USDTと人民元の交換業務に従事し、流れが140億余元に達したため、鄭某は重慶の裁判所から懲役3年及び500万元の罰金を言い渡された。

ChainCatcher のメッセージ、最近、重慶市第一中級人民法院は、仮想通貨の違法営業に関する事件に対して最終判決を下しました。被告の何某は、ある仮想通貨取引プラットフォームで違法に資金決済業務を行い、差額を得て利益を上げたため、重慶市渝北区人民法院から違法営業罪で懲役3年、罰金500万元の判決を受けました。

2018年初頭、何某はある有名な仮想通貨取引プラットフォームに登録し、「商人」として活動を開始し、仮想通貨「USDT」と人民元の間の交換取引を行いました。取引所の自選取引区では、異なる商人が受取チャネル、取引額、取引価格においてそれぞれ異なります。その中で、「USDT」の購入価格は主に約6.85元に集中し、「USDT」の販売価格は多くが約7元となっています。その後、鄭某は業務規模を拡大し、場所を借り、従業員を募集し、親友の名義を利用して複数のアカウントと銀行口座を登録し、仮想通貨取引プラットフォームで大量の仮想通貨と人民元の交換取引を行いました。何某が交換業務に使用した資金総額は6.09億元に達し、2019年5月までに何某が管理する銀行口座の累計取引額は140億元を超え、彼の個人的な違法利益は477万元に上りました。彼はこれらの違法に得た資金を不動産の購入や投資商品に使用し、合法化を試みました。

重慶市渝北区人民法院は違法営業罪で彼に判決を下し、懲役3年、罰金500万元を科しました。これに対し、何某は納得せず、重慶市第一中級人民法院に控訴し、仮想通貨と人民元の間の交換業務は資金決済行為に該当せず、したがって違法営業罪には該当しないと主張しました。重慶市第一中級人民法院は審理の結果、最近控訴を棄却し、原判決を維持することを決定しました。