詐欺行為

CBCニュースによると、カナダ連邦政府は詐欺師から市民を守るために暗号通貨ATMの全面禁止を計画していると発表しました。この措置は政府の春季経済更新で正式に提案され、文書では暗号通貨ATMが「詐欺師が被害者を欺き、犯罪者がマネーロンダリングを行う主要手段」と定義されています。暗号通貨ATMは、ユーザーが現金を預け入れ、ビットコインなどの暗号通貨に交換し、その後、世界中の任意の仮想財布に転送することを可能にします。CBCニュースの以前の調査報道「詐欺を育てる」では、このような機械がカナダで詐欺師が被害者の資金を得る主要な手段となっていることが明らかにされました。カナダの金融情報機関FINTRACも2023年2月の分析報告で同様の結論を出しています。現在、カナダは世界で最も多くの暗号通貨ATMを人均で保有しており、全国で約4,000台がありますが、今までこの業界に特化した規制法が不足しています。政府は、禁止令が施行された後も、市民は実体通貨サービス機関を通じて仮想通貨を購入できると述べています。

The Block の報道によると、アメリカの裁判所はサイパン出身の女性に対し、ビットコインに関連する詐欺計画を実施したとして71か月の禁錮刑を言い渡しました。被害者には複数の高齢者が含まれています。報道によれば、被告は被害者との信頼関係を築き、虚偽の理由でビットコイン投資を促しました。この事件は複数人に対する詐欺行為として認定されています。

バイナンス創設者 CZ が明らかにしたことバイナンス創設者 CZ は、ソーシャルメディアプラットフォーム X で、ユーザーが AI 合成画像を使用して、自身と密接な関係にある支持者を偽装していることを発見したと述べました。CZ は、このアカウントが 863,000 人のフォロワーを持ち、彼が参加した韓国の BNB Chain イベントの写真をバナーとして使用し、CZ と一緒に写った AI 合成の写真を複数投稿していることを指摘しました。CZ は、写真の詳細を分析することで、青や紫の服を着ることはない自分や、画像中の人物の解像度が一致しないなどの特徴から、これらが偽造画像であることを特定しました。元の写真は実際には Aster の CEO レオナルドとのツーショットです。CZ はコミュニティに対し、このような詐欺行為に警戒するよう呼びかけるとともに、バイナンスチームは誠実な建設的フィードバックを歓迎すると述べました。

Uniswap 創設者の Hayden Adams は X プラットフォームで、前ニューヨーク市長の Eric Adams が発表した NYC トークンの件についてコメントを投稿しました。Hayden Adams は、有名な政治家が合法的な方法でブロックチェーン技術を利用して利益を得ることができ、評判を損なったり訴訟を起こされたりすることはないと述べています。Hayden Adams は、ブロックチェーンが前例のない、非常に強力なツールを創造し、調整、貨幣化、価値の分配に利用されていると指摘しています。それは実際に存在し、機能しており、世界中の数百万人によって使用されており、ますます多くの資産がトークン化され、真のビジネスモデルもこの基盤の上に発展しています。しかし、有名人がブロックチェーンを使用する際、彼らは基本的に愚かな詐欺師のようであり、取引が公開されていることにさえ気づいていません。

据 financefeeds 报道，美国证券交易委员会指控三家所谓的加密交易平台和四家投资俱乐部，指控他们涉嫌进行协调欺诈，从散户投资者那里骗取了至少 1400 万美元。监管机构称，该行动依赖社交媒体广告、私信应用和虚假交易界面，以欺骗受害者他们通过合法的加密渠道进行投资。诉状中指定的被告包括 Morocoin Tech Corp.、Berge Blockchain Technology Co. Ltd. 和 Cirkor Inc.，以及投资俱乐部 AI Wealth Inc.、Lane Wealth Inc.、AI 投资教育基金会有限公司和 Zenith 资产科技基金会。SEC 表示，该计划至少从 2024 年 1 月持续到 2025 年 1 月，目标投资者是美国本土的散户投资者。此案凸显了一种将传统骗局与数字工具相结合的欺诈形式，利用熟悉的社交平台和精致的界面，营造出专业投资运营的假象。

