赌博行为

ChainCatcher 消息，近日，湖南平江县人民法院公布多份涉及 BKEX 交易所的刑事判决书，明确将该平台的合约交易定义为赌博行为，并以开设赌场罪追究相关员工和代理的刑事责任。 判决书显示，BKEX 交易所由纪佳铭于 2018 年在成都创立，主要提供虚拟货币兑换及现货交易服务。2021 年，该平台上线永续合约交易功能，用户通过 USDT 下注，以高倍杠杆押注 BTC、ETH 等虚拟货币的价格涨跌，涉嫌利用互联网聚众赌博。截至案发，BKEX 平台累计净利润约 5479.8 万 USDT（折合人民币约 3 亿元），合约交易用户达 27 万，其中活跃用户超 6 万。 因创始人纪佳铭在逃，本案主要针对平台员工和代理。判决书涉及 2 名员工和 6 名代理，其中一名员工郑磊担任钱包工程师，负责资金流转技术支持，被判有期徒刑 2 年 1 个月，缓刑 2 年 1 个月，并处罚金 15 万元；另一名员工王某负责 KYC 认证及资金结算，被判有期徒刑 1 年 11 个月，并处罚金 5.2 万元。代理董某某因发展下线参赌获利，被判有期徒刑 1 年 6 个月，缓刑 1 年 6 个月，并处罚金 3.5 万元。相关违法所得已被追缴并上缴国库。 法院认定，被告人均为从犯，部分人员因认罪认罚及积极退赃获得较轻处罚。 此前 2023 年消息，BKEX 交易所：因涉嫌“洗钱”配合警方取证，将暂停提币。