探偵

自称「反詐欺闘士」のチェーン上探偵ZachXBTは、ますます多くのチェーン上行動分析によって別の身分を指摘されている：彼は単独で戦う正義の使者ではなく、むしろ計画的にショートを仕掛けるチームの「表向きの発言者」のようだ。何度も「予告式の暴露」を行い、トークン価格の暴落を引き起こしており、その背後には事前にショートポジションを仕込んで、正確に連携して攻撃する力が存在すると指摘されている。同時に、ZachXBT自身も深刻な論争に巻き込まれている。2025年、彼はMemeコインZACHXBTの50%の供給量を受け取り、8800万ドルの時価総額に引き上げた後、約400万ドルの流動性を引き上げ、「捜査型ラグプル」を自ら引き起こした。また、彼は長年にわたり、プロジェクト側や権利主張コインのエアドロップを無条件で受け取り、例外なく売り抜けている；匿名の身分で年収が1000万ドルを超えているにもかかわらず、常にウォレットと利益のチェーンを公開することを拒んでいる。市場操縦者として疑問視される匿名アカウントが、今や逆に業界を「裁判」している------果たして正義の声なのか、それとも次のショートのための煙幕を作っているのか？

据链上侦探 ZachXBT（@zachxbt）监测，Trust Wallet プラットフォームの数百名のユーザーが資金を盗まれ、損失額は少なくとも 600 万ドルに達しています。ZachXBT は、事件の責任が Trust Wallet にあると確認された場合、このプラットフォームは被害を受けたユーザーに対して補償を行う必要があるかもしれないと述べています。ChainCatcher の以前の報道によると、Trust Wallet の公式は安全警報を発表し、Trust Wallet ブラウザ拡張の 2.68 バージョンに安全上の脆弱性が存在するため、ユーザーは早急にアップグレードするように呼びかけています。

据 CCN 报道，知名链上侦探 ZachXBT 近日宣布与 BNB Chain 合作，协助识别并举报网络上的恶意活动，此举立即引发加密社群强烈反弹，批评者指控他"虚伪"且"为币安创始人 CZ 站台"。ZachXBT 四年前因遭遇诈骗开始追踪被盗资金，逐渐成为揭露 Web3 诈骗案的知名人物。BNB Chain 于今日宣布合作，强调保护 Web3 安全不仅需要技术，更需要愿意追查每条线索的人。然而，部分社群成员质疑此合作损害其独立性，更翻出 2023 年 CZ 曾捐款支持 ZachXBT 法律诉讼的记录。批评者认为，他不应与"市场上最大的操纵者"合作。面对指控，ZachXBT 则强力反击，表示区块链项目资助是他调查工作的主要资金来源之一，BNB Chain 是前十大公链，也向社群展示了 Arbitrum 和 Optimism 等其他合作伙伴标识。他表示，单一调查案件就需耗费 150 小时以上，指出批评者往往是那些贡献最少、要求最多的人。

ChainCatcher メッセージ、Bitget のオンチェーン取引が Solana エコシステムの MEME トークン DETECTIVE、SLOP、dogshit を開始しました。ユーザーはオンチェーン取引セクションで取引を開始できます。Bitget のオンチェーン取引は、CEX と DEX をシームレスに接続し、ユーザーにより便利で効率的、安全なオンチェーン取引体験を提供することを目的としています。ユーザーは Bitget の現物口座（USDT/USDC）を使用して、オンチェーンの人気資産を直接取引できます。現在、Solana（SOL）、BNB Smart Chain（BSC）、Base などの人気パブリックチェーンがサポートされています。

ChainCatcher のメッセージ、暗号探偵 ZachXBT が投稿した内容は次のとおりです。「SIM カード交換 / ソーシャルエンジニアリング詐欺にはより厳しい罰則が必要です。カナダ / EU の法律は非常に緩いため、脅威行為者は多くの罰則を逃れることができます。彼らの多くは未成年者であり、これによりさらに多くの罰則を逃れることができます。彼らの詳細も保護されています（これが私が年齢に関係なく彼らのフルネームを公表しない理由です）。2020年、17歳のカナダ人キャメロン・レッドマンはSIMカード交換攻撃を手助けし、3700万ドルを獲得しましたが、彼のフルネームや写真はインターネット上で一度も言及されていませんでした。彼がフィッシング / X ATO に関与するまで、私はそれを公表しませんでした。」

ChainCatcher のメッセージ、オンチェーン探偵 ZachXBT が X プラットフォームでコミュニティに応じて、Pulsechain の調査には興味がないと述べました。なぜなら、そのコミュニティは分析ツールの構築や支払い統合費用を優先していないからです。EVM チェーン上でのブロックチェーン分析は、Etherscan ブロックエクスプローラー製品がなければ非常に困難です。Chainalysis や TRM の統合がなければ、複雑な調査には 10 倍の作業量が必要になります。Arkham/Nansen の統合がなければ、一般のトレーダーは取引活動を読む/解釈する方法がほとんどありません。以前、国際刑事警察機構（Interpol）はフィンランドを代表してその加盟国に「赤色手配書」を発出し、Hex および PulseChain の創設者 Richard James Schueler を指名手配しました。

ChainCatcher のメッセージによると、マチビッグブラザーは、昨年、数千万ドル相当の暗号通貨を横領したと告発した報告書を発表したチェーン探偵ZachXBTを訴えました。この訴訟では、ZachXBTがマチビッグブラザーを誹謗中傷し、彼に「深刻な名誉と金銭的損害を与えた」と主張しています。起訴状によれば、ZachXBTは名誉毀損罪と誹謗中傷罪に直面しています。ZachXBTは、彼の法律費用専用のウォレットにファンから寄付を求めており、記事執筆時点でそのウォレットには約40万ドル相当の暗号通貨の寄付が集まっています。(出典リンク)

ChainCatcher のメッセージ、Nouns DAOコミュニティの投票により、100ETH（12.3万ドル）が暗号通貨のチェーン上の探偵ZachXBTに寄付されることが決定されました。これは、彼らが暗号通貨詐欺師を暴露する努力に対する追跡報酬です。この寄付の投票は今週の木曜日に終了し、90%の参加者の支持を得ました。この寄付は、現在29,124 ETHを保有しているzachxbt.ethアドレスに送信されます。(The Block)

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道で、暗号通貨の探偵 ZachXBT がパリで 5 名を訴え、BAYC に関連するフィッシング詐欺に関与している疑いがあるとされています。この調査は 2021 年末に始まり、警察はこの 5 人が詐欺的な方法で BAYC の NFT 保有者のためにアニメーションバージョンを制作するサービスを宣伝するネットワークを構成していると疑っていますが、ユーザーはこのサービスが彼らの NFT を盗むことを発見しました。詐欺師たちは BAYC の公式 Discord チャンネルで活動しており、彼らのいわゆるサービスに信憑性を与え、合計で 250 万ドル以上を盗みました。ZachXBT は 8 月に「パリの詐欺師」というタイトルの投稿でこの犯罪を初めて暴露し、暗号通貨のオンライン追跡を行った結果、詐欺師 Mathys と Camille を特定しました。パリの警察は現在、彼らがこの詐欺の中心人物であると考えており、この 5 人の中で 2 人はウェブサイトとマーケティングを担当し、残りの 3 人は広告やマネーロンダリング活動を行っていたとされています。（CoinDesk）