인도

FinanceFeeds에 따르면, 인도 의회 재무 상설 위원회는 정부가 인정된 자율 규제 조직(SRO)이 주도하는 임시 규제 메커니즘을 구축하여 국내 암호화폐 및 가상 디지털 자산 시장을 감독할 것을 제안했습니다. 위원회는 명확한 법적 프레임워크의 부족이 수백만 소액 투자자에게 운영, 보관 및 사기 위험에 직면하게 한다고 경고했습니다.SRO는 인도 중앙은행 또는 인도 증권 거래 위원회의 직접 감독 하에 표준화된 행동 강령을 시행하며, 소비자 보호, 플랫폼 투명성 및 토큰 공개 기준을 포함하고, 거래소의 준비금 감사, 고객 자금과 기업 자금의 강제 분리, 사용자 불만 처리 채널 구축을 담당합니다. 위원회는 임시 SRO가 중앙은행 또는 증권 위원회의 엄격한 감독 하에 운영되어야 하며, 국경 간 자본 흐름, 스테이블코인의 달러화, 탈세 및 외환 관리법 위반 등 거시 경제 위험에 대응해야 한다고 강조했습니다.

인도 집행국 벵갈루루 지부는 7월 18일부터 19일까지 《자금세탁 방지법》(PMLA)에 따라 여러 곳에서 급습 수색을 실시하고, 해외 투자자를 대상으로 한 가상 자산 장외 거래 사기 사건을 조사했습니다.범죄 조직은 소셜 프라이빗 채널을 통해 MultiversX, Kava, BEAM, GRASS, SUI, VANA, AGLD 등의 토큰을 할인된 가격으로 공급할 수 있다고 주장하며 외국 투자자들을 유인했습니다. 이 사건의 전체 관련 금액은 약 3,500만 달러로, 처음에는 네덜란드 실체가 신고하여 사건이 시작되었습니다.이번 작전에서는 관련 전자 장비, 지갑 증명서 및 8,700 USDT의 가치가 있는 암호 자산이 압수되었으며, 집행 기관은 여전히 단서를 확대하고 완전한 범죄 사슬을 깊이 파고들고 있습니다.

마하라슈트라 주 수석 장관 Devendra Fadnavis가 발표한 바에 따르면, 해당 주는 《마하라슈트라 토지 토큰 자산 디지털화 및 교환 법안(DELTA Act)》 초안 제정을 추진하고 있다. Fadnavis는 관련 회의를 주재하며, 관계자들에게 글로벌 법률 및 규제와 모범 사례를 연구할 것을 지시하고, SEBI, BSE, NSE 대표 및 전문가로 구성된 전문가 위원회를 설립하여 완전한 입법 프레임워크를 마련하도록 했다.해당 제안에 따르면, 부동산은 블록체인 기술을 통해 토큰화되며, 거래는 전 과정이 체인에서 완료된다. 이 조치는 부동산의 잠재 가치를 해방하고 새로운 수익원을 개척하여 마하라슈트라 주가 2030년까지 GDP 1조 달러 목표를 달성하는 데 기여하는 것을 목표로 한다. 만약 입법이 시행된다면, 마하라슈트라 주는 인도에서 이러한 법규를 도입한 최초의 주가 될 것이다.

Magzter에 따르면, 인도 집행국은 네트워크 투자 사기 및 "재택 근무" 사기와 관련된 자금 세탁 조사에서 7월 10일부터 11일까지 19곳을 수색했으며, 여기에는 타밀나두 16곳, 케랄라 2곳, 그리고 스리나가르 1곳이 포함됩니다.작전 중 약 3.35억 루피의 암호화폐, 14.5만 루피의 현금을 압수하고, 40만 루피 이상의 은행 계좌를 동결했으며, 문서, 전자 장치 및 은행 기록을 압수했습니다.

인도는 가상 디지털 자산 수익에 대해 통일적으로 30% 세금을 부과하고, 양도액에 대해 추가로 1% 원천징수세를 부과합니다. 이 나라에는 약 54개의 암호화 서비스 제공업체가 금융 정보 부서에 등록되어 있으며, 3900만 명의 인증된 사용자를 서비스하고 있습니다. 관련 사용자는 총 약 21억 달러의 자산을 보유하고 있습니다.인도 준비은행(RBI)은 의회에 여러 차례 개인 암호화폐와 스테이블코인에 대해 금지 정책을 선호한다고 밝혔으며, 금융 안정을 보호하기 위해 은행들이 관련 노출을 피할 것을 촉구했습니다. 장기적으로 약속된 암호화 법안은 아직 완료되지 않았습니다.인도 정부 기관은 비거래 상황에서도 허가형 블록체인을 사용하고 있습니다. AIIMS 델리는 블록체인을 사용하여 교사 채용 기록을 관리하고, 인도 면화 공사는 블록체인 식별 시스템을 통해 면화 포대를 추적하며, 항공 규제 기관 DGCA는 블록체인과 연관된 디지털 서비스 플랫폼을 구축하고 있습니다.

