賄賂

Solanaの落地サービス分析プラットフォームCircularの創設者Benは、取引端末Axiomが誤解を招く「バリデーター賄賂」（validator bribes）を通じて取引者から手数料を徴収し、関連資金をHelloMoon傘下の落地サービスLunarにルーティングしていると考えていると発表しました。Benは、4月以来、Axiomの取引者がLunarに支払った賄賂は約5570万ドルであるが、最新の30日間の分析では、約1%のみが追加のオンチェーンバリデーターインセンティブに起因しており、Axiomがこのチップ収入から分け前を得ているかどうかを尋ねました。Circularは、オンチェーンの支払いフローに基づいて、2026年4月26日から10月19日までのLunarとAxiomに関連する活動を再構築したと述べています。この期間中、Lunarは530,166 SOLの賄賂を受け取り、引用された105ドル/SOLで計算すると約5567万ドルに相当し、1.89億件の成功したLunar賄賂のAxiom取引に対応しています。最近の30日間で、4500万件のAxiom取引がLunarに支払いを行い、成功したAxiom取引の80.6%を占めています。Lunarは138,964 SOLを受け取り、約1459万ドルに相当し、そのうち約1,579 SOLが追加のオンチェーンバリデーターインセンティブに起因しており、割合は1.14%です。Benはまた、9月26日と10月7日のオンチェーンのケースを挙げ、Axiomのインターフェースの提案に従って賄賂を支払った後、識別可能な追加の優先料金がLunarに支払った金額の約1%増加したと述べました。彼は、Axiomが取引のルーティングと手数料の推奨を制御しており、関連するLunarアドレスをGitHubに公開して検証のために提供していると述べました。上記の内容はCircular側のオンチェーン統計と個人の判断であり、投稿は関連する割合が他のサービスコストやオフチェーンの支払いを排除しないこと、またプラットフォームの分配割合の推定がAxiomへの支払いを追跡したものではないことを示しています。

バイナンスの共同創設者である趙長鵬は、「ニューヨークタイムズの記者が彼のアブダビの自宅でインタビューを受けた」というツイートをリツイートし、記者のデイビッドが彼に対して疑念を抱いていることを認め、バイナンスからの無料グッズを贈る行為を「賄賂」と暗示したと応じました。彼は、グッズは人々を「歩く広告板」にするためのものであると述べつつ、この報道に感謝しています。ラムが発表した元のツイートには、「趙長鵬の家の前にバイナンスのグッズが山積みになっており、記者に一つのギフトを選ばせようとしたところ、記者は20ドルを超える物は受け取れないと述べ、趙長鵬は『おそらく19ドルの価値だろう』と笑って言った」と記されています。

元銀行幹部が偽造証明書で16億香港ドル以上の不正融資を騙し取り、資金を使ってビットコインを購入し、暗号賄賂を行ったとして、最近有罪判決を受けました。

中国建設銀行（アジア）株式会社の元顧客マネージャー林俊賢は、金融技術会社の職員とその仲間と共謀し、総額47万ドルを超える暗号通貨「テザー」を受け取ったことを認めました。銀行の承認なしに多くの偽の文書を不正に認証し、保険関連の投資取引の担保として使用しました。建設銀行（アジア）の内部調査がこの事件を暴露し、その後、廉政公署に対して汚職の苦情を申し立て、全面的な協力を提供しました。裁判官の練錦鴻は、案件の判決を9月18日まで延期し、その間、被告は矯正署の管理下に置かれます。

新浪财经の報道によると、中国建設銀行（アジア）株式会社の元顧客マネージャー林俊賢は、金融テクノロジー会社の職員とその仲間と共謀し、総額47万ドルを超える暗号通貨「テザー」を受け取ったことを認めました。銀行の承認なしに多くの虚偽文書を不法に認証し、保険関連の投資取引の担保として使用しました。建行アジアの内部調査がこの事件を明らかにし、その後、廉政公署に対して贈賄の告発を行い、全面的な協力を提供しました。裁判官の練錦鴻は、案件の判決を9月18日まで延期し、その間、被告は矯正署の監視下に置かれています。

