐欺に関する共同行動を完了し、情報とブロックチェーン情報を共有することで54名の被害者および潜在的な被害者を特定し、アメリカで約270万ドル、シンガポールで約38.8万シンガポールドルの潜在的な損失を防ぎました。