清算手続き

カンボジアの王子グループの「首領」陳志が逮捕されると、各司法管轄区域は王子グループに関連する資産の処分を開始しました。陳志が実質的に支配する30の英領バージン諸島（BVI）法人に関して、現地の裁判所は共同仮清算人（Joint Provisional Liquidators, JPLs）を任命し、相応の資産を調査・保全することになりました。英領バージン諸島の破産手続きは集団的な性質を持ち、債権申請資格は国籍や管轄区域によって決まらず、どの司法管轄区域の潜在的な被害者も債権を申請することができます。これは、中国からの詐欺やギャンブルの被害者も将来的に申請できることを意味します。報道によると、清算リストには王子グローバルホールディングス（Prince Global Group Ltd）を含む30のBVI企業が挙げられており、そのほとんどは陳志が実質的に支配していますが、アメリカ財務省の制裁リストには28のBVI企業しか記載されていません。また、「清算の範囲は単に制裁に基づいて決定されるわけではなく」、制裁を受けていないが清算リストに含まれる2社、Amber Hill Ventures Limited（「AHV」）とLateral Bridge Global Limited（「LBG」）は、アメリカの司法手続きで言及されており、王子グループに関連する広範なネットワークの一部として、マネーロンダリングに関与していると指摘されています。検察は、アメリカで押収された12万以上のビットコインのうち、9万以上がAHV、LBG、及びケイマン諸島に登録された別のFuture Technology Investmentを経由したと述べています。その中で、AHVの会長兼株主はFan Yang、LBGの会長兼株主はMinyi Tangであり、彼らはアメリカ側の起訴状で陳志の「共謀者6」と「共謀者7」と呼ばれています。詐欺やギャンブルの被害者の請求問題については、現在、債権申請と分配のプロセスは確立されておらず、将来的に清算手続きに入る場合、十分な資金が債権者に分配されることを支援する場合、清算人は英領バージン諸島の破産法に基づいて請求手続きを確立し、請求を裁定し、分配を行うことになります。

Web3 ゲーム開発会社 Unagi は X プラットフォームで発表し、同社がフランスで裁判所によって決定された司法清算手続きに入ったことを示しました。すべての資産は裁判所が指定した清算人の監督の下で公開販売されます。Unagi の製品には Persona Journey、Ultimate Champions、Records が含まれます。販売対象の資産には、Persona Journey の知的財産、NFT コントラクトおよびクリエイターのロイヤリティ権、金庫内の 957 枚の Persona NFT、コミュニティアカウントおよび関連する AI 製品；トークン UNA およびそのコントラクト；夢のサッカーおよびバスケットボールゲーム Ultimate Champions とその NFT カード経済体系；ホワイトラベルの夢のスポーツプラットフォーム；開発が完了したが未発表の予測ゲーム Fantasy Brainz；および今年 3 月に立ち上げられた AI ユーザー生成コンテンツプラットフォーム Records が含まれます。各資産は個別に取得可能で、入札締切は 11 月 2 日です。

据红星新闻报道，在太子集团创始人陈志被捕后柬埔寨房地产和抵押贷款业务监管局（NRPC）1月 12 日下令旗下的五个大型公寓及住宅区开发项目暂停销售活动，已签约购房者仍须按合同履行义务，付全款者可申请产权转移，据悉此次暂停销售的行政决定系基于太子集团近期涉及重大违法违规行为。此外，柬埔寨国家银行已经宣布依据该国现行相关法律法规，正式启动对太子银行的清算程序。

柬埔寨国家銀行は昨日、太子グループ傘下の太子銀行が清算状態に置かれ、銀行業務の実施が許可されなくなったことを発表しました。これには預金の受け入れや融資の提供が含まれます。柬埔寨国家銀行が発表した公告によると、この決定は柬埔寨王国の法律に基づいています。柬国家銀行は、Morison Kak MKA監査会計士事務所を法定清算企業として任命し、太子銀行の運営と資産処分業務を全面的に引き継ぐことになりました。公告に従い、即日より太子銀行は新たな銀行業務をすべて停止しなければならず、これには新しい口座の開設や新たな資金の預入を禁止し、各種商業および個人ローンの承認と発行を停止することが含まれます。柬埔寨内務省は、陳志およびその仲間の徐継良、邵継輝が1月6日に逮捕され、中国に送還されたことを確認しました。3人は大規模な国際的ネットワーク詐欺に関与している疑いがあり、関連する告発はアメリカの裁判所によって提起されています。陳志が以前取得した柬埔寨国籍は、2025年12月に王室の法令によって正式に取り消されました。