チェーン分析師の余烬の監視によると、「ニューストレーダー」は、40.8枚のBNB（3.1万ドル）のノード賄賂とガス代を支払うことで、Binanceでハキミ契約の発表の1秒以内に先行してハキミを購入し、その後37.8万ドルの利益を得ました。分析によると、Binanceでのハキミ契約の発表は13:55:12に行われ、彼は1秒以内にノードBNB48 Clubに35.3枚のBNB（2.68万ドル）の賄賂を支払い、RPCチャンネルを使って264.7枚のBNB（20万ドル）で989万枚のハキミを購入しました。価格は0.02ドルです。同時に5.5BNB（4200ドル）の高額なガス代も支払いました。もちろん、高額な賄賂とガス代により、彼は最前列で購入し、その後他のトレーダーが彼の後に購入して価格を押し上げました。

ポーランドオリンピック委員会の会長ラドスワフ・ピシェヴィチは木曜日に逮捕され、暗号通貨プラットフォームZondacryptoとのスポンサー契約の署名過程でリベートを受け取った疑いが持たれています。ポーランドのスポーツ大臣ヤクブ・ルドニツキはXプラットフォームで逮捕のニュースを確認し、「このような人は本来ポーランドオリンピック委員会の会長を務めるべきではない。ピシェヴィチはポーランドオリンピックに恥をかかせた」と述べました。内務大臣マルチン・キルヴィンスキは彼を「オリンピック運動を悩ませる極端な腐敗の象徴」と呼びました。調査によると、ピシェヴィチは2025年10月にポーランドオリンピック委員会とZondacryptoとのスポンサー契約を促進し、2026年ミラノ・コルティナ冬季オリンピックのメダリストに暗号通貨の報酬を支給することを約束しました。ポーランド政府はZondacryptoが民族主義反対派団体、組織犯罪、ロシアの情報機関と関連していると非難し、このプラットフォームの崩壊によって約3.5億ズロチ（約8000万ユーロ）の損失が発生し、約3万人が被害を受けたと推定しています。内務大臣はZondacryptoを「実際にはポンジスキームである」と述べました。メディアの調査では、ピシェヴィチがZondacryptoのCEOプジェメスワフ・クラールから約4万ユーロの価値のパテック・フィリップの腕時計を受け取ったことが明らかになり、彼はその時計は自己負担で購入したと主張しています。クラールは現在、減刑を求めて検察と協力しています。Zondacryptoはシルヴェスター・スジェクによって2014年に設立され、スジェクは2022年に行方不明となり、その職はクラールが引き継ぎました。ポーランドの検察は今年4月に調査を開始し、ほとんどのポーランドのスポーツ連盟はその後、ピシェヴィチに辞任を求めました。

The Blockによると、韓国ソウル地方警察庁公共犯罪調査科は、暗号取引所BithumbのCEOであるLee Jae-wonを贈賄事件の容疑者として立件し、事件は無所属の国会議員Kim Byung-keeに関連している。警察は前助手の供述を受け、Kimが2024年11月にLeeに自分の二男をBithumbに入社させるよう要求し、その息子は2ヶ月後に入社し約6ヶ月間働いたと述べている。また、KimはBithumbに自分の助手を採用するよう要求しており、その助手は2025年9月から同社に勤務している。警察は、上記の雇用がKimが国会金融委員会でUpbitの運営会社Dunamuに対して行った立法行動（Upbitが市場を独占しているとの告発を含む）との間に利益の交換関係があるかどうかを調査している。

