不正な営業

ChainCatcher メッセージ、北京市人民検察院は『金融検察高質効履職典型案例』を発表し、仮想通貨を取引媒介とした違法な外国為替犯罪の事例を明らかにしました。事件は、林某甲を含む5人が複数の銀行口座を利用して顧客からの人民元資金を受け取り、実際に管理している複数のテザー（USDT）取引プラットフォームのアカウントを通じて人民元をUSDTに変換し、資金の国境を越えた移転を完了させ、実質的に変則的な外国為替取引を行ったことを示しています。このグループの違法な営業総額は118.2億元を超えています。2025年3月21日、北京市海淀区人民法院は一審判決を下し、5人の被告はすべて違法営業罪で2年から4年の実刑判決を受け、相応の罰金が科されました。現在、各被告はすべて自白し、控訴を行っておらず、判決は正式に効力を持っています。

ChainCatcher のメッセージ、最近、重慶市第一中級人民法院は、仮想通貨の違法営業に関する事件に対して最終判決を下しました。被告の何某は、ある仮想通貨取引プラットフォームで違法に資金決済業務を行い、差額を得て利益を上げたため、重慶市渝北区人民法院から違法営業罪で懲役3年、罰金500万元の判決を受けました。2018年初頭、何某はある有名な仮想通貨取引プラットフォームに登録し、「商人」として活動を開始し、仮想通貨「USDT」と人民元の間の交換取引を行いました。取引所の自選取引区では、異なる商人が受取チャネル、取引額、取引価格においてそれぞれ異なります。その中で、「USDT」の購入価格は主に約6.85元に集中し、「USDT」の販売価格は多くが約7元となっています。その後、鄭某は業務規模を拡大し、場所を借り、従業員を募集し、親友の名義を利用して複数のアカウントと銀行口座を登録し、仮想通貨取引プラットフォームで大量の仮想通貨と人民元の交換取引を行いました。何某が交換業務に使用した資金総額は6.09億元に達し、2019年5月までに何某が管理する銀行口座の累計取引額は140億元を超え、彼の個人的な違法利益は477万元に上りました。彼はこれらの違法に得た資金を不動産の購入や投資商品に使用し、合法化を試みました。重慶市渝北区人民法院は違法営業罪で彼に判決を下し、懲役3年、罰金500万元を科しました。これに対し、何某は納得せず、重慶市第一中級人民法院に控訴し、仮想通貨と人民元の間の交換業務は資金決済行為に該当せず、したがって違法営業罪には該当しないと主張しました。重慶市第一中級人民法院は審理の結果、最近控訴を棄却し、原判決を維持することを決定しました。