詐欺検出

FinanceFeedsによると、バイナンスはその年間コンプライアンス支出が約3億ドルに達し、2025年から2026年第1四半期の間に内部システムが潜在的な詐欺額を105.3億ドル遮断し、540万人以上のユーザーを保護したと述べています。バイナンスは現在、約1500人のコンプライアンススタッフを擁し、その規模は大手金融機関に近づいています。2021年以来、この取引所は82億ドル以上のユーザー資産を回収し、313,653件の法執行機関からのリクエストを処理しました。この開示は、バイナンスが規制の圧力に直面している時期に行われており、欧州のMiCA規制は取引所に認可を取得させるか、サービスを停止させることを強制しています。バイナンスはEUの多国間規制の抵抗に直面しています。バイナンスはコンプライアンスがコアオペレーション機能となっており、AI駆動のシステムと20以上のAIセキュリティツールを使用して取引監視と詐欺検出を行っていると述べていますが、コンプライアンス支出自体は、ガバナンス、リスク文化、制裁管理に関する規制当局の包括的な要求を満たすには不十分である可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、ブロックチェーンセキュリティ会社の Forta Network がその詐欺検出サービスをアップグレードし、新たに悪意のある URL データ、新しいタイプの脅威、そしてスマートコントラクトスキャナーを追加して、最新の暗号通貨攻撃に対応します。このサービスは火曜日に開始され、Forta がサポートする 7 つのイーサリアム仮想マシンチェーン、イーサリアム、Polygon、BNB Chain をカバーします。以前のバージョンは、詐欺活動に関与するスマートコントラクトのようなオンチェーンデータのみに焦点を当てていました。

ChainCatcher のメッセージによると、Techcrunch の報道で、デジタル資産の詐欺検出および認証プラットフォーム FrankieOne が 2300 万オーストラリアドル（約 1540 万米ドル）の追加投資を受け、A ラウンドの資金調達総額が 4500 万オーストラリアドル（約 3000 万米ドル）に達しました。AirTree Ventures と Greycroft が共同で主導し、Kraken Ventures、Binance Labs、既存の投資家である Apex Capital、Reinventure、Tidal Ventures などが参加しました。FrankieOne は、銀行、フィンテック、暗号通貨、ゲーム会社を数百のデータソースに接続し、世界 170 の金融機関と提携して、世界中のアイデンティティおよび詐欺防止プロバイダーにアクセスするための API を提供しています。同社によると、このプラットフォームは過去 12 か月で収益が 4 倍に増加しました。（Techcrunch）

ChainCatcher のメッセージ、NFT 詐欺検出スタートアップ Yakoa が 480 万ドルのシードラウンド資金調達を完了、Brevan Howard Digital、Volt Capital、Collab+Currency が主導し、Uniswap Labs Ventures、Alliance DAO、Orange DAO、Time Zero Capital、Sunset Venture などが参加。報告によると、Yakoa は主要なブロックチェーン上の NFT をインデックス化し、人工知能技術を使用して分析を行い、詐欺が消費者に届く前に詐欺行為を発見することを目指しています。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージ、Metamask は最近、詐欺検出および暗号決済プラットフォーム Sardine と統合したことを発表しました。これにより、アメリカのユーザーは即座に銀行から暗号通貨への支払いオプションを利用でき、決済遅延なしで暗号通貨を即座に購入できます。Sardine の決済システムは詐欺行為の撲滅に役立ち、1日あたり3000ドル、1週間あたり5000ドル、1ヶ月あたり25000ドルの即時購入をサポートする30種類以上のトークンに対応しています。詐欺検出プラットフォーム Sardine は9月に5150万ドルのBラウンド資金調達を完了し、投資家にはVisa、ConsenSys、a16z、ING Ventures、Cross River Digital、Eric Schmidt、Google Venturesなどが含まれています。（出典リンク）