民主党の上院議員エリザベス・ウォーレンとロン・ワイデンは、テザーがアメリカの商務長官ハワード・ルートニックに賄賂を贈った疑いについて、両者に圧力をかけています。報道によると、テザーはハワード・ルートニックの子供を受益者とする信託基金に対して未公開の金額のローンを提供しており、ハワード・ルートニックが以前勤務していたキャンター・フィッツジェラルドもテザーの準備資産管理機関であったことがわかっています。エリザベス・ウォーレンとロン・ワイデンは、以前に通過した「天才法案」がテザーに利益をもたらしたことを指摘しており、テザーはこの法案を支持するようロビー活動を行っていたため、権力と金の取引が存在する可能性があります。

据 Decrypt 报道，摩尔多瓦国家反腐中心（CNA）披露了一起利用加密货币影响该国 2025 年议会选举的计划，涉及金额达 1.07 亿美元。CNA 主任 Alexandr Pinzari 表示，该计划通过非托管加密货币钱包进行"复杂的交易操作"，将虚拟资产转移至摩尔多瓦中间人，后者将其兑换成现金并分发给当地活动人士，用于贿赂选民、推广特定候选人以及动员集会参与者。资金来源可追溯至俄罗斯和吉尔吉斯斯坦的两个中心化加密货币平台。区块链分析公司 TRM Labs 将该活动与"俄罗斯支持的外国影响行动 InfoLider"联系起来，并确认吉尔吉斯斯坦加密货币交易所 TokenSpot 是交易来源之一。TRM Labs 此前已将 TokenSpot 识别为受制裁的俄罗斯交易所 Garantex 的可能前台公司，两者均与"克里姆林宫支持的制裁规避生态系统"密切相关。

韓国最高裁判所は、ある暗号通貨取引所の従業員が北朝鮮から提供されたビットコイン資金を受け取り、韓国の軍官に軍事機密を売却させる計画を立てたとして、4年の実刑判決を下し、4年間金融関連業界に従事することを禁止しました。裁判所は、北朝鮮のハッカーがこの取引所の従業員に約48.7万ドルのビットコインを支払い、韓国の現役軍官を「リクルート」するために使用したことを明らかにしました。関与した陸軍大尉は約3.35万ドルのビットコインを受け取っていました。裁判官は、被告が行為が敵対国に関与していることを知っており、その行為が国家安全を脅かす可能性があること、そして個人的な経済的利益の動機から行動していたことを指摘しました。この大尉は以前に「軍事機密保護法」に違反したとして10年の懲役と3.5万ドルの罰金を科されており、取引所の従業員は「国家安全法」に違反して有罪判決を受けました。事件の詳細が明らかになり、関与した者たちはTelegramのチャットルームを通じて軍官に接触し、腕時計に偽装した隠しカメラやUSB侵入デバイスを提供し、韓米共同指揮統制システムのログイン情報を盗もうと試みていたことが分かりました。

据 DL News 报道，俄罗斯检方寻求没收潜逃的秘密部门官员 Georgy Satyukov 的大量奢侈品资产。其被指控从已关停的 WEX 加密货币交易所运营者处收受价值 1.84 亿美元的比特币和 3000 万美元的以太坊作为贿赂，而调查人员已查明与 Satyukov 涉嫌行贿有关的资产价值 2960 万美元。検察は、Satyukov が不正資金を利用して、ロシア国内に13のアパート、サンクトペテルブルクのいくつかの非住宅物件、アラブ首長国連邦の別荘、そして兄名義のサラトフ市の百万ドルの不動産を購入したと述べています。さらに、調査では、彼名義のポルシェカイエン ターボ2台、7つのパテック・フィリップの時計、その他130万ドルを超える宝石が発見され、彼の家族の銀行口座には1500万ドル以上の現金と外貨が残っていることがわかりました。贈賄は、WEX取引所の元システム管理者アレクセイ・イワノフから発生したとされ、彼はSatyukovに刑事調査を回避する手助けを求めました。Satyukovと彼の前同僚ドミトリー・ソコロフは現在逃亡中で、モスクワの裁判所は彼らに対して不在審理を行う準備をしています。有罪判決が下されれば、彼の資産は国有化される可能性があります。WEX取引所は2017年にBTC-eの取引業務を引き継ぎましたが、BTC-eはその創設者アレクサンダー・ヴィニックが詐欺とマネーロンダリングの容疑でギリシャで逮捕されたために閉鎖され、WEXも2018年に運営を停止しました。

