行政訴訟

韓国メディア Digital Asset の報道によると、ソウル行政裁判所第2部は10月22日にBithumbと韓国金融情報分析院（FIU）との行政訴訟の初回審理を行った。FIUは、Bithumbが2022年8月28日から2025年4月3日までの間に、18社の未申告暗号資産運営者との間で45,772件の送金を行ったと認定し、それに基づいて処分を下した。その中には、新規顧客による外部への暗号資産移転を6ヶ月間制限する一部営業停止処分が含まれている。Bithumbは法廷で、100万ウォン以上の送金には「旅行ルール」が適用され、未申告運営者は選択可能な取引所リストから除外されているため、その金額帯の違反送金はゼロ件であると主張した。100万ウォン未満の送金には当時旅行ルールが適用されず、プラットフォームには顧客に受取取引所の情報を提供させる法的根拠がなく、規制当局も明確な遮断方法を定めていなかった。Bithumbはまた、Chainalysis APIに接続した後、確認できないアドレスのうち約2%のみが後にFIU指定の未申告運営者と認定されたと述べた。全てを遮断すると、残りの98%の正常な取引が影響を受け、プラットフォームはユーザーからの賠償請求に直面する可能性がある。Bithumbは同時に、6ヶ月の処分は過重であり、実質的にはプラットフォームが新規顧客を獲得することを禁止することと同等であると考えている。同社はまた、FIUが海外運営者を認定する基準や処分根拠の合理性に疑問を呈した。

韓国ソウル行政裁判所は、Bithumbが提出した申請を受理し、金融情報分析院（FIU）が下した6ヶ月間の一部業務停止処分の執行を一時停止するよう求めた。この処分は正式な判決が出るまで効力を停止する。以前、FIUはBithumbが特定金融情報法において未申告の仮想資産運営者との取引禁止義務、顧客確認義務、取引制限義務など665万件の違反を行ったと指摘し、今年の3月に6ヶ月間の一部業務停止処分と368億ウォンの罰金を科した。一部業務停止処分は、新規顧客による外部仮想資産の入出金を禁止するもので、6ヶ月の業務停止は韓国国内のウォン市場取引プラットフォームに対する最も厳しい制裁である。この処分は3月27日に発効する予定だったが、Bithumbは発効前の3月23日に行政訴訟を提起し、執行停止を申請したところ、裁判所が承認したため、処分の効力は現在も停止している。

韓国の裁判所は、Upbitの運営者Dunamuが金融情報院（FIU）に対して提起した行政訴訟に関して判決を下し、以前に下された3ヶ月間の一部業務停止処分を取り消すと裁定しました。裁判所は、規制機関が明確な実行指針を提供していない状況下で、Dunamuが顧客の誓約書や内部監視を含む措置を講じており、合理的な義務を果たしていると述べました。関連する措置が未申告業者との取引を完全に遮断するのに十分かどうかは依然として議論の余地がありますが、以前の処分決定を支持するには不十分です。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国メディア News1 は、韓国金融情報分析院（FIU）が最近初の行政訴訟に直面したと報じています。この訴訟は、仮想資産事業運営者 Delio によって提起され、FIU が特定金融情報法に関連する義務に違反したとして、18.96 億ウォンの罰金を科したことに対して反対しています。FIU は以前、Delio が新しい金融商品を提供する前にマネーロンダリング（AML）リスク評価を行わなかったため、営業停止 3 ヶ月および 18.96 億ウォンの罰金を科したと述べています。Delio は、提供している 41 種類の仮想資産の預金および貸付商品は、従来の意味での「金融商品」ではないため、この法律の条項は適用されるべきではないと主張しています。さらに、Delio は、未申告の仮想資産事業運営者との取引を阻止しなかったことに対して追加で科された 1.8 億ウォンの罰金に異議を唱えています。

ChainCatcher のメッセージによると、Decenter が情報筋を引用して報じたところによれば、韓国金融サービス委員会（FSC）金融情報センター（FIU）は制裁公告を通じて Delio の CEO 鄭相浩（音訳）を解雇するよう提案しました。以前に FIU は Delio に対して3ヶ月の営業停止処分を科し、18.96億ウォンの罰金を課しました。Delio はこれに対して行政訴訟を提起する準備を進めています。Delio の CEO 鄭相浩は、「金融情報機関の制裁は不合理な法律解釈と恣意的な適用の余地を大きく残しており、金融当局のこのような行動は国内の仮想資産業界を窒息させる可能性があります。」と述べています。

ChainCatcher メッセージ、日本関東地方財務局が FTX Japan に対して行政訴訟を提起し、FTX Japan の資産は海外とは無関係であり、このような情報の漏洩を防ぐためにあらゆる可能な措置を講じる必要があると述べ、FTX Japan に対して 2023 年 3 月 10 日から 2023 年 6 月 9 日まで日本国内の資産を保持するよう求めています。（出典リンク）