贈賄

韓国の警察は、暗号取引プラットフォームBithumbのCEO、イ・ジェウォンを贈賄事件の容疑者としてリストアップしました。この事件は、韓国の国会議員キム・ビョンキーの息子がBithumbに雇われていることに関連しています。ソウル警察庁の公共犯罪調査チームは、イ・ジェウォンおよびBithumbを調査しており、関連する告発はBithumbがキム・ビョンキーの息子を雇ったことに関係しています。警察は、キムの元アシスタントからの証言を得たとされ、キムは2024年11月にイ・ジェウォンに次男を雇うよう要求したと述べています。キムの息子はその2ヶ月後にBithumbに入社し、同取引プラットフォームで6ヶ月間働きました。キムはまた、Bithumbに自身のアシスタントを雇うよう要求し、そのアシスタントは昨年9月にBithumbに入社し、現在も働いています。韓国の警察は、キムが国会の金融業務委員会のメンバーとして、Bithumbの競合であるUpbitの背後にある会社Dunamuに対して立法活動を行っていたと考えています。これには、Upbitの市場独占に対する懸念を提起することが含まれます。この進展は、警察がキムとBithumbの関係を数ヶ月にわたって調査した後に発生し、その間に2回の捜索と押収が行われました。

The Blockによると、韓国ソウル地方警察庁公共犯罪調査科は、暗号取引所BithumbのCEOであるLee Jae-wonを贈賄事件の容疑者として立件し、事件は無所属の国会議員Kim Byung-keeに関連している。警察は前助手の供述を受け、Kimが2024年11月にLeeに自分の二男をBithumbに入社させるよう要求し、その息子は2ヶ月後に入社し約6ヶ月間働いたと述べている。また、KimはBithumbに自分の助手を採用するよう要求しており、その助手は2025年9月から同社に勤務している。警察は、上記の雇用がKimが国会金融委員会でUpbitの運営会社Dunamuに対して行った立法行動（Upbitが市場を独占しているとの告発を含む）との間に利益の交換関係があるかどうかを調査している。

民主党の上院議員エリザベス・ウォーレンとロン・ワイデンは、テザーがアメリカの商務長官ハワード・ルートニックに賄賂を贈った疑いについて、両者に圧力をかけています。報道によると、テザーはハワード・ルートニックの子供を受益者とする信託基金に対して未公開の金額のローンを提供しており、ハワード・ルートニックが以前勤務していたキャンター・フィッツジェラルドもテザーの準備資産管理機関であったことがわかっています。エリザベス・ウォーレンとロン・ワイデンは、以前に通過した「天才法案」がテザーに利益をもたらしたことを指摘しており、テザーはこの法案を支持するようロビー活動を行っていたため、権力と金の取引が存在する可能性があります。

複数の独立した情報源が財新に確認したところによると、重慶のある法律事務所の創設パートナーで主任が最近、関係当局に連れ去られた。この弁護士は重慶静昇法律事務所の創設パートナーで主任の彭静であり、外部では彼女が前述の官界で失脚した要人たちと密接な関係があると推測されている。情報筋の分析によれば、法律事務所の弁護士は通常、中共中央紀律検査委員会に連れ去られることはないが、「彭静の人脈は非常に広範で、彼女の案件は多くの人に関わっている」とのこと。2026年3月20日、重慶市長の胡衡華が調査を受けていることが報告され、4月17日には重慶市委常委、両江新区区委書記の羅蔚が失脚したことが発表された。重慶の政商界から伝わる情報によれば、胡衡華と羅蔚の失脚はステーブルコインを通じた贈賄とマネーロンダリングに関連しており、「彭静はその中で重要な人物であり、弁護士費用の名目で他人のマネーロンダリングを手助けしている可能性がある」とのこと。情報筋によると、胡衡華の案件では、林秀成の娘婿である林科闖が胡衡華に3080万USDT（約2.1億元人民元、うち1000万は換金手数料）を渡したという。胡衡華が調査を受けた後、コールドウォレットが押収され、関係当局は林科闖が保有していた他の6つのコールドウォレットの資金の流れを追跡した。その中には、胡衡華と同時に送金された1550万USDTがあり、林科闖によれば羅蔚に送金されたという。羅蔚は2026年4月14日に関係当局に連れ去られ、4月15日の夜に自宅が捜索されたが、このコールドウォレットは見つからなかった。その後、関係当局は第三者の家で羅蔚のコールドウォレットを発見した。