ChainCatcher メッセージ、アメリカのトランプ大統領は、共和党は民主党が強制的に政府を閉鎖するこの機会を利用して、冗員、無駄、詐欺行為を清掃し、数十億ドルを節約できるべきだと述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、公式の発表として、香港証券先物委員会は、違法な者が証券監視委員会の名を騙って詐欺行為を行っていることに対して、一般市民に警戒を呼びかけています。この機関は、詐欺師が一部の証券監視委員会の上級管理職や著名な株式評論家を装い、フィッシングメールや偽造文書などの手段で一般市民に接触していることを発見しました。これらの詐欺師には、規制執行部の執行董事である魏弘福氏（Christopher Wilson）を装って詐欺メールを送信し、返信メールの受取人のコンピュータシステムにマルウェアやランサムウェアをインストールしようとする者や、証券監視委員会の最高財務責任者である温志遥氏を装い、「資料確認手続き」という名目でフィッシングメールを送信し、受取人の連絡先情報を取得しようとする者が含まれています。ターゲットには、証券監視委員会のライセンスを持つ法人およびその従業員が含まれています。香港証券監視委員会は、上記のすべての情報および主張が虚偽であることを強調し、出所不明の通信を扱う際には必ず警戒を高めるよう一般市民に呼びかけています。

ChainCatcher のメッセージ、オンチェーンアナリストの ZachXBT がソーシャルメディアで発表したところによると、BlockDAG Network は虚偽のプロジェクトであり、そのプレセールは 1.5 年以上続いているが、常に「まもなく終了」と主張している。同時に、プロジェクト側は投資家の資金を定期的に取引所のアカウントに移しており、偽のデータを利用してマーケティングを行い、小口投資家の FOMO 感情を煽っている。

ChainCatcher のメッセージ、Vitalik Buterin が X プラットフォームで発表しました：「私が失望しているのは、これまでのところ、どの暗号（または人工知能、ネットワークの状態など）の批評家も「詐欺行為のあるギークに警戒せよ」というスローガンを使っていないことです。今、私はこれを提案しますので、コミュニティが使うのを待っています。」

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt の報道では、Strategy は少なくとも5件の訴訟に直面しており、同社がビットコインの財務管理において証券詐欺行為を行ったとされています。しかし、2人の法学教授は Decrypt に対し、このような訴訟の数は珍しくないと述べています。彼らは、法律事務所が集団訴訟の主導権を争うことが多く、これにより案件から得られる利益を増やすことができると指摘しています。このような案件では、法律事務所はしばしば個別に訴訟を提起し、裁判官が主原告を指定し、各訴訟を統合するまで続けます。訴訟では、Strategy が「実質的に虚偽かつ誤解を招く」公開声明を発表し、投資家に対してビットコイン購入の期待収益性とリスク判断を誤解させたとされています。訴訟は、Strategy が第1四半期に770億ドル相当のビットコインを購入した後、価格の下落により600億ドルの未実現損失を被ったことに起因しています。

ChainCatcher のメッセージ、TRON 創設者の孫宇晨は、すべての詐欺師が法的責任を負うことを支持し、確保する決意を表明しました。彼は、First Digital Trust（FDT）が香港や他の地域でライセンスを持つ機関の名義で公衆を欺くべきではないと強調しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、Memecoin の詐欺行為がコミュニティの信頼を弱めており、特に Libra トークンの事件が影響し、Solana ユーザーのアクティビティが大幅に減少しています。2 月にはこのネットワークのアクティブアドレス数が週平均 950 万に減少し、2024 年 11 月の 1560 万のアクティブアドレスから約 40% 減少しました。Solana に対する信頼が低下する中、数百万ドルの暗号通貨が Solana から他のブロックチェーンに移転しており、潜在的な資本流出がブロックチェーンの長期的な成長に対して正の影響を与える可能性があることを示しています。

ChainCatcher のメッセージによると、タイのメディア Khaosod English は、タイの捜査官がタイと中国の警察が協力して2人の詐欺師を逮捕し、250万ドル相当のUSDTを押収したと報じています。逮捕は2月5日に行われ、2人の容疑者は逮捕を拒否し、携帯電話のデータを削除しようとしました。容疑者は29歳の Ye Wanyou と30歳の Li Weijie で、豪邸で逮捕されました。捜査官はそこで44,550ドル相当の資産も押収しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Crypto.news が報じたところによれば、アメリカのアリゾナ州下院議員デイビッド・マーシャル (David Marshall) が下院第 2387 号法案を提出し、暗号通貨 ATM の操作に対する厳格な規制を提案しました。これに先立ち、この州では一連の事件が発生しており、その中には女性が詐欺師に 17,000 ドルを騙し取られたケースも含まれています。提案された法案は、以下のような複数の保護措置を実施します：毎日の取引限度額 1000 ドル州のオペレーターライセンスの義務化必要な返金ポリシーオプション

