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포춘에 따르면, 샌프란시스코의 암호화 범죄 추적 회사 TRM Labs는 2025년 9월 7000만 달러 C 라운드 자금을 완료하고 10억 달러의 가치를 평가받은 후, 단 6개월 만에 기존 투자자들로부터 추가 투자를 받아 가치는 20억 달러로 두 배 증가했습니다.CEO 에스테반 카스타노는 회사의 사명이 블록체인 증거 수집에서 더 넓은 네트워크 범죄 지도 작성으로 확장되었으며, AI 사업이 전환이 아닌 두 번째 성장 엔진이 되었다고 밝혔습니다. 핵심 암호화 사업은 여전히 강력합니다. 회사는 AI 기반의 딥페이크 사기, 성적 협박 및 아동 성학대와 같은 범죄를 전문으로 하는 새로운 조사 플랫폼을 곧 출시할 예정입니다.카스타노는 암호화폐의 보편적인 채택이 범죄 네트워크를 전면적으로 그릴 수 있게 했으며, 회사는 향후 몇 주 내에 1억 달러의 연간 반복 수익 이정표에 도달할 것으로 예상하고 있습니다. 현재 직원 수는 약 500명이며, 런던, 싱가포르 및 워싱턴에 사무소를 두고 있습니다.

블록체인 분석 회사 Chainalysis가 미국 연방 청구 법원에 소송을 제기하며 미국 이민세관단속국(ICE)이 9460만 달러 규모의 독점 계약을 경쟁업체 TRM Labs에 불법으로 부여했다고 주장했습니다. 이 계약은 국토안보부 조사에 필요한 증거 수집 소프트웨어 및 지원 서비스를 제공하며, 이행 기간은 2026년 7월 1일부터 2027년 6월 30일까지입니다. Chainalysis는 이것이 미국 정부가 지금까지 부여한 최대 블록체인 분석 계약이라고 주장했습니다.Chainalysis는 소장에 ICE가 5월 28일 정보 요청서(RFI)를 발표했으며, 여기에는 독점 사기 피해자 데이터베이스, AI 에이전트 데이터 검색, 자발적 동결을 실행하기 위한 가상 자산 서비스 제공업체(VASP) 자동 통지 및 스테이블코인 발행자와의 협력 등 18개의 질문이 포함되어 있다고 지적했습니다. 그러나 2주도 채 지나지 않아 발표된 최종 요구 성명서(Statement of Need)에서는 많은 RFI 요구 사항이 나타나지 않았고, ICE의 시장 조사에서는 RFI 기준에 따라 Chainalysis가 요구를 충족할 수 없다고 판단했습니다. Chainalysis는 또한 RFI에서 언급되지 않았던 "성적 갈취"가 오히려 요구 성명의 세 가지 주요 작업 분야 중 하나가 되었으며, 일부 요구 사항이 TRM의 독점 제품 구조와 높은 일치를 보인다고 지적했습니다.Chainalysis는 능력 성명을 제출한 유일한 회사라고 주장했지만, ICE는 다음 날 시장 조사를 완료하고 TRM이 모든 요구를 충족할 수 있는 유일한 공급업체라고 판단했으며, 그들에게 어떤 질문도 하지 않았습니다.

The Block에 따르면, TRM Labs의 최신 보고서에 따르면, 지난 1년간 암호화 범죄에서 인공지능의 활용이 전년 대비 40% 증가했으며, 이는 주로 사기 활동에 의해 촉진되었습니다. 보고서에서는 암호 해커들이 점점 더 많이 인공지능을 활용하여 취약점 분석, 사회 공학 공격 및 침투를 수행하고 있다고 언급했습니다.2026년 상반기에는 디지털 자산 해킹 사건이 201건에 달해 역사적인 최고치를 기록했으며, 이 중 약 75%의 손실이 4%의 사건에서 발생했습니다. 북한 관련 활동으로 인해 약 6억 달러의 손실이 발생했으며, 이는 상반기 손실의 61%를 차지합니다. TRM Labs는 인공지능이 새로운 범죄 유형을 창출하지는 않았지만, 범죄의 진입 장벽을 상당히 낮추고 공격 규모를 확대했다고 밝혔습니다.