ChainCatcher のメッセージ、韓国の暗号通貨取引所 Bithumb は、Bithumb Holdings の前 CEO 李相俊（Lee Sang-joon）が上場関連の職務怠慢罪で一審有罪判決を受けたことについて、会社は「取引審査プロセスの透明性と公正性を再確認し、継続的に改善を行う」と発表しました。Bithumb は、裁判で言及された2種類の仮想資産は Bithumb で一度も上場されておらず、上場審議委員会に提出されたこともないと確認しました。Bithumb の関係者は、「会社の上場プロセスは外部の専門家が参加する独立した上場審議委員会を通じて行われており、関連する幹部や従業員が影響を及ぼすことのできる構造ではありません。上場プロセスは公式ウェブサイトの統一された申請チャネルと厳格な内部審査を通じて、公平性を維持し強化しています。」と強調しました。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、アメリカの SEC は月曜日に、暗号マイニング企業 BIT Mining Ltd.（旧称 500.com Limited）が、日本の官僚への贈賄の疑いに対処するために、400 万ドルの罰金を支払うことに同意したと発表しました。SEC は、BIT Mining が 2017 年から 2019 年の間に、日本の議員などに 250 万ドルの現金の贈賄と贈り物を支払い、日本でのカジノリゾート開設の入札を勝ち取ろうとしたと指摘しました。アメリカの司法省は別の行動で、BIT Mining と合意に達したと述べ、BIT Mining は 1000 万ドルの刑事罰金を支払うことに同意し、そのうち 400 万ドルは同社がアメリカの SEC に支払うことになります。

ChainCatcher のメッセージ、ニュージャージー州のアメリカ合衆国上院議員ボブ・メネンデス（民主党）が火曜日に陪審団によって贈賄を受けたと判断されました。贈賄には金の延べ棒や高級車が含まれ、彼の政治的影響力と引き換えに行われたとされています。メネンデスは、ビットコインは犯罪者にとって理想的な選択肢であると主張していた、強硬な暗号通貨批判者です。メネンデスはまた、「エルサルバドル暗号通貨責任法（ACES）」の共同提案者でもあり、この法律はアメリカ合衆国国務省に対し、エルサルバドルがビットコインを法定通貨として採用することがアメリカの金融システムに与えるリスクについて報告することを求めています。

ChainCatcher のメッセージによると、Digital Asset の報道で、韓国最高裁判所は、Coinone の元幹部二人に対する判決を維持しました。彼らは、同取引所で特定の暗号通貨を上場させるために賄賂を受け取ったとされています。6月13日、裁判所は、Coinone に特定の仮想資産を上場させるために約19億ウォン（138万ドル）の賄賂を受け取ったとされる元幹部の上訴を棄却しました。この幹部は4年間の懲役刑に服し、受け取った19億ウォンの賄賂を返還しなければなりません。同様に、Coinone の上場を担当していた別の元マネージャーの上訴も裁判所に棄却されました。この人物は8億ウォンの賄賂を受け取ったとされ、3年半の懲役刑を言い渡されました。このマネージャーもまた、賄賂で得た8億ウォンを返還しなければなりません。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道では、先週、SEC は裁判所に対し、Terraform Labs が Dentons を顧問として雇うことを拒否するよう求め、Terraform Labs が弁護士に支払った 1.66 億ドルに異議を唱えました。SEC は、この「疑わしい」金額の一部が「不透明な雪藏基金」に移転されており、この転送は、執行行動からの判決に基づく支払いを回避するために故意に行われたと主張しています。月曜日の文書で、Terraform Labs は再び法的費用の支払いの承認を求めました。この会社は、SEC の訴訟に対処し、米国司法省の進行中の調査に従うために重要であると述べています。Terraform Labs は、SEC が提起した異議は根拠がなく、却下されるべきだと主張しています。Terraform Labs は文書の中で、「SEC、すなわち SEC の執行行動における当事者に対して、債務者が十分な弁護を確保するために自己資金を使うことに対してこれほど強い異議を唱えることは、政府の越権行為の不安な例である」と述べています。同社は、SEC の真の動機は、3 月 25 日に迫る裁判の前に注意をそらすことだと主張しています。同社はまた、Dentons の雇用に関する SEC の留保の主張には、誤った法的解釈と虚偽の主張が含まれていると指摘しています。

ChainCatcher のメッセージ、暗号取引所 FTX の創設者 SBF は木曜日にニューヨーク連邦裁判所で、彼の前の暗号取引所 FTX とヘッジファンド Alameda Research の倒産に関連する他の五つの告発に対して無罪を主張しました。SBF の弁護士 Mark Cohen は、すべての告発に対して彼の依頼人を裁判にかけないように求める動議を提出する計画であると述べました。SBF は、アメリカとバハマの条約に基づき、引き渡された者は引き渡された罪名に基づいてのみ裁判を受けることができると主張します。SBF のスポークスマンは、「Cohen が法廷で述べたように、動議を提出する際に新しい告発に異議を唱えるつもりです。」と述べました。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、PeckShield は Twitter で、0xee5f で始まるイーサリアムのバリデーターアドレスが MEV ボットに 337.91 イーサリアム（約 44.3 万ドル）で先行取引を行うように賄賂を受けたと述べています。（出典リンク）