ChainCatcher メッセージ、アメリカ CFTC の新任代理議長キャロライン・ファムは火曜日に、この規制機関がその執行部門を再編成し、詐欺行為に「再注目」し、「執行による規制を停止する」と述べました。前任の議長ロスティン・ベナムの指導の下、CFTC の執行部門は複数の作業グループを持っており、その中の一つはインサイダー取引に焦点を当て、もう一つはサイバーセキュリティと新興技術に、さらにもう一つは環境詐欺を撲滅することを目的としていました。新しい再編成により、作業グループの数はわずか二つに減少しました。ファムは「この簡素化された構造は執行による規制を停止し、より効率的になります。これらの急務の変更は、CFTC の資源を最大限に活用し、詐欺者やその他の悪質な行為者を追跡するためにより多くの行動を取ることを可能にし、善良な市民を罰することを避けるでしょう」と述べました。CFTC の発表によれば、新しい構造は「詐欺、操作、乱用を防止し、市場の誠実性を確保するために CFTC の資源をより効果的に活用する」こと、また「越権を防ぎ、一貫性、公平性、正当な手続きを強化するために執行事項のガバナンスと監視を強化する」ことを目指しています。

ChainCatcher のメッセージによると、市場の情報では、デジタル通貨グループ（Digital Currency Group、略称 DCG）がその子会社ジェネシスの貸付詐欺行為により、アメリカ証券取引委員会（SEC）から告発され、3800万ドルの罰金を科せられたとのことです。ジェネシスはDCG傘下の暗号通貨貸付プラットフォームであり、かつては暗号業界で最大の機関貸付サービスプロバイダーの一つでした。2022年11月、暗号通貨取引所FTXの倒産が市場の混乱を悪化させ、ジェネシスはこの期間中に顧客の引き出しを停止し、2023年1月に破産保護を申請しました。資産と負債の評価は10億ドルから100億ドルの間です。SECの調査によれば、ジェネシスとDCGは虚偽の陳述を通じて財務損失を隠蔽したとされ、23万人以上の投資家が関与し、総額は10億ドルを超えています。

ChainCatcher のメッセージによると、BusinessWire によれば、ある投資者グループがアメリカのテキサス州にあるビットコインマイニング企業 Rhodium Enterprises の創業者に対して集団訴訟を提起し、詐欺行為を指摘しています。この訴訟は Iacuone McAllister Potter の弁護士によって提起され、被告（Rhodium の幹部やフォートワースにある Imperium Investments Holdings, LLC を含む）が、重要な情報を隠蔽し自己取引を行うことで原告を故意に誤導し、合計 3300 万ドルの投資を行わせたと主張しています。この事件はタラント郡地方裁判所に提起されました。訴訟では、「被告は原告を故意に誤導し欺いて、数百万ドルの投資を確保し、被告が私的に富を得て Imperium を豊かにするために行動した」と述べています。原告には Rhodium の十数名の投資者が含まれており、彼らは自らの投資および Rhodium の事業運営に関する重要な事実が故意に隠蔽されたと主張しています。特に、訴訟は被告が Rhodium の運営施設を直接の競合相手である Riot Blockchain に売却する取引を開示しなかったことを指摘しており、この取引は重要な電力契約の対立を直接引き起こしました。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、アメリカ合衆国連邦検察官がFTXの共同創設者であるGary WangがSBF事件に関して連邦検察官に「素晴らしい」支援を提供したと述べており、彼はアメリカ政府が他の詐欺行為を発見するのを助けるための「ツール」を作成し、Wangに対する寛大な処置を促進しています。連邦検察官が水曜日に提出した量刑報告書には、「Wangはまた実質的な支援を提供し、その過程で過去の誤りを正すための措置を講じ、彼の並外れたコンピュータープログラミングスキルを利用して株式および暗号通貨市場における潜在的な詐欺行為を検出しました。」と記載されています。Wangのコードの詳細は政府の文書で大幅に削除されています。アメリカ政府は、彼の共犯者とは異なり、Wangは顧客、貸し手、または投資家を欺くことも、顧客資金を横領することもなかったと述べています。検察官は具体的な量刑を提案していませんが、提出された意見書ではWangの素晴らしい協力を考慮するよう裁判所に求めています。