マネーロンダリング手法

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、タイの警察は韓国のソウル警察と共同で、1500 万ドルに達する暗号通貨詐欺団体「Lungo Company」を壊滅させました。この団体は、偽のプラットフォームや偽の補償金などの手段を使って、870 人以上の韓国の被害者を騙していました。警察は合計で 25 人の容疑者を逮捕し、核心メンバーはタイ側に拘留されており、引き渡しを待っています。専門家によると、この団体はオンチェーンのジャンプ、OTC ネットワーク、寄生取引所などの多層的なマネーロンダリング手法を利用して、規制を回避し、資金移動を実現しているとのことです。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、新加坡政府は木曜日に126ページにわたる報告書を発表し、同国が直面しているマネーロンダリングのリスクを詳細に評価しました。報告書は、世界の超富裕層を引き寄せ、国際金融の富の中心地を築く過程で、新加坡も厳しいマネーロンダリングの課題に直面していることを指摘しています。この現状は、新加坡が海外の金融詐欺やその他の犯罪資金の洗浄の手段として利用されやすくしています。報告書は、新加坡国内のさまざまなマネーロンダリング手法を詳細に明らかにしており、銀行口座、決済口座、ペーパーカンパニーおよびその他の複雑な構造や取り決めを利用して資金移動や隠蔽を行っています。報告書は特に、銀行がその金融特性とサービスの特性により、マネーロンダリング活動において高リスクの分野となっていることを強調しています。新加坡の銀行システムは巨大で、150以上の銀行が存在し、その多くは便利なオンライン金融サービスを提供しており、電子資金移動を容易にしています。これもまた、マネーロンダリング活動にとっての好機を提供しています。報告書によると、最近のマネーロンダリングスキャンダルでは、新加坡当局が関連する銀行口座から15億シンガポールドル以上の資金を押収しました。これらの資金は、10名の有罪判決を受けた中国国籍の個人と17名の逃亡中の容疑者に関連しています。さらに、犯罪者から現金、暗号通貨、不動産、宝石、ジュエリー、時計、ラグジュアリーバッグなどの資産も押収されました。