Decrypt에 따르면, 블록체인 포렌식 회사 Chainalysis Government Solutions는 7월 27일 미국 연방 청구 법원에 조달 항의 소송을 제기하여 미국 이민세관단속국(ICE)이 단일 출처 방식으로 약 9460만 달러의 계약을 경쟁업체 TRM Labs에 부여한 것에 반대하고 있습니다.해당 계약 기간은 2026년 7월 1일부터 2027년 6월 30일까지로, 블록체인 포렌식 소프트웨어 및 지원 서비스와 관련되어 있으며, 국토안보 특수팀의 사기, 사이버 범죄 및 성적 갈취 사건 조사를 위해 사용됩니다. Chainalysis는 ICE의 결정이 자의적이고 불합리하다고 생각하고 있습니다. TRM Labs는 7월 28일 개입 피고로 사건에 참여하여 미국 정부와 함께 해당 계약을 방어하고 있습니다.법원은 Chainalysis가 소장을 일시적으로 봉인할 수 있도록 허용하였으며, 구두 변론은 9월 2일로 예정되어 있습니다; ICE는 약 6일간의 시장 조사를 통해 8개의 응답 기업이 요구 사항을 충족할 수 없다고 판단했다고 밝혔습니다.

Chainalysis Government Solutions는 독점 계약에 대해 미국 연방 청구 법원에 미국 정부를 고소했습니다. Chainalysis는 국토안보부/이민세관집행국(DHS/ICE)이 정상적인 경쟁 절차를 건너뛰고 TRM Labs에 직접 작업을 부여했다고 주장합니다. 그들은 법원에 이 행위를 중단해 줄 것을 요청했습니다.TRM Labs는 개입자로 소송에 참여하여 해당 계약의 부여를 방어하고 있으며, 구두 변론은 9월 2일에 열릴 예정입니다. 미국 연방 청구 법원은 미국 정부를 상대로 한 전국적인 청구 사건을 처리하며, 일반적으로 계약 분쟁 및 입찰 항의와 관련이 있습니다. Chainalysis와 TRM Labs는 모두 정부 기관이 암호화폐 거래를 추적할 수 있도록 블록체인 분석 도구를 판매하고 있으며, 현재 법원에서 정부 사업을 두고 경쟁하고 있습니다.

블록체인 정보 기관 TRM Labs의 최신 보고서에 따르면, 전 세계 암호화폐 해킹 공격 손실의 약 76%가 북한 관련 조직과 관련이 있으며, 누적 도난 금액은 약 5.77억 달러에 달합니다.북한의 전 세계 암호화 도난 비율은 지속적으로 상승하고 있습니다: 2022년 22%, 2023년 37%, 2024년 39%, 2025년 64%로 증가하며, 2026년에는 76%로 더욱 상승할 것으로 보입니다. 2017년 이후 누적 불법 수익은 60억 달러를 초과했습니다. 보고서는 이러한 손실이 주로 4월의 두 가지 주요 사건에서 발생했다고 지적합니다: KelpDAO가 겪은 2.92억 달러 공격과 Drift Protocol에서 도난당한 2.85억 달러 사건으로, 두 공격은 같은 기간 모든 해킹 사건의 약 3%를 차지합니다.

코인데스크에 따르면, 블록체인 분석 회사 TRM Labs는 법 집행 기관을 위해 AI 에이전트 도구를 출시했으며, 이를 TRM 포렌식 서비스에 통합하여 자연어 명령을 복잡한 조사 작업으로 변환할 수 있도록 하여 조사관들이 불법 암호화 거래를 추적하는 데 도움을 줍니다.사용자는 높은 기술 장벽 없이 자금 흐름 정보를 조회할 수 있어 불법 행위자를 추적하는 속도를 높입니다.

TRM Labs 보고서에 따르면, 인공지능이 디지털 금융 거래의 패러다임을 깊이 변화시키고 있으며, 2025년 암호화폐의 불법 유출이 1580억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이 중 AI 기반 사기 활동의 연간 성장률은 약 500%에 달합니다.보고서는 자율 AI 에이전트가 자금 세탁 및 크로스 체인 자산 이전의 시간을 크게 단축시켰다고 지적합니다. 이러한 에이전트는 자금을 자동으로 분할하고 최적의 브릿지 경로를 선택하며 탈중앙화 플랫폼에서 교환을 실행함으로써 몇 초 만에 자금의 궤적을 숨길 수 있습니다.전반적으로 2025년에 발생한 150건의 해킹 공격은 총 28.7억 달러의 손실을 초래했으며, 특정 대형 거래소에서 14.6억 달러가 도난당한 사건에서는 자금 분산의 속도가 최종 결과에 중요한 역할을 했습니다.

