崩壊事件

市場の情報によると、最近倒産したヨーロッパの暗号取引所 Zondacrypto の実際の支配者はドバイに隠れているとされており、同取引所の顧客損失は1億ドルを超える可能性があります。ポーランドのメディア Onet Wiadomości は、Zondacrypto の公式責任者が「Maniek」というあだ名の男性と共にドバイにいることを明らかにしました。この男性はこの暗号ビジネスの真の支配者であり、CEO の Przemysław Kral は「表向きの人物」に過ぎません。Kral は会社の準備金が99%以上減少したことが報じられた後に行方不明となり、以前はイスラエルに逃げたと考えられていましたが、現在はアラブ首長国連邦にいることが確認されています。この取引所は2014年に設立された BitBay が前身で、2021年に Kral が引き継ぎ、Zondacrypto に改名し、エストニアに移転して運営されています。ポーランドのメディアは、この取引所がロシアのタンボフマフィアに支配されている可能性があり、約3万人のポーランド人が被害者となる可能性があると報じています。初期の推定では損失は少なくとも3.5億ズロチ（約9700万ドル）に達する可能性があり、実際の損失はさらに高くなる可能性があります。さらに、創業者の Sylwester Suszek は2022年に行方不明となり、彼が保有していた4500枚のビットコインを含むウォレットの鍵は未だに引き渡されていないとされています。

英国の重大詐欺庁 (SFO) は木曜日、2021年末にNFT会員販売とトークン発行を通じて約2800万ドルを調達した後に突然閉鎖された暗号プロジェクトBasis Marketsの調査を開始したと発表しました。調査官はロンドンとウェスト・ヨークシャーで捜索令状を執行し、2人の男性を逮捕し、デジタル機器と文書を押収しました。SFOによると、Basis Marketsは投資家に低リスクの利益を提供することを約束していましたが、2022年6月には「アメリカの新しい提案された規制のため、プロジェクトは計画通りに進行できない」と投資家に通知されました。調査によると、資金は匿名のチームが管理する個人ウォレットに直接転送された可能性があります。SFOのディレクター、Nick Ephgraveは「私たちの暗号通貨調査能力が拡大する中で、暗号通貨を利用して投資家を欺こうとする者を追及する決意です」と述べました。BASISトークンは、英国当局が調査を発表した後、一時的に40％近く下落しました。

ChainCatcher のメッセージによると、暗号通貨のマーケットメイカーである Wintermute の創設者 Evgeny Gaevoy は The Block のポッドキャストに参加した際、「崩壊事件は複数の要因が重なった結果だと思う。一方で、システム内のレバレッジは確かに増えている；もう一方で、市場にはより多くのトークンの種類、より多くの永久契約商品、そしてこれらの永久契約を取引する大規模なプラットフォームが増えている。3、4年前を振り返ると、未決済契約量が膨大で、崩壊リスクを秘めた永久契約商品はこれほど多くはなかった。市場の成熟度に関して言えば、全体としては確かに過去よりも整備され、精密になっているが、この発展は多くの問題も引き起こしている。現在、誰が「ロスカット」されたのか、誰が最も損失を被ったのかは不明だが、多くの損失を被った機関は実際にはロング・ショートヘッジ戦略を運用しているのではないかと疑っている。例えば、彼らはビットコインをショートし、特定のアルトコインをロングすることでリスクをヘッジできると思っていたが、結果的に ADL メカニズムに「顔を叩かれた」。」

ChainCatcher のメッセージによると、ロイター通信は報じていますが、アメリカの裁判所の裁判官は公聴会で、Terraform Labs の創設者 Do Kwon が2件の共謀詐欺およびネット詐欺の容疑について有罪を認めると述べました。この事件は、400億ドルを超える暗号通貨の崩壊事件に関係しています。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーン探偵の ZachXBT が明らかにしたところによれば、暗号 KOL の Crypto Beast が 7 月 14 日に ALT トークンの価格を 0.19 ドルから 0.003 ドルへと暴落させ、市場価値を 1.9 億ドルから 300 万ドルに崩壊させた疑いがある。ZachXBT はオンチェーン分析を通じて、Crypto Beast が以前に ALT トークンを積極的に推進しており、45 以上の関連内部ウォレットが合計 1100 万ドル以上のトークンを販売したことを発見した。Crypto Beast が公開したウォレットアドレスは、複数の取引所（Kucoin、Sideshift、Binance、および HTX を含む）への送金を行った Celestia アドレスに遡ることができ、サイドチェーンウォレットに資金を提供している。ZachXBT は、Crypto Beast が崩壊後にこのトークンを推進していた投稿をすべて削除し、以前は価格暴落との関連を否定していたと述べている。