ChainCatcher のメッセージ、ソーシャルプラットフォーム X は最近、暗号詐欺に関与したグループが仲介者を通じて従業員に賄賂を贈り、凍結されたアカウントを復元しようとしたと公に非難しました。X はこの「賄賂ネットワーク」を発見したと述べ、関与者が「The Com」と呼ばれる国際犯罪組織と関連していることを明らかにしました。現在、法的手続きが進行中であり、X は法執行機関に全面的に協力する意向を示しています。報道によると、このグループは複数のプラットフォームで活動しているとのことです。アメリカ連邦捜査局は7月に「The Com」組織に対して警告を発し、同組織には複数の未成年者が関与している国際的なネット犯罪が行われていると述べました。

ChainCatcher のメッセージ、最近、暗号無畏（@cryptobraveHQ）を含む複数の KOL が、Kaito のビジネス責任者である聞月が賄賂を受け取った疑いがあると述べています。その中で、暗号無畏は聞月が特定のプロジェクトから過剰なリスティング費用を徴収し、全体の費用パッケージ名義で約 20 万ドルの疑わしい賄賂を多く取っているとしています。これにより、プロジェクト側が Kaito に優先的に並ぶことを保証しています。仮想通貨界のベテラン @SEFATUBA3 は、聞月が 3 万ドルのブリッジ費用を要求し、ホワイトリストまたはトークンを提供できると言っています。これらの指摘に対し、聞月（@0xWenMoon）は、これまでに賄賂を受け取ったことはないと応じています。過去に 15 万ドルを超える支払いを行ったのは、より専門的な分析関連の追加サービス（例えば KaitoPro プラットフォーム）や、スケジュールを早めるため（例えばプロジェクトチームが特定のイベントに合わせてランキングを早く上げる必要がある場合）です。すべての金額は Kaito に直接支払われており、私や他の個人には支払われていません。

ChainCatcher のメッセージによると、公式の報告に基づき、海淀裁判所が最近発表した典型的なケースでは、あるネットワーク技術会社のユーザーマネージャーが職務の便利さを利用して、仮想通貨の報酬業務において賄賂を受け取り、仮想通貨を不正に現金化したとして、関与した金額は合計 974 万元人民元に上ります。このユーザーマネージャーは、裁判所によって非国家公務員による賄賂罪および職務侵占罪で懲役 12 年の判決を受けました。事件は、2014 年から 2019 年の間に、被告がサプライヤーとの協力を通じて 608 万元の賄賂を得て、複数のアカウントを通じて一部の仮想通貨を現金化して 366 万元の利益を得たことを示しています。この事件は、過去 5 年間で最も長い刑期を受けたインターネット企業内部の腐敗犯罪事件です。

ChainCatcher のメッセージ、最近、海淀法院は中国インターネット協会と共同で『インターネット企業内部者の腐敗犯罪案件ホワイトペーパー』を発表し、典型的なケースを公開しました。あるケースでは、あるネットワーク技術会社のユーザーマネージャーがサプライヤーを引き入れて仮想通貨ビジネスを行い、賄賂を受け取り、仮想通貨の現金化を横領しました。最終的に、法院は贈賄罪で有期懲役9年、職務横領罪で有期懲役6年を言い渡し、合計で有期懲役12年を決定しました。