ChainCatcher のメッセージによると、Blockworks が報じたところでは、ニュージーランドの暗号取引所 Dasset が破産清算手続きに入ったため、数百人の顧客が資金を引き出せない状況にあります。この取引プラットフォームは、代替の銀行サービスプロバイダーを確保できていないとのことです。自発的な清算手続きには入ったものの、清算機関はまだ指定されておらず、顧客は依然として資金を利用できません。出金が停止しているにもかかわらず、新しいユーザーは引き続きこのプラットフォームに登録することができます。

ChainCatcher のメッセージ、Voyager 無担保債権者委員会（UCC）がツイートしました。ある債権者が清算手続きに対する返答を求める書簡を裁判所に提出したため、明日の清算手続きの聴聞会は継続されます。聴聞会終了後に更新情報が提供されます。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、プライスウォーターハウスクーパースの公式ウェブサイトの情報では、バハマの法人 FTX Digital の現在の清算手続きは 2023 年 8 月 9 日まで延長され、暫定清算人（プライスウォーターハウスクーパース）はアメリカのデラウェア州破産裁判所に第 15 章の申請を提出しました。アメリカの裁判所は 2 月 15 日に暫定清算を外国の主要手続きとして認める命令を出し、FTX Digital はアメリカの第 11 章破産手続きの対象外です。最高裁判所の任命以来、暫定清算人は FTX Digital の財務状況を調査し、FTX の世界的な崩壊の原因とそれが FTX Digital に与えた影響を調査し、資産の特定と保護を求め、すべての利害関係者に最大の価値を提供するためのすべての利用可能な道を調査しています。この作業は進行中です。請求プロセスは以下のいくつかの段階を経て進行します：請求登録、請求ポータルでのログイン作成、本人確認、残高の受け入れ、資産の移転。現在、請求プロセスはこのプロセスの第 1 段階にあり、プライスウォーターハウスクーパースは顧客と債権者に連絡先情報を登録するよう招待しています。(出典リンク)

ChainCatcher のメッセージによると、暗号取引会社 Auros Global は、先週、裁判所の命令により一時清算手続きを終了し、重大な債務再編を行い、従来の高頻度取引会社 Vivienne Court Trading と上場ビットコインマイニング会社 Bit Digital (BTBT) による 1700 万ドルの資金調達を受けたと発表しました。報告によると、Auros は昨年 11 月に FTX の影響で流動性の問題に直面し、約 2000 万ドルのデジタル資産が FTX に閉じ込められ、約 1800 万ドルの DeFi 借入金の支払いができなかったとのことです。（CoinDesk）

ChainCatcher のメッセージ、MakerDAO の公式発表によると、MakerDAO ガバナンス部門は RENBTC-A 金庫タイプの投票を取り消すことにより、すべての担保率が 5000% 未満の renBTC-A ポジションは 12 月 7 日の投票確認後に清算されることになります。 クロスチェーンプロトコル Ren は、Alameda と Ren の前リーダーシップが協力して買収しましたが、Alameda の破産により、Ren 開発チームは Ren 1.0 の鋳造を無効にし、30 日後に Ren 1.0 ネットワークを閉鎖します。リスクコアチームの提案に基づき、鋳造の無効化は renBTC がデペッグする可能性があることを意味し、焼却の無効化は MakerDAO が限られた時間内に担保を下架し、将来の潜在的リスクを軽減することを意味します。MakerDAO ガバナンス部門は一連の清算パラメータを承認し、投票が通過する前にユーザーは清算を回避する機会があります。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、ナスダック上場のデジタル資産金融サービス会社 EQONEX は、米国証券取引委員会に提出した書類の中で、香港にある法人 Diginex が債権者の自発的清算手続きに入ったことを発表し、シンガポールにある Eqonex Capital も自発的清算手続きに入る見込みであると述べています。2022 年 11 月 15 日、EQONEX は次のように発表しました：「グループの継続的な事業運営能力およびグループの運転資金が短期的な財務義務を履行するのに十分であるかどうかには重大な不確実性があります。これらの流動性問題を解決するために、EQONEX グループは新株発行を通じて株式資金調達を行うために潜在的な投資家と協議しており、Bifinity と協議して（これには）デフォルトの免除およびローン契約の修正を求めていますが、残念ながら資金調達計画は成功しませんでした。」（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、FTX の新しい CEO ジョン・レイがデラウェア州の裁判所に提出した一連の書類によれば、Alameda Research は FTX の清算手続きにおいて「秘密の免除」を受けていたことが明らかになりました。裁判所の書類における開示は詳細に欠けていますが、Alameda が FTX で高リスクのレバレッジ取引を行う際に優位性を持っていたことを示しています。FTX などの暗号派生商品取引所は、借入資金を利用しているトレーダーの担保を自動的に売却することが知られています。（CoinDesk）