TechCrunch에 따르면, 인도 AI 프로그래밍 스타트업 Emergent가 1억 3천만 달러 규모의 C 라운드 자금을 조달했으며, 투자 후 가치는 약 15억 달러로, 올해 1월 3억 달러의 가치에서 약 5배 상승했습니다. 이번 라운드는 사모펀드 Creaegis가 주도했으며, MNI Ventures-Claypond, Sentinel Global, Khosla Ventures, 소프트뱅크 비전 펀드 2호, Lightspeed, Y Combinator 등이 참여하여 총 자금 조달액은 2억 3천만 달러에 달합니다.Emergent는 중소기업과 창업자에게 "엔지니어링 팀 즉 서비스"의 AI 프로그래밍 플랫폼을 제공하는 것을 주력으로 하고 있으며, 현재 연간 수익은 약 1억 2천만 달러로, 최근 4개월 동안 약 70% 성장했으며, 유료 사용자는 20만 명을 초과하고, 고객은 물류, 제조, 건설 및 자산 관리 등 다양한 산업을 포함하고 있습니다.

금십 보도에 따르면, 인도 Sensex 지수는 두 달 만에 최대 단일일 하락폭을 기록할 것으로 예상된다.

로이터 통신에 따르면, 인도 중앙은행은 암호화폐 정책에 대한 "금지 경향"을 재확인했으며, 해당 국가의 세무 당국은 해외 거래소를 통한 거래가 추적하기 어렵다고 경고했습니다. 이러한 문서들은 정부가 암호화폐를 금지하거나 규제하는 정책을 아직 시행하지 않았지만, 인도의 주요 정부 기관들이 가상 디지털 자산에 대해 더 엄격한 제한 조치를 취할 경향이 있음을 드러냅니다.2018년 한 법원이 인도 준비은행(RBI)의 암호화폐 금지 정책이 무효라고 판결한 이후, 인도는 암호화폐가 회색 지대에 있도록 허용해왔습니다. 2021년에 초안이 작성된 민간 암호화폐 금지를 목표로 하는 법안은 의회에 제출되지 않았으며, 해당 주제에 대한 논의 문서도 여러 차례 연기되었습니다. 정부는 공식적인 가상 자산 정책의 시행을 미루면서, 모든 계획이 통화 주권, 금융 안정성 및 소비자 손실 방지를 보호하는 동시에 혁신과 위험 관리를 균형 있게 고려해야 한다고 밝혔습니다.

인도 준비은행(RBI)은 의회 재정 상설 위원회에 제출한 문서에서 암호 자산에 대해 "억제하고 금지하는" 규제 전략을 지지한다고 재확인하며, "금지"가 여전히 국제 규제 프레임워크에서 인정되는 정책 옵션 중 하나라고 생각한다고 밝혔습니다. RBI는 은행 및 기타 규제 금융 기관이 암호 자산 및 민간 발행 스테이블코인과 관련된 노출을 보유하거나 거래하거나 제공하지 말 것을 권장하여 금융 시스템이 잠재적인 전염 위험에 직면하지 않도록 해야 한다고 강조했습니다.RBI는 암호 자산에 대한 전통적인 금융 규제를 시행하는 것이 시장을 오도할 수 있으며, 실질적인 경제 가치를 결여한 투기성 자산에 "합법성"을 부여하고 사용자에게 잘못된 안전감을 줄 수 있다고 말했습니다. RBI는 또한 스테이블코인의 대규모 사용이 인도의 통화 주권을 약화시키고, 통화 정책 전파 메커니즘을 약화시키며, 결제 시스템을 단절시키고, 금융 안정성에 위험을 초래할 수 있다고 경고하며, 중앙은행 디지털 통화(CBDC)와 같은 주권 디지털 결제 인프라의 우선 개발을 권장했습니다. 또한, RBI는 "인도가 세계에서 암호 채택률이 가장 높은 국가"라는 관련 순위에 의문을 제기하며, 민간 블록체인 분석 기관의 데이터에 기반한 방법론적 결함이 있다고 지적했습니다. 현재 인도에는 FIU 등록을 완료한 암호 서비스 제공자가 54개 있으며, 약 3930만 명의 KYC 인증을 완료한 사용자가 약 204.37억 루피의 암호 자산을 보유하고 있다고 밝혔습니다. 투기성 암호 자산과 정부 채권, 회사 채권 등 현실 세계 자산(RWA)의 토큰화를 명확히 구분해야 금융 자산 토큰화 혁신에 영향을 미치지 않도록 해야 합니다.

