マネーロンダリング詐欺

Decryptによると、アメリカ合衆国ワシントン州シアトル地区の住民Geoffrey K. Auyeungは、暗号通貨のマネーロンダリング詐欺事件に関与したとして、5年の懲役刑を言い渡された。検察は、彼が2022年から2024年の間に石油および天然ガス投資の名目で被害者を欺く犯罪グループを支援したと述べており、関与した資金の総額は約9,710万ドルに上る。Auyeungは詐欺によって得た資金を受け取り、BTC、ETH、USDT、USDCなどの暗号資産を購入して仲間に転送し、資金の流れを隠していた。検察は、彼が起訴され逮捕された後も仲間と連絡を取り続け、妻の銀行口座を通じて不法な利益を受け取っていたことを指摘している。調査によると、Auyeungは少なくとも約400万ドルの手数料を得ており、現在230万ドル以上の銀行預金、約710万ドルの暗号資産、1台の車が押収されている。ほとんどの資金は最終的にGemini、Bitstamp、Coinbaseなどのプラットフォームを通じて暗号通貨に変換され、その後Binanceに送金された。

据市场消息，一名 45 岁中国籍男子 Jingliang Su 因参与一起涉案金额达 3700 万美元的加密货币洗钱案，被美国联邦法院判处近四年监禁，并被责令支付超 2600 万美元的赔偿金。根据美国加州中区检察官办公室的声明，Su 是一个全球犯罪网络的成员。该网络通过短信、电话和在线约会等方式联系美国受害者，利用仿冒正规加密货币交易平台的虚假网站，诱骗其进行虚假加密投资。受害者资金随后通过美国空壳公司、数字资产钱包和国际银行账户进行洗钱。检方称，超过 3690 万美元的资金最终被转入巴哈马 Deltec 银行的一个账户，并转换为 USDT，随后由柬埔寨的同谋者转移给该地区的诈骗中心头目。政府已确认 174 名美国受害者。包括 Su 在内，目前已有 8 名涉案人员认罪。

ChainCatcher のメッセージによると、マレーシアの法執行機関は最近、暗号通貨を使用してマネーロンダリングを行っている疑いのある10人の犯罪者を逮捕しました。自動車を含む資産の価値は770万ドルを超え、約1080万ドルの銀行口座が凍結され、法執行機関は390万ドルを超える高級腕時計、18台の高級車、オートバイ、ハンドバッグ、そして合計106,800ドルの現金を押収しました。マレーシア警察の総長ダンスリ・ラザルディン・フセインは、逮捕された8人の男性と2人の女性の年齢が28歳から51歳の間であり、未登録の通貨両替業者や暗号通貨取引所を利用して、違法活動の資金を海外からマレーシアに移転していたと明らかにしました。彼らはマレーシアの「マネーロンダリング、テロ資金供与及び違法活動による利益に関する法律」第4(1)条に基づいて拘留されています。

ChainCatcher のメッセージによると、四川新聞ネットワークの報道で、綿陽市公安局游仙区分局は最近、部督の電信ネットワーク詐欺洗浄事件を解決し、海外の詐欺拠点によって直接操縦される国内の約100人の電信詐欺洗浄団体を摘発しました。90人以上の犯罪容疑者を逮捕し、3つの拠点を壊滅させ、80台以上の犯行用携帯電話、3台の車両、100枚以上の関係する銀行カードを押収し、3000万元以上の関係資金を確認しました。調査の結果、このチームは海外の刷単詐欺拠点と密接な「協力関係」にあることがわかりました。胡某は主に洗浄業務の接続と受け取りを担当し、鐘某は「車隊」メンバーのカード農家の募集、資金の引き出し、回収などの操作を組織し指揮しました。劉某は仮想通貨を購入することで、詐欺に関与する資金を海外の商人に移転しました。現在、関連する犯罪容疑者は公安機関によって法に基づく刑事強制措置が取られており、この事件はさらに捜査が進められています。