違法な暗号通貨取引所

ChainCatcher のメッセージによると、Finance Magnate s の報道で、カザフスタンの規制当局 AFM RK は、当局が 3500 を超える違法に運営されている暗号通貨取引所をブロックしたと発表しました。この行動は、国家安全保障委員会と文化情報省の共同努力の結果です。2023 年には、当局がデジタル資産法に違反した疑いで Coinbase のアクセスをブロックしたこともあります。2024 年には、規制当局が 36 の違法暗号通貨取引所を清算し、総取引額は 600 億カザフスタン テンゲ（約 1.13 億ドル）に達し、480 万 USDT の資産が凍結されました。さらに、当局は 2 件の暗号通貨ピラミッド詐欺を暴露し、被害者に 54.5 万 USDT を返還し、プラットフォームが保有する 12 万 USDT を凍結しました。AFM は、国際的なパートナーと協力して暗号通貨取引の規制を強化し、犯罪に使用される行為を取り締まり、デジタル資産提供者のマネーロンダリング責任を追及する法律改正案を策定していると述べています。また、金融機関による暗号通貨取引の検査も強化されています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道で、スウェーデン警察局と金融情報部門（FIU）が最近報告書を発表し、特定の暗号通貨取引所を「専門的なマネーロンダリング業者（PML）」に分類し、4つの典型的なマネーロンダリングパターンを特定しました。報告書は、これらの違法取引所をノード取引プロバイダー、ハワラ（Hawala）取引プロバイダー、資産取引プロバイダー、プラットフォーム取引プロバイダーに分類しています。ノード取引プロバイダーは犯罪ネットワークに深く組み込まれ、取引は双方向で行われます；ハワラ取引プロバイダーは地下銀行システムとつながっており、中東地域で広範な影響力を持っています；資産取引プロバイダーは体系的に暗号資産を使用し、取引量が大きいです；プラットフォーム取引プロバイダーは公開P2Pプラットフォームで運営され、主に小規模な薬物購入者や詐欺師にサービスを提供しています。スウェーデンFIUは、これらの違法な暗号通貨サービスプロバイダーが新たなマネーロンダリングの脅威であり、組織犯罪の拡大にとって重要であると強調しています。当局は暗号取引プラットフォームに対する規制の強化を呼びかける一方で、合法的なプラットフォームがマネーロンダリング対策において果たす役割も認め、疑わしい取引パターンに注意を払うよう促しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com の報道で、最近カナダのブリティッシュコロンビア州証券委員会（BCSC）が、Liquitrade Ltd.が登録なしにLatokenを運営しており、実際には州内で違法な取引所を運営していると発表しました。BCSCは、運営者を調査するグループが、この暗号資産取引プラットフォームのユーザーが「実際には資産を売買していない」ことを発見したと述べています。代わりに、彼らはこれらの資産に対する契約権を取引しており、将来的にこれらの資産を引き出すことを要求できるようになっています。このグループは、これらの権利がデリバティブであり、その価値が基礎となる暗号資産から来ていると認定しました。BCSCの声明は次のように補足しています。「専門家グループは、Liquitradeが『証券法』に基づいて登録されていないにもかかわらず、デリバティブ取引市場の創設やLatokenでのデリバティブ取引の促進など、さまざまな方法で取引を促進していることを発見しました。調査グループはまた、LiquiTradeが取引所の形態で運営されていることを発見しました。しかし、これはBCSCの承認を受けておらず、これは法律が要求するものです。」

ChainCatcher のメッセージによると、トルコ警察は10月20日に4000万ドル相当の暗号通貨を押収し、8つの都市に分散している35人を逮捕しました。彼らは違法な暗号通貨ベッティングプラットフォームを運営した罪に問われています。報道によれば、トルコの法執行機関はこの組織に長期間注目していました。容疑者は「サッカーやその他のスポーツイベントにおける賭けを組織する法律」に違反したとして逮捕されました。逮捕状には46人の容疑者が記載されており、残りの11人はまだ見つかっていません。（出典リンク）