ChainCatcher のメッセージによると、Beincrypto が報じたところによれば、ストリーミングの巨人 Netflix は、2022 年の FTX 崩壊事件をモデルにした映画の制作を計画しており、現在はキャスティングの重要な段階に入っています。エミー賞受賞者のジュリア・ガーナーが、既に有罪を認めた前アラメダ・リサーチの CEO キャロライン・エリソンを演じる見込みであり、『食人魔ダーマー』の主演エヴァン・ピーターズがサム・バンクマン・フリード（SBF）を演じる可能性があります。オスカー受賞の脚本家グラハム・ムーアが脚本を担当する交渉を行っています。この映画は、愛のストーリーを物語の枠組みとして、かつて 320 億ドルの評価を受けた暗号帝国がどのようにして 2 週間で崩壊したのかを再現する予定です。ガーナーが出演を確定すれば、『フィクション・アナ』に続いて金融詐欺事件の主役を再び演じることになります。業界関係者によると、このプロジェクトはまだ初期開発段階にあり、ハリウッドでは毎年約 60% の立案された脚本が最終的に撮影に至らないとのことです。

ChainCatcher のメッセージ、アメリカ証券取引委員会の委員長候補 Paul Atkins が上院銀行委員会の確認公聴会に出席し、証言の中でデジタル資産管理ルールの策定の必要性を強調し、これはイノベーションと投資家保護にとって緊急の課題であると述べました。Paul Atkins はまた、Gary Gensler の任期中のいくつかの業務に対して批判を行い、FTX の崩壊事件についてさらに調査を行い、この事件が徹底的に調査されることを保証し、投資家を保護し、効率的な市場を促進し、資本形成を促進することを約束しました。Paul Atkins は、Elizabeth Warren 上院議員の質問に答える際、暗号関連の資産や彼のコンサルティング会社 Patomak Global Partners に関連するすべての利益相反の可能性がある金融資産を剥離することを強調しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、イーサリアムの共同創設者である Vitalik は、Solana のミームコイン LIBRA の崩壊は参考にすべき教訓であり、これを「教育がなぜ重要であるかの一例」と見なしています。Vitalik はツイートの中で、「最近のニュースは放棄の理由として捉えられるべきではない」と述べ、暗号分野における教育の重要性を強調しました。彼はアルゼンチンの「素晴らしいビルダーコミュニティ」を称賛し、彼らがイーサリアムエコシステムにいくつかの最も重要なソフトウェアを貢献していると述べ、「私はアルゼンチンとラテンアメリカ地域のこの分野における貢献と役割に非常に楽観的であり続けています」と付け加えました。その後のツイートで、Vitalik はアルゼンチンで1週間のイーサリアム Devconnect ミーティングを開催することを提案し、これを「暗号通貨が提供できる最高のコンテンツを示す絶好の機会」と呼びました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、Coin Bureau の共同創設者兼 CEO の Nic Puckrin は、アルゼンチン大統領の Milei が支持した後に急速に崩壊した LIBRA ミームコイン事件についてコメントし、規制当局がこのような事件に対して主要な責任を負うべきだと指摘しました。彼は、SEC などの規制機関の規制の空白が、著名人や政治家に関連するミームコイン詐欺事件の頻発を招いていると強調しました。SEC の暗号通貨作業部会の責任者 Hester Peirce は以前、ミームコインの規制は SEC の権限外であり、国会と CFTC によって行われるべきだと述べました。これに対し、Puckrin は暗号エコシステムが自己規制を実現できないとし、ミームコイン市場が「無秩序なワイルドウェスト」の状態に留まることはできないと述べました。彼はアメリカ司法省に対して、最も悪質な電気通信詐欺、マネーロンダリング、そして市場操作行為に対するリソースの投入を強化するよう呼びかけました。CoinFund の社長であり、元 CFTC メンバーの Christopher Perkins は異なる見解を持ち、ミームコインは「現在、規制の明確性を享受している数少ない暗号資産の一つ」であり、詐欺や市場操作に関与する行為は現行法の下で違法であると考えています。Traders Union の分析によれば、世界のほとんどの法域はミームコイン業界に対して具体的な規制ガイドラインを策定していないとのことです。