BTSE는 PT Aset Kripto Internasional과 합작 회사를 설립하여 BTSE Indonesia를 공식 출시하였으며, 인도네시아 금융 서비스 관리국(OJK)에서 디지털 금융 자산 및 암호 자산 거래 운영자(PAKD) 라이센스를 취득하였습니다. BTSE는 거래 인프라 및 유동성 지원을 제공하며, BTSE Indonesia는 현지 시장 운영을 담당합니다. 플랫폼(btse.id)은 현재 인도네시아 루피아(IDR) 출금 및 충전과 IDR 거래 쌍을 지원하며, 향후 현지 규제에 따라 선물 거래 등 제품을 확장할 계획입니다.BTSE는 거래소, 결제 솔루션 및 블록체인 인프라 개발을 아우르는 글로벌 블록체인 기술 기업으로, 이번 라이센스 취득은 글로벌 컴플라이언스 배치를 더욱 완벽하게 하고 동남아시아 시장 확장 및 디지털 자산 서비스의 현지화를 추진하는 기초를 마련합니다.

금십 보도에 따르면, 테슬라는 장전 거래에서 한때 2% 이상 상승했지만 현재 1% 미만으로 하락했습니다. 해당 회사의 2분기 총 인도량은 480,126대이며, 이는 시장 예상치를 초과한 수치입니다.

Financefeeds에 따르면, 미국 법무부는 19세의 미국과 이중 국적을 가진 Peter Stokes에 대한 형사 기소를 발표했으며, 그는 사이버 범죄 조직 "Scattered Spider"의 일원으로 지목되었고 핀란드에서 미국으로 송환되었다.

경제 타임즈(Economictimes)에 따르면, 규제의 타격으로 인해 인도에서 USDT와 같은 스테이블코인이 심각한 공급 부족을 겪고 있으며, 이로 인해 현지 시장에서 프리미엄이 8.5% 이상으로 상승했습니다.보도에 따르면, 이전에 인도 법 집행 기관이 암호화폐 외환 서비스를 제공하는 기관에 대해 조치를 취하면서 해외 인도인들이 자주 사용하는 송금 경로를 차단하였고, 이로 인해 인도에서 USDT의 공급에 영향을 미쳤습니다. 현재 인도 현지 시장에서 USDT의 거래 가격은 국제 평형 수준보다 명백히 높습니다.

Crowdfundinsider에 따르면, 나스닥 상장 기업 Lion Group Holding Ltd.는 Meili Capital Management Ltd.를 통해 인도네시아 핀테크 기업 PT Nusantara Bumi Sangkara에 최대 1,200만 달러를 투자할 계획이며, 이를 통해 보통주 또는 주식 연계 증권을 발행하여 10% 간접 경제적 권리를 확보할 예정입니다. 거래는 현금 지급을 포함하지 않습니다.Nusantara Bumi Sangkara는 인도네시아 루피 안정화 코인 NIDR을 개발 중이며, 1:1로 인도네시아 루피에 고정되고, 준비 자산으로 지원됩니다. 이는 국경 간 결제 비용을 낮추고 블록체인 금융 서비스를 지원하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이 회사는 인도네시아 금융 서비스 관리국의 규제 승인을 받았거나 확인을 받았으며, 해당 국가의 최초 합법 안정화 코인 발행사 중 하나가 될 것으로 기대되고 있습니다.

아마존은 인도에서 AI 및 클라우드 컴퓨팅 인프라를 확장하기 위해 130억 달러를 추가 투자할 계획을 발표했습니다. 2025년에 발표된 350억 달러 투자 계획과 결합하여, 아마존의 2026년부터 2030년까지 인도에 대한 총 투자액은 480억 달러에 이를 것입니다.이번 추가 자금은 뭄바이와 하이데라바드에 위치한 AWS 데이터 센터 용량 확장에 중점을 두어, 현지 스타트업, 기업 및 정부 기관에 맞춤형 AI 칩, AI 호스팅 서비스 및 신뢰할 수 있는 클라우드 기술 지원을 제공할 예정입니다. 또한, 아마존은 올해 인도 전역에 20개 이상의 운영 센터와 100개 이상의 배송 센터를 추가하여 전자상거래 및 물류 사업의 배치를 심화할 계획입니다. 2030년까지 아마존의 인도 누적 총 투자액은 880억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다.

