ロンドン金

財新の報道によれば、星橋資本（SBCFX）でロンドン金取引の異常な爆倉事件が発生し、事後に同プラットフォームの香港オフィスは人が去り、いくつかの投資家は巨額の損失に直面しています。複数の投資家によると、彼らは星橋資本のプラットフォームを通じてロンドン金（XAUUSD）デリバティブの自動取引に参加しており、8月19日の夜に極端な異常取引に遭遇しました：システムはわずか1秒から3秒の間に巨額の反対空売りを自動生成し、その後国際金価格が急上昇し、アカウントが一斉に爆倉し、いくつかのアカウントの資金がゼロになり、一部は負債が発生しました。いわゆるロンドン金爆倉とは、取引方向が金価格の動向と逆であり、レバレッジなどの理由で損失が過大になり、投資家のアカウントの利用可能な保証金が尽き、維持保証金比率を下回り、プラットフォームによって強制的に決済され、元本全額が損失する取引リスクを指します。影響を受けた投資家は、今回の事件に約2000人から3000人が関与していると推定しており、その中には多くの内地の投資家が含まれています。現在、一部の投資家は香港警察に通報し、プラットフォームに対して以前の約束である「最大損失30%」のルールに従って、70%の元本を返還するよう要求しています。一部の投資家は、星橋資本が最大500倍のレバレッジを提供し、一部の資金がUSDTステーブルコインの形で入金されているため、資金の追跡が難しくなっていると述べています。公開資料によると、星橋資本の業務範囲は外国為替、大宗商品、指数、暗号通貨などを含み、対外的にはライセンスを持つ適法な国際取引プラットフォームであると主張しています。

ChainCatcher のメッセージによると、香港警察はロンドン金や仮想投資ビジネスを隠れ蓑にした地元の詐欺グループを摘発しました。この詐欺グループは、50のペーパーカンパニーと傀儡口座を利用し、過去1年以上で3.2億香港ドルの詐欺金を洗浄していました。香港東九龍総区重案組の段玉衡総督察は、詐欺グループがコールドコール形式で、被害者にロンドン金や仮想通貨などの投資プロジェクトを勧めて誘い込み、被害者が騙されるとグループのメンバーは現金または特定の口座への振込を要求します。これらのアプリケーション口座は単なる仮想取引プラットフォームであり、市場のロンドン金や仮想通貨とは無関係です。現在、香港警察は19名の男女を逮捕し、"マネーロンダリング"および"共謀詐欺"の罪で捜査しています。