据《财富》杂志报道，加密货币合规与调查初创公司 TRM Labs 宣布完成 7000 万美元的 C 轮融资，估值达到 10 亿美元，成为新晋"加密独角兽"。본 라운드 자금 조달은 초기 투자자 Blockchain Capital이 주도하고, 골드만삭스, Bessemer, Brevan Howard, Thoma Bravo 및 씨티벤처스와 같은 전통 기관들이 후속 투자에 참여했습니다. TRM Labs는 Esteban Castaño와 Rahul Raina에 의해 2018년에 설립되었으며, 그들의 블록체인 분석 소프트웨어는 전 세계의 법 집행 기관과 점점 더 많은 암호화폐를 사용하여 자금을 이전하는 민간 기업들에 의해 널리 채택되고 있습니다.현재 TRM의 약 40% 고객은 민간 부문에서 나오며, 이 비율은 금융 기관들이 토큰화된 예금, 주식 등의 자산을 탐색함에 따라 증가하고 있습니다. 회사 팀은 빠르게 350명으로 확장되었으며, AI 기술을 활용하여 범죄 수법의 업그레이드에 대응하고 있습니다.

Web3 자산 데이터 플랫폼 RootData가 트위터(X)에서 일일 투명성 경고를 발표하며, CureX, Blocktrade, BETRMINT, ABCC, TradeOgre, Bilaxy 등 프로젝트가 핵심 정보를 누락했다고 알리고, 프로젝트 측에 RootData에 자료를 제출/업데이트하여 투명성 점수를 높일 것을 촉구했습니다. 또한, RootData는 핵심 정보가 누락된 "블랙박스" 프로젝트를 지속적으로 감시하고 공개할 것이라고 밝혔습니다.전해진 바에 따르면, RootData의 투명성 점수는 프로젝트의 완전성과 시의성을 측정하는 데 사용되며, 프로젝트의 정보 공개 상황을 반영하는 것을 목표로 합니다. 투명성 점수는 A-F 등급으로 나뉘며, 점수가 낮을수록 해당 프로젝트의 정보 공개가 불완전하고 악의적 위험이 높아져 투자자들이 높은 경각심을 가져야 함을 의미합니다.

据 The Block 报道，TRM Labs 的一项最新分析显示，自 2023 年以来，伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）利用两家在英国注册的加密货币交易所 Zedcex 和 Zedxion 转移了约 10 亿美元，以规避国际制裁。2023 년부터 2025 년까지 이란 이슬람 혁명 수비대 (IRGC)와 관련된 거래는 거래소 총 거래량의 56%를 차지하며, 그 중 대부분의 거래는 Tron에서 USDT로 이루어졌습니다.

据 Crowdfund Insider 报道，TRM Labs 表示已在链上追踪到 2022 年 LastPass 漏洞事件中被盗加密资产，链上迹象显示俄罗斯网络犯罪团伙参与洗钱。TRM 表示，尽管黑客使用 CoinJoin 等混币工具，但通过解混与行为连续性分析，仍将前后资金流向关联到同一批攻击者。相关资金最终流入高风险俄罗斯交易所 Cryptex 与 Audi6，总涉案金额估计超 2,800 万美元。

