アメリカの法執行機関

アメリカ合衆国国務省国際麻薬および法執行業務局は、国際的な組織犯罪対策報奨プログラムに基づき、Daren Li の逮捕に繋がる情報に最大 400 万ドルの報奨金を提供することを発表しました。彼は東南アジア地域の詐欺センターが得た資金を洗浄する手助けをしています。裁判所の文書によると、Daren Li は暗号通貨詐欺および関連する詐欺手段を通じて、被害者から得た資金を洗浄し、共謀者に対して空白会社の名義でアメリカの銀行口座を開設させ、被害者の資金の州間および国際的な電信送金の監視を行っていました。少なくとも 7360 万ドルの被害者資金が、彼および彼の共謀者に関連する銀行口座に直接入金されており、その中には少なくとも 5980 万ドルが詐欺によって得た資金を洗浄するアメリカの空白会社からのものでした。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところによれば、先週、テキサス州の警察は電動工具を使用して Bitcoin Depot のビットコイン ATM から 3.2 万ドルを回収しました。ビットコイン ATM オペレーターである Bitcoin Depot の最高法務責任者クリス・ライアンは、アメリカの法執行機関が暴力的手段を用いてビットコイン ATM から現金を回収することは権限を超えた行為であり、法律に違反する可能性があると述べました。最高執行責任者のスコット・ブキャナンは、法執行機関がセルフサービス端末の「実体」を切り開いたため、その機械は完全に交換しなければならないと述べました。アメリカ連邦捜査局 (FBI) の報告によると、2024 年にはアメリカ人が暗号通貨のセルフサービス端末を通じて少なくとも 2.47 億ドルを失い、2023 年と比べて 31% 増加しました。以前の報道によれば、アメリカのテキサス州ジャスパー郡の保安官は現地時間に切断工具を使用してビットコイン ATM を強制的に解体し、地元住民が詐欺に遭った 2.5 万ドルを回収しようとしました。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ合衆国ニューヨーク南部地区検察官事務所（SDNY）の発表により、SDNY とアメリカ国土安全保障省のサンディエゴ支部（HSI San Diego）は、2021年4月の Uranium Finance ハッキング事件に関連する暗号資産を約3100万ドルの価値で成功裏に押収したとのことです。Uranium Finance は BNB Chain 上に展開されている DeFi プロトコルで、2021年にハッキング攻撃を受け、約5000万ドルの損失を被りました。SDNY は、ユーザーが自分自身をこのハッキング事件の被害者だと考える場合、メールを通じて関連部門に連絡するように呼びかけています。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国シークレットサービスは先月、Deltec が管理するアメリカの銀行口座に対して複数回の資金封鎖を行いました。これらの口座は Deltec 銀行が企業顧客に提供する保管口座で、オンライン詐欺、銀行詐欺、またはマネーロンダリングの疑いがあります。

ChainCatcher のメッセージによると、PeckShield の監視データに基づき、アメリカの法執行機関関連のアドレスが 4.9 万枚の BTC（約 10 億ドル相当）を Coinbase（9800 枚以上の BTC）、bc1qf2 で始まるアドレス（3 万枚以上の BTC）、および bc1qe7 で始まるアドレス（約 9000 枚の BTC）に転送したとのことです。この BTC の一部は、アメリカの法執行機関が 2021 年 11 月と 2022 年 3 月に押収したシルクロード（Silk Road）の違法所得であるとされています。（出典リンク）

链捕手メッセージによると、『ウォール・ストリート・ジャーナル』の報道で、アメリカの法執行機関がRonin Networkから盗まれた3000万ドルの資金を回収したとのことです。以前、この盗まれた資金の追跡に参加していたセキュリティ機関Chainalysisは、回収された資金がバイナンスに凍結された580万ドルおよび他の取引所に凍結された資金から来ていると述べました。Chainalysisは他の取引所の名前を明らかにしていませんが、連邦捜査局がこの調査に参加していると述べています。（出典リンク）