詐欺拠点

据 Decrypt 报道，国際刑事警察機構は今週マラケシュで開催された総会で決議を採択し、暗号通貨に関連する詐欺行為が巨大な詐欺産業の核心であると正式に認定し、このネットワークを国際的な犯罪の脅威として位置づけた。現在、世界中の法執行機関はその資金の流れの調整と管理を強化している。これらの犯罪ネットワークは、人身売買、ネット詐欺、強制労働などの手段を用いており、被害者は60か国以上から来ている。犯罪者はしばしば海外の高給職を餌にして被害者を違法な場所に騙し、音声フィッシング、恋愛詐欺、投資詐欺、暗号通貨詐欺などの違法活動を強制させる。詐欺グループは虚偽の仕事の機会を利用して被害者を勧誘し、違法な場所に運んだ後、犯罪を強制的に実行させる。彼らは高度な技術を駆使して「被害者を欺き、犯罪行為を隠蔽」し、これらの国境を越えた犯罪ネットワークは「高度な適応性」を持っている。詐欺センターのモデルは最初に東南アジアで国際的な関心を引き、現在はロシア、コロンビアの一部地域、東アフリカ沿岸国、イギリスの一部地域に広がっている。アメリカ財務省は今年5月、カンボジアの汇旺グループとの金融関係を断ち、同グループが詐欺のために40億ドルを洗浄した疑いをかけた。今月、アメリカ司法省は複数の機関と連携して特別な打撃チームを設立し、国際刑事警察のこの決議は世界的な法執行の協調が新たな段階に入ったことを示している。

ChainCatcher のメッセージによると、平安武漢の報道で、武漢の東西湖警察が田舎に隠れていた詐欺の拠点を壊滅させ、32人の犯罪容疑者を逮捕しました。そのうち20人はすでに刑事拘留されています。このグループは「白富美」を装ってオンラインで友達を作り、仮想通貨投資の利益を宣伝し、被害者を虚偽のプラットフォームに投資させることで、制御可能な「高利益」の幻想を作り出しましたが、実際には引き出しができず、資金は最終的に詐欺師の口座に流れ込みました。