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 블록체인 정보 회사 TRM Labs는 'Embargo'라는 랜섬웨어 조직이 4월 이후로 3,400만 달러 이상의 랜섬 관련 암호화폐를 이동했다고 밝혔습니다. Embargo는 현재 약 1,880만 달러의 암호화폐를 비연관 지갑에 보관하고 있으며, 전문가들은 이러한 전략이 탐지를 지연시키거나 미래에 더 나은 자금 세탁 조건을 활용하기 위한 것일 수 있다고 보고 있습니다. Embargo는 랜섬웨어 서비스(RaaS) 모델로 운영되며, 주로 의료, 상업 서비스 및 제조업과 같이 중단 비용이 높은 산업을 겨냥하고 있으며, 미국 내 피해자를 공격하는 경향이 있습니다. 이는 그들의 지불 능력이 더 강하기 때문일 수 있습니다.TRM의 조사에 따르면, Embargo는 악명 높은 BlackCat(ALPHV) 조직의 이름을 바꾼 버전일 가능성이 있으며, 이 조직은 올해 초 의심스러운 퇴출 스캔들로 인해 사라졌습니다. Embargo는 LockBit이나 Cl0p처럼 명백히 공격적이지는 않지만, 이중 랜섬 전략을 채택하고 있습니다: 시스템을 암호화하고 피해자에게 지불하지 않을 경우 민감한 데이터를 유출하겠다고 위협합니다. 특정 경우, 이 조직은 공개적으로 이름을 언급하거나 자사 웹사이트에 데이터를 유출하여 압박을 가합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 암호화 분석 플랫폼 TRM Labs는 이스라엘이 최근 이란을 위해 간첩 활동을 한 혐의로 세 명을 체포했다고 발표했습니다. 이 중 두 명은 암호화폐를 보상으로 받았으며, 이는 정부 요원이 디지털 자산을 사용하는 공개 사례로는 드문 경우입니다.TRM은 6월 18일 이란 최대 암호화 거래소 Nobitex가 해킹 공격을 받아 9천만 달러 이상의 손실을 입었다고 밝혔습니다. 공격자는 친이스라엘 조직인 Gonjeshke Darande입니다. TRM 분석에 따르면, 직접적인 증거는 없지만 이스라엘이 이번 공격에서 확보한 Nobitex 내부 데이터(예: 지갑 및 메시지 기록)를 이용해 용의자를 특정했을 가능성이 있으며, 관련 전술은 이스라엘의 과거 행동과 일치합니다. Chainalysis는 Nobitex가 이란 제재 하의 암호화 시스템의 핵심 노드이며, 이란 혁명 수비대 관련 단체와 체인 상에서 교차점이 있었다고 덧붙였습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 블록체인 정보 회사 TRM Labs는 2025년 상반기 동안 공격으로 인한 암호화폐 손실이 21억 달러에 달할 것으로 보이며, 그 중 대부분은 암호화 개인 키 유출과 프론트엔드 침입으로 인해 발생했다고 밝혔습니다.TRM Labs는 목요일 보고서에서 올해 현재까지 발생한 75건의 암호화폐 해킹 사건 중 80% 이상의 도난 자금이 이른바 인프라 공격에서 비롯되었다고 지적했습니다. 이러한 공격은 평균적으로 다른 유형의 공격보다 10배 더 많은 자금을 빼앗습니다.인프라 공격의 목표는 시스템의 기술적 뼈대이며, 무단 제어 권한을 획득하거나 사용자를 오도하거나 자산을 재배치하는 것입니다. 여기에는 암호화 지갑의 개인 키 니모닉을 탈취하거나 암호화 프로토콜의 사용자 인터페이스 부분(즉, 프론트엔드)을 이용하는 것이 포함됩니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk의 보도에 의하면, Bitfinex 해킹 사건과 Axie Infinity 공격 조사를 주도했던 전 FBI 요원 Christopher Wong이 블록체인 정보 회사 TRM Labs에 합류하여 글로벌 조사관으로 활동하며 암호화 분야의 불법 자금 활동을 단속하는 데 도움을 주고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 체인 탐정 ZachXBT가 X 플랫폼에서 커뮤니티에 응답하여 Pulsechain 조사에 관심이 없다고 밝혔습니다. 이유는 해당 커뮤니티가 분석 도구 구축이나 결제 통합 비용을 우선적으로 고려하지 않기 때문입니다. EVM 체인에서 블록체인 분석은 Etherscan 블록 탐색기 제품이 없으면 매우 어려울 것입니다. Chainalysis나 TRM 통합이 없다면 복잡한 조사는 10배의 작업량이 필요할 것입니다. Arkham/Nansen 통합이 없다면 일반 거래자는 거래 활동을 읽거나 해석할 방법이 거의 없습니다. 이전에, 인터폴(Interpol)은 핀란드를 대표하여 회원국에 "적색 수배령"을 발부하여 Hex와 PulseChain 창립자 Richard James Schueler를 수배했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Coindesk가 보도한 바와 같이 Tron, Tether 및 TRM Labs로 구성된 T3 금융 범죄 조사 부서가 스페인 당국과 협력하여 성공적으로 다국적 유럽 금융 범죄 그룹을 단속했습니다.스페인 민간 경비대는 이 범죄 그룹이 여러 유럽 관할권에서 운영되며 범죄 기업에 현금에서 암호화폐로의 세탁 서비스를 제공한다고 밝혔습니다.이번 작전에서 법 집행 기관은 23명을 체포하고 약 2640만 달러의 자금을 동결했으며, 이는 T3 설립 이후 참여한 최대 규모의 협동 동결 작전입니다. 유로폴에 따르면, 이 범죄 그룹은 주로 우크라이나, 아르메니아, 아제르바이잔 및 카자흐스탄 등의 시민으로 구성되어 있습니다.