清算人

カンボジアの王子グループの「首領」陳志が逮捕されると、各司法管轄区域は王子グループに関連する資産の処分を開始しました。陳志が実質的に支配する30の英領バージン諸島（BVI）法人に関して、現地の裁判所は共同仮清算人（Joint Provisional Liquidators, JPLs）を任命し、相応の資産を調査・保全することになりました。英領バージン諸島の破産手続きは集団的な性質を持ち、債権申請資格は国籍や管轄区域によって決まらず、どの司法管轄区域の潜在的な被害者も債権を申請することができます。これは、中国からの詐欺やギャンブルの被害者も将来的に申請できることを意味します。報道によると、清算リストには王子グローバルホールディングス（Prince Global Group Ltd）を含む30のBVI企業が挙げられており、そのほとんどは陳志が実質的に支配していますが、アメリカ財務省の制裁リストには28のBVI企業しか記載されていません。また、「清算の範囲は単に制裁に基づいて決定されるわけではなく」、制裁を受けていないが清算リストに含まれる2社、Amber Hill Ventures Limited（「AHV」）とLateral Bridge Global Limited（「LBG」）は、アメリカの司法手続きで言及されており、王子グループに関連する広範なネットワークの一部として、マネーロンダリングに関与していると指摘されています。検察は、アメリカで押収された12万以上のビットコインのうち、9万以上がAHV、LBG、及びケイマン諸島に登録された別のFuture Technology Investmentを経由したと述べています。その中で、AHVの会長兼株主はFan Yang、LBGの会長兼株主はMinyi Tangであり、彼らはアメリカ側の起訴状で陳志の「共謀者6」と「共謀者7」と呼ばれています。詐欺やギャンブルの被害者の請求問題については、現在、債権申請と分配のプロセスは確立されておらず、将来的に清算手続きに入る場合、十分な資金が債権者に分配されることを支援する場合、清算人は英領バージン諸島の破産法に基づいて請求手続きを確立し、請求を裁定し、分配を行うことになります。

財新網の報道によると、カンボジアの王子グループの「トップ」である陳志が逮捕されると、各司法管轄区は王子グループに関連する資産の処分を開始しました。陳志が実質的に支配する30の英領バージン諸島（BVI）の法人に関して、現地の裁判所は共同暫定清算人（Joint Provisional Liquidators, JPLs）を任命し、関連資産の調査と保全を行っています。

coinglass データによると、過去 24 時間で全体の清算規模は約 8.31 億ドルであり、その中で SOL の清算は約 3637.53 万ドルです。最大の単一清算は HTX の BTC-USDT 取引ペアで発生し、価値は 3091.76 万ドルに達しました。世界中の清算人数は 22.7 万人を超えています。

ニューヨークの裁判所は、シンガポールの清算人がMultichain財団のために提出した一時的救済請求を承認し、Circleに対してハッキング攻撃に関与する3つのウォレットアドレスの凍結を継続するよう指示しました。これは、上記のウォレット内のUSDCの移転を防ぐ措置です。裁判所の文書によれば、Circleは関連アドレスをUSDCスマートコントラクトのブラックリストメカニズムに登録することで凍結操作を実施しました。Multichainは2023年7月に2.1億ドルのクロスチェーンブリッジ攻撃を受け、その中には約6300万ドルのUSDCが盗まれました。今年初め、Multichainはシンガポールで清算手続きに入り、盗まれた資産の回収を目指しています。裁判所は、この一時的救済が国境を越えた破産事件の資産安全を維持するための有効なメカニズムであり、アメリカと外国の裁判所間の司法協力を促進するのに役立つと判断しました。以前、アメリカ司法省はCircleに対して関与するアドレスの凍結を要求しましたが、ハッカーの身元を確認できなかったため、押収命令を撤回しました。さらに、アメリカの一部の投資家は、同じ盗まれたUSDCに関してCircleに対して集団訴訟を提起しており、双方は訴訟期間中にアカウントの凍結状態を維持することに合意しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Coinglass のデータでは、過去 24 時間で全ネットで 14.2 億ドルが清算され、そのうちロングポジションの清算が 12.03 億ドル、ショートポジションの清算が 2.18 億ドルです。さらに、最近 24 時間で、世界中で 434,050 人が清算され、最大の単一清算は Binance-FTHUSDT で 1579.54 万ドルの価値がありました。

