地下両替所

ChainCatcher のメッセージによると、央広網の報道で、最近、中国吉林省延辺朝鮮族自治州で、10億元を超える金額が関与し、全国10省に及ぶ地下銀行の犯罪ネットワークが摘発され、20名以上の犯罪容疑者が逮捕されました。同時に、この事件の成功した捜査は、仮想通貨を利用して資金移動の手段を提供する犯罪の裏側を明らかにしました。この事件は家族式の犯行の特徴を持ち、団体のメンバーは基本的に親族や友人で構成されており、彼らは海外の会社の名義を借りて、国内外の為替ブラックマーケットで安く買い、高く売ることで為替差益を得ています。主要な犯罪容疑者である張亮は、彼らが「同行」と相互に外貨資金を借りたり、仮想通貨を「置換」するなどの方法で、国内で人民元を使って仮想通貨を投資家や通貨業者から購入し、その後、海外に仮想通貨を販売して外貨を得ることで、国内の違法所得を間接的に海外に移転する目的を達成していると供述しました。延辺経済捜査は、2020年から2023年までの全州の公安機関が捜査した地下銀行事件の資金源と用途を統計した結果、関与した資金の大部分が労務、商業、観光などに占められ、残りは詐欺や汚職などの違法犯罪に関与する資金であることを確認しました。

ChainCatcher のメッセージによると、11月6日、四川省楽山市の警察は違法営業事件を公表しました。これは全国13の省に関わる、380億元を超える巨額の跨地域地下銀行犯罪ネットワークが壊滅されたものです。最近、楽山中裁判所は判決を下し、3名の被告は違法営業罪および虚偽の付加価値税専用請求書罪で、2年6ヶ月から13年6ヶ月の有期懲役を言い渡されました。この事件には仮想通貨取引が絡んでおり、越境資金移動が行われ、資金操作情報は約2000万件に及ぶと、特別捜査チームの警察官が紹介しました。その後、全国の公安機関は合計37件の事件を立件し、176名の犯罪容疑者を逮捕し、この全国13の省に関わる、380億元を超える巨額の跨地域地下銀行犯罪ネットワークを成功裏に壊滅させました。現在、各地で関連事件のさらなる捜査と審理が進められています。その中で、この事件の主犯は楽山中裁判所により13年6ヶ月の有期懲役を言い渡されました。

ChainCatcher のメッセージによると、業翔民安の公式アカウントから、厦門市の翔安警察署が関連する警察と連携し、四方支付を利用してマネーロンダリングを行う地下銀行のグループを壊滅させた。このグループは全国各地に広がり、チャットアプリを通じて「マネーロンダリング」の需要を探す広告を発信し、仮想通貨を現金化したり、相対取引を行ったりして、海外の犯罪グループに違法な資金決済サービスを提供していた。関与した金額は膨大である。現在、9名の犯罪容疑者が違法経営罪および情報ネットワーク犯罪活動を助ける罪で法的な強制措置を受けており、事件はさらに捜査中である。

ChainCatcher のメッセージによると、紅星新聞の報道では、全国第15回「5·15」経済犯罪撲滅・防止宣伝日を迎え、川渝公安経済捜査部門が共同で行った経済犯罪撲滅・防止宣伝日活動の現場で、成都公安が2件の経済犯罪の典型的なケースを発表しました。そのうちの1件は、成都市公安局が解決した、関与金額が138億元に達する特大地下両替所事件で、犯罪容疑者はUSDTテザーを媒介として国家の外貨監視を逃れ、不法に外貨決済チャネルを提供していました。この事件は全国26の省（市、自治区）に関与しており、現在公安機関は全国で193名の犯罪容疑者を逮捕しています。

ChainCatcher のメッセージによると、扬子晚报の報道で、山東省青島市の警察が共同で、全国17の省および直轄市に関与する、158億元に達する特大地下両替所事件を摘発し、違法に仮想通貨を売買していた承認業者を逮捕した。2022年11月、青島警察は金某らのアカウントに関連する千以上のアカウントが非常に異常であることを発見し、毎日の取引額は平均300万元以上で、総取引額は20億元を超え、また大口資金が24時間高頻度で操作され、迅速な出入りなどの異常な特徴が見られた。李某はある県級都市の繊維企業の普通の従業員だが、彼女名義の関連および管理している第三者の銀行口座の資金の流れは50億元を超え、明らかに彼女の身分とは不相応であった。そのため、私たちは彼女の取引相手を中心に調査を行い、李某のもう一つの身分が実は違法に仮想通貨を売買している承認業者であることを発見した。李某は海外のある仮想通貨取引所を通じて、金某に大量の資金をテザーなどの仮想通貨に換える手助けをしていた。確固たる証拠を掌握した後、捜査員は網をかける行動を行った。青島公安は現場で約200万元相当のテザー、ライトコインなどの仮想通貨を押収した。現在、この事件は検察院に移送され、審査・起訴が行われている。