"체인 탐정" ZachXBT가 발표한 사례 분석에 따르면, 인도 사기단과 관련된 암호 자산 사건에서 관련 인물들이 자산이 동결된 후 오히려 법 집행 기관에 자수하여 주목을 받았다. 사건의 발단은 한 사용자가 2025년 3월 Changelly에서 약 5.73 BTC(약 47.5만 달러)가 동결되었다며 도움을 요청한 데서 시작되었다.이후 체인 분석에 따르면, 이 자금은 미국 사용자들을 대상으로 한 여러 사회 공학 공격 및 비트코인 ATM 관련 도난 사건으로 추적되며, 누적 피해 금액은 100만 달러를 초과하고 여러 명의 노인 피해자가 있었다. 조사 결과, 당사자는 자금 출처에 대한 설명이 여러 차례 변경되었으며, "대출", "사장님 송금", "2014-2015년 투자" 등 다양한 주장을 했고, 증거 체계에는 명백한 모순이 존재했다.더욱 주목할 만한 것은, 해당 사용자가 2025년 12월 인도에서 경찰에 신고하여 동결된 자금을 회수하려 했다는 점이다(사건 번호 3207-P/2025). 후속 체인 증거 수집 및 이메일 데이터 분석 결과, 그가 자금 중개자 "mule(자금 운반자)"일 가능성이 있으며, 일부 은행 문서와 그의 신원 정보가 일치하지 않았다. ZachXBT는 이러한 사례가 사회 공학 공격과 국경 간 자금 이동이 여전히 지속되고 있음을 보여주며, 사용자에게 의심스러운 출처의 자금과의 상호작용을 피할 것을 경고하여 규제 동결이나 법적 위험을 초래하지 않도록 주의할 것을 권고했다.

Cryptopolitan에 따르면, 인도 금융 정보 기관은 현지의 세 개 주요 암호화폐 거래소에 1만 달러 이상의 장외 암호화 거래 정보를 제공할 것을 요청했습니다.이 지침은 거래소가 2026년 1월 이후의 OTC 기록을 보관하도록 요구하며, 특히 개인 회사나 중개인이 자금의 실제 소유자를 숨길 수 있는 거래에 초점을 맞추고 있습니다. OTC 거래는 플랫폼과 고객 간의 직접 협상으로 이루어지며, 대규모 구매자가 공개 시장 가격 변동을 피하는 데 도움을 줄 수 있지만, 투명성 부족의 위험도 증가시켜 규제 기관이 자금 세탁, 탈세 및 국경 간 자금 이동의 고위험 경로로 간주합니다.인도는 여전히 세계에서 가장 큰 암호화폐 시장 중 하나이지만, OTC 시장 규모에 대한 공식 데이터는 없습니다.

인도 집행국(ED)은 뉴델리 데왈카 PMLA 특별 법원에 기소장을 제출하여 Chirag Tomar 및 그의 공범들이 약 2000만 달러 규모의 암호화폐 피싱 사기에 연루되었다고 공식적으로 고발했습니다. 조사에 따르면, 이 범죄 집단은 SEO를 이용해 고급 복제 "Coinbase Pro" 피싱 웹사이트를 통해 공격을 감행하고, 사용자에게 계정 정보를 입력하도록 유도한 후 2FA 인증을 추가로 빼내어 피해자의 암호 자산을 원격으로 전송했습니다. 자금은 이후 수천 개의 지갑으로 분할되었고, P2P 거래를 통해 지역 거래 플랫폼과 함께 여러 차례 세탁되었습니다. 이 사건은 미국 연방 집행 작전과 상호 협력하고 있습니다.이전에 Tomar는 미국에서 FBI에 의해 체포되어 통신 사기 음모죄로 60개월의 징역형을 선고받았습니다. 인도 ED는 국제 사법 협력을 통해 중요한 증거를 확보했으며, 사건과 관련된 129개의 은행 계좌와 약 6.455억 루피의 자산을 동결했습니다. 관련 자금과 부동산은 추가적인 추징 및 몰수 절차가 진행 중입니다.

Zelle 운영사 Early Warning Services는 인도가 미국 사용자가 Zelle을 통해 해외 친척에게 송금할 수 있는 첫 번째 국가가 될 것이라고 발표했으며, 서비스는 올해 연말 전에 출시될 것으로 예상됩니다. 이 회사는 또한 향후 다른 시장에서의 국제 결제 능력을 지원하기 위해 자사의 달러 지원 스테이블코인 ZelleUSD (ZLUSD)를 출시했습니다. 더 많은 세부 사항은 향후 몇 달 내에 발표될 예정입니다. Early Warning Services는 미국 은행, JP모건, 웰스파고 등 7개의 미국 금융 기관이 공동 소유하고 있습니다.