ChainCatcher のメッセージによると、PeckShieldAlert の監視により、FTX の清算人の主ウォレットが Binance に 378,000 枚の RAY を移転したことが確認され、価値は約 199 万ドルです。

ChainCatcher のメッセージによると、Three Arrows Capital (3AC) の清算人は、FTX に対する請求を修正し、請求額を 1.2 億ドルから 15.3 億ドルに引き上げようとしています。3AC の清算人は、ヘッジファンドが倒産する2週間前に、FTX が彼らのプラットフォーム上の資産を清算し、13.3 億ドルの債務を返済したと主張しています。このヘッジファンドは、これらの取引が「回避可能かつ不公平」であり、3AC の債権者に損害を与えたと主張しています。3AC は、清算は無効であるべきだと考え、FTX が取引を過小評価し、信頼と契約に違反したと非難しています。この破産したヘッジファンドは、FTX が必要な情報を提供するのを遅らせ、3AC が損失を計算するために原データを解析せざるを得なかったとも主張しています。そのため、3AC は清算額を8月にしか確認できなかったと述べています。しかし、FTX は、3AC に関連する無名の個人が資産の清算を開始したと応じています。FTX はこの人物の身元をまだ特定していません。裁判所は 11 月 20 日に、3AC の請求修正の動議についての公聴会を開催します。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、破産した暗号ヘッジファンドの三箭キャピタルの清算人が、2022年のTerraUSDおよびLunaトークンの崩壊後に同ファンドが被った損失を補填するために、TerraForm Labsから少なくとも13億ドルの賠償を求めているとのことです。清算人は法廷文書の中で、これらのトークンの崩壊前に、TerraFormが市場を操作し、これらの資産の価格を人為的に引き上げることで、三箭社にLunaとTerraUSDを購入させたと述べています。トークンの崩壊は、三箭がこれらのトークンに投資した資金を失わせただけでなく、他の投資にも重大な損失をもたらしました。清算人によれば、三箭キャピタルは2022年1月に1.9億ドル相当のLunaを購入しました。数ヶ月後、TerraUSDの大規模な売却により、Lunaの価値は大幅に減少しました。法廷文書によると、2022年4月末時点で、三箭社は約4.62億ドル相当のLunaを保有していましたが、5月14日にはその保有価値が2700ドルをわずかに超えるまで暴落しました。一方で、三箭キャピタルの他のデジタル資産の純資産も約8.58億ドル減少しました。