ChainCatcher のメッセージによると、『ウォール・ストリート・ジャーナル』の報道では、関係者によると、アメリカのトランプ大統領の代表が暗号通貨取引所 Binance.US への出資について交渉を行っており、トランプ家が株式を保有する可能性や、World Liberty Financial を通じて取引を行う可能性があるとのことです。記事は、トランプが大統領職とビジネス活動の境界をますます曖昧にしていると述べており、政府の恩赦を求めるバイナンスの最大株主である趙長鵬とのビジネス取引は、彼の企業と政府の間に前例のない重複を生じさせることになるとしています。トランプ家にとって、Binance.US の株式を保有することは、アメリカの暗号通貨取引市場の潜在的な復活に参加する機会を提供し、アメリカ政府が規制の脅威を撤廃する中で、暗号通貨業界が繁栄していることを意味します。Binance.US は規制措置の後、業務が急激に減少し、昨年のトランプ勝利前後にバイナンスはアメリカ市場への復帰を模索し始めました。関係者によると、同社はトランプの会社との合意に前向きであり、法的問題を解消したいと考えているとのことです。トランプが勝利した後、バイナンスは最高執行責任者のリチャード・テンが率いる作業グループを設立し、さまざまな選択肢を評価するために上級法律およびコンプライアンス担当者を含めました。『ウォール・ストリート・ジャーナル』の記事によると、孫宇晨が World Liberty Financial に投資して最大の投資家となった後、先月、アメリカ証券取引委員会（SEC）は裁判所に対し、孫宇晨および彼の3つの企業に対する詐欺訴訟の一時停止を求めました。関係者によると、バイナンスの幹部は内部で同様のルートを取るべきかどうかを議論しており、World Liberty Financial に資金を注入し、趙長鵬の特赦を得ることを検討しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cryptonews が報じたところによれば、ナイジェリアの下院議員フィリップ・アグベセがアブジャ連邦首都圏高等裁判所に訴訟を提起し、バイナンスの幹部ティグラン・ガンバリャンに対して10億ナイラ（約66.7万ドル）の名誉毀損賠償を求めています。訴訟の理由は、ガンバリャンがソーシャルメディア上でアグベセおよび他の2名の議員が1.5億ドルの暗号通貨の賄賂を要求したと主張したことです。アグベセ側は、暗号通貨の口座を持っていたことも、デジタル通貨の取引を行ったこともないと述べ、ガンバリャンに対して少なくとも3つの全国紙で公に謝罪し、関連するすべてのソーシャルメディアの投稿を削除するよう求めています。ナイジェリアの情報・国家指導大臣は2月14日にガンバリャンの主張を否定し、これらの主張には信頼できる証拠が欠けていると述べました。裁判所はガンバリャンに対して8日以内に訴訟に対する回答を求めています。以前のニュースでは、バイナンスの幹部がナイジェリアの議員がバイナンスに対する訴訟を撤回する見返りに1.5億ドルの賄賂を要求したと再確認しています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところによれば、Libra トークンの共同創設者である Hayden Davis は、昨年 12 月の SMS の中で、アルゼンチン大統領ハビエル・ミレイ（Javier Milei）の妹カリーナ・ミレイ（Karina Milei）に賄賂を渡すことで大統領の決定に影響を与えたと主張し、「彼の妹にお金を渡した。彼は私の言う通りにサインし、私の要求に従った。」と述べています。カリーナ・ミレイはミレイ政権の重要な人物であり、現在アルゼンチン大統領府の秘書長を務めており、現職のアルゼンチン大統領ハビエル・ミレイの妹でもあります。これに対し、Hayden Davis のスポークスマンである Michael Padovano は、Davis はそのようなメッセージを送ったことを覚えておらず、彼の携帯電話にもそのメッセージの記録はないと述べました。Davis は声明の中で、「最近、メディアが私が大統領ハビエル・ミレイまたは彼の妹カリーナ・ミレイに対して Libra memecoin を立ち上げるために費用を支払ったと報じていますが、これは完全に誤りです。私は彼らに対して一切の費用を支払ったことはなく、彼らも私に対して費用を支払うよう要求したことはありません。彼らが唯一気にしているのは、Libra の利益がアルゼンチンの人々と経済に恩恵をもたらすことを確実にすることです。」と述べています。