ChainCatcher のメッセージによると、Crypto.news が報じたところでは、韓国の監督玄海利が手掛けた暗号通貨をテーマにした映画『Crypto Man』が2025年1月15日に公開される予定です。この映画は、50兆ウォン（約349億ドル）の損失を引き起こした実際の暗号通貨崩壊事件を基にしており、故俳優宋在林が主演しています。映画は、主人公の杨道贤（宋在林が演じる）が何度も起業に失敗した後、友人と共に暗号通貨MOMMYを発行して成功を収めるが、その後規制の審査に直面する物語です。この映画は厳格な法律相談を経て、韓国の若者たちが「昼は株を取引し、夜は暗号通貨を取引する」という生活状況をブラックユーモアの形式で描く予定です。Upbit のデータによると、2023年末時点で韓国には3,759人の暗号通貨の億万長者が存在し、その中で20代の投資家は平均365万ドルのデジタル資産を保有しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Techpoint の報道で、Bitfinex の最高技術責任者 Paolo Ardoino が最近のインタビューで、2022 年の Luna の崩壊が Tether の準備金に試練をもたらしたと語った。Ardoino は「暗号業界の法定通貨に関して、Tether は最大のポータルです。多くの人が Tether を引き出したいと考え、48 時間以内に 70 億ドルを引き出しました。それは私たちの準備金の 10% です。」と述べた。比較のために、Ardoino はアメリカのワシントン相互銀行（WaMu）が 10 日間でその準備金の 11%（167 億ドル）を支払った後に破産したことを挙げた。Ardoino によれば、支払いは 1 ヶ月と 3 日間続き、その間に Tether は 25% の準備金、200 億ドル以上を支払ったという。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、Aptos エコシステムの DEX プロジェクト Mojito Markets は、FTX と Alameda の崩壊事件により、FTX が管理していたプロジェクト資金を失ったため、このプロトコルの開発を一時停止するとツイートしました。市場が回復した際には、Mojito Markets は Ethereum 上で MOJO トークンを再発行し、マルチチェーン展開を実現する予定です。ChainCatcher の 以前の報道によれば、Mojito Markets は IDO を完了した後、資金を FTX で USDC に変換し、Alameda Research とマーケットメイキング契約を締結しました。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、Variety が報じたところでは、著名なドキュメンタリー制作スタジオ XTR が「FTX 崩壊事件」と SBF をテーマにした関連ドキュメンタリーを制作することになりました。この作品はエミー賞受賞者でオスカー候補の監督 David Darg が監督を務めており、現在関連制作チームはバハマに到着し、撮影作業を開始しています。XTR のエグゼクティブプロデューサー Justin Lacob は次のように述べています。「FTX の崩壊は最近最も衝撃的な金融ストーリーであり、暗号通貨分野の主要な欠陥を暴露しました。私たちのチームは独占的なアクセス権を得て、トム・ブレイディなどの有名人を困惑させたこの突発的な事件を深く掘り下げていきます。」（出典リンク）

ChainCatcher メッセージ、アメリカ財務長官イエレンは、暗号取引所FTXの崩壊事件がデジタル資産市場により効果的な監視が必要であることを証明したと述べ、「伝統的な金融システムと暗号市場のさらなる相互接続は、より広範な金融安定性への懸念を引き起こす可能性がある。今後、私たちはこれらの懸念されるリスクに対処するために必要な措置を講じ、消費者を保護し、金融の安定を促進するために行動を起こさなければならない」と述べました。イエレンは、議会が介入し、規制の空白を埋めるべきだと強調し、バイデン政権が今年初めに発表した一連のデジタル資産に関する報告書を強調しました。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、投資会社 IBC Group の創設者兼 CEO である Mario Nawfal はツイートしました：「ある情報筋が私のスペースで FTX の創設者 Sam Bankman-Fried（SBF）が LUNA の崩壊を引き起こし、三箭資本を打撃したという話を共有しました。そして、赵长鹏はこの件を知っていました。赵长鹏は何度も SBF の無謀な行動を警告しましたが、SBF は彼を無視しました。事態が悪化するにつれて、赵长鹏はこの問題を公にする以外に選択肢がありませんでした。これにより、赵长鹏は 3 日前に FTX を崩壊させるツイートを投稿しました。私は情報源に確認し、誤情報ではないことを確かめました。その結果、これは赵长鹏の非常に親しい友人であり、暴露者は主要な中央集権型取引所のベテランでした。」しかし、Mario Nawfal は、上記の暴露者がすぐに大きな圧力と脅威に直面したため、（上記の出来事を具体的に説明した）ツイートを削除したと述べています。この人物が困難に陥るのを避けるために、すぐに削除しました。以前、三箭資本の共同創設者 Zhu Su は上記のツイートをリツイートしました。Zhu Su は、Alameda が FTX ユーザーの対抗ポジションを常に取っていたが、LUNA の事件が巨額の損失を引き起こしたとツイートしました。（出典リンク）