安徽警方

ChainCatcher 消息，据央视新闻报道，安徽宿州警方近期破获一起利用虚拟货币进行 “隔空洗钱” 的银行卡买卖案，涉案金额超 8000 万元。经调查，犯罪团伙依托境外犯罪集团组建的“票务”团伙，利用社交软件招募卡商，组织 “卡商车队” 在境内收卡并完成取现、购买虚拟货币等操作，银行卡不出境即可完成跨境资金洗白。

ChainCatcher 消息，安徽省五河县公安局精准研判与迅速行动，成功斩断了一条利用虚拟货币交易平台为掩护，实则从事跑分洗钱犯罪活动的链条，三名嫌疑人终落法网。 该跑分团伙利用公众对虚拟货币投资的朦胧认知，利用虚拟货币交易平台为掩护，表面上进行着看似合法的投资炒作，实则从事非法跑分洗钱勾当。该团伙涉及的金额高达数千万元，对金融秩序和社会安全造成了难以估量的威胁。 跑分团伙通过操控高度隐蔽的跑分软件，利用银行账户或第三方支付平台，通过虚构交易、分散转移等手段，将非法所得的资金“洗白”，使其看起来像是合法收入的过程。 目前，三名犯罪嫌疑人已被依法采取强制措施。

链捕手消息，据安徽省池州市公安消息，近日池州市警方破获利用区块链技术非法获取计算机系统虚拟货币数据案，涉案价值约5000万元人民币。据链捕手查询，涉案项目疑似为DEX项目GainSwap。 据悉，2021年6月，王某用手机上网时发现某款数字钱包首页上新发布了一个项目，觉得有利可图，便投资了价值约59万元人民币的虚拟货币。次日凌晨发现自己质押的虚拟币全部被项目方转走，另外还卷走了其他投资者质押的近800万美元数字资产，并关闭了网站访问，失联跑路。据统计，该项目投资人（受害人）数百人，涉案价值约5000万人民币。 当地民警分析发现，犯罪嫌疑人（项目方）在取得安全公司的审计报告后，真实上线的代码与通过审计代码不一致，通过部署含有“后门”的合约代码，项目方可不经投资者同意，提走他们的质押资产，后跨链转入“匿名池”进行洗币。 后经广东、四川、湖南警方配合，八名犯罪嫌疑人全部被捕到案。警方依法查封、扣押嫌疑人利用赃款全款购买的价值千万别墅、百万豪车等涉案资产，另外冻结约600万的虚拟资产。目前，案件侦办、追赃挽损等工作正在进一步开展中。 （池州公安在线）