ChainCatcher のメッセージ、"Curve の創設者 Michael Egorov のアドレスが UwULend で 267 万枚の CRV を清算された"という件について、Egorov 自身はソーシャルプラットフォームで応答し、UwULend が以前にハッキングを受けたため、現在 UwULend プロトコル内には uCRV（UwULend の CRV 預金証明トークン）をサポートするための CRV が存在しないと述べました。清算人は清算を通じて uCRV を取得しましたが、UwULend で CRV を購入し、不良債権を返済した後でなければ、清算人はプロトコルから CRV を引き出すことができません。このようにして、Egorov も残りの預金を引き出すことができるようになります。Egorov はさらに、現在の状況は、ハッキングされたプラットフォーム（UwULend）が資金（CRV など）を買い戻す前に、誰もハッキングされたプラットフォームから資金を引き出すことができないと述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、公式メールに示されているように、FTX の清算人であるプライスウォーターハウスクーパースが清算プロセスの更新を発表しました。その中で、FTX または FTX International の顧客（Dotcom 顧客）は、バハマプログラムまたはアメリカプログラムで請求を提出する権利があります。この段階では、破産保護計画が承認されれば、Dotcom 顧客は1ドルあたり119セントから143セントの請求を受け取ることが期待されています。バハマプログラムに債務証明請求を提出した顧客に対して、FTX は今後、顧客がバハマでの管理、処理、裁定、請求問題の解決を継続したいかどうかを確認する書面を送付します。まだバハマプロセスに債務証明請求を提出していない顧客は、締切前に請求を提出することができ、現在のところ締切は2024年8月中旬を予定しています。さらに、裁判所が破産保護債務者の再編計画を承認した後、FTX は日付と次のステップを確認する書面を送付します。アメリカ破産裁判所の計画に関する聴聞日は2024年6月25日の予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、Spot On Chain の監視により、3AC の清算人 Teneo が過去 3 日間で Binance に 218 万枚の STRK（263 万ドル）を入金したことがわかりました。 現在、Teneo は 1.3 億枚の STRK（1.57 億ドル）の 3AC 資産を保有しており、第二の非チーム/CEXSTRK 保有ウォレットとなっています。 昨日、Vitalik Buterin が 84.5 万枚の STRK（107 万ドル）を獲得したと主張した後、STRK の価格は 6%（24 時間）下落しました。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、FTX の清算人がサム・バンクマン-フリードのバハマにある3000万ドルの最上階のアパートを売却する予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーンアナリストの余烬がソーシャルプラットフォームで、3AC の清算人 Teneo が1時間前に 135,000 枚の AVAX（約 787 万ドル）をバイナンスプラットフォームに転送したと述べています。2023年5月10日に 3AC のウォレットが 1,369,000 枚の AVAX を Teneo に転送して以来、AVAX の市場価格は大きく変動しました。今年の1月25日から、Teneo は平均価格 42.35ドルで、合計 1,080,000 枚の AVAX（約 45,730,000ドル）を転出しています。これには、バイナンスに転送された 675,000 枚の AVAX と B2C2Group に転送された 405,000 枚の AVAX が含まれています。Teneo は現在、289,000 枚の AVAX を保有しており、価値は約 16,770,000ドルです。

ChainCatcher のメッセージ、三矢キャピタルの清算人アドレス「Teneo：3AC Liquidation」が 1.34 億枚の STRK を受け取り、STRK の第 9 大保有者となりました。

ChainCatcher のメッセージ、FTX およびその関連債務者は、共同公式清算人とともに FTX 債務者の全額出資子会社 FTX Digital Markets に関してグローバル和解に達しました。FTX Digital Markets は現在バハマでの清算手続きを進めています。この和解は、本日各当事者によって署名されたグローバル和解協定に反映されています。グローバル和解協定は、アメリカ合衆国デラウェア州連邦破産裁判所およびバハマ最高裁判所の承認を必要とします。

ChainCatcher のメッセージによると、Scopescan の監視により、過去 15 時間以内に FTX 清算人アドレスが FalconX を通じて 916,780 AVAX（2,070 万ドル）をバイナンスに入金したことが確認されました。

ChainCatcher のメッセージ、Scopescan の監視によると、FTX 清算人が管理するアドレスが 11 時間前に 1305 万枚の MATIC をステーキングしました。この部分の年間報酬は 599572.3771 枚の MATIC と予想されています。

ChainCatcher のメッセージによると、Scopescan の監視によって、FTX 清算人のアドレスは現在 2500 万 WLD（約 3700 万ドル）を保有しており、これは一週間前に Worldcoin アドレスから転送されたものです。報告によれば、SBF は Worldcoin プロジェクトの初期投資者です。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところでは、DeFiance Capital と三箭キャピタルの清算人との 1.4 億ドルの紛争がシンガポールで審理されることになります。具体的な紛争は、DeFiance Capital が管理する、三箭キャピタルの運営とは独立しているが、その会社構造の一部に属する資産に関するものです。三箭キャピタルの清算人は、これらの資金は三箭の財産の一部として保有され、債権者に分配されるべきだと主張していますが、DeFiance Capital はこれらの資金は別個に扱われ、自社の投資家に返還されるべきだと主張しています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道では、三箭資本（3AC）の清算人 Teneo が DCG と BlockFi から約 12 億ドルを回収しようとしている可能性があります。Teneo の 7 月 7 日の機密報告書によれば、三箭資本は DCG およびその貸付子会社 Genesis に対して 10 億ドル以上の「潜在的な請求権」を持っています。報告書では、BlockFi が三箭資本から 2.2 億ドル以上の「優先支払い」を受け取ったことも指摘されています。（出典リンク）