韓国検察

韓国ソウル南部地方検察庁の仮想資産犯罪共同捜査チームは、SolanaミームコインCATFIの分散型取引所（DEX）でのRug Pull事件について、2人を拘束起訴し、3人を不拘束起訴したと発表しました。検察は、これは「仮想資産ユーザー保護法」の不正取引条項が適用された最初の事件であり、DEXのRug Pull事件の主犯に対して拘束起訴が行われた最初のケースであると述べています。

韓国検察は正式に裁判所に対し、暗号プラットフォームDelioの前CEOである鄭尚浩に20年の懲役刑を求刑し、大規模な経済詐欺罪を犯したと指摘しています。ソウル南部地方裁判所での結案陳述において、検察は地域の経済犯罪加重処罰法を引用し、被疑者が長期間にわたり故意に欺き、虚偽の宣伝を行い、約2800人の投資家の資金が拘束され、償還が困難になったと述べました。検察は、被告の主観的な詐欺意図が明確であり、事件に関する損失が膨大であり、事後に調査に協力せず、故意に責任を回避し、被害者集団の損失と困難を継続的に悪化させたため、法に基づいて厳罰を求めるとしています。

据 The Block 报道，韩国光州地方检察院将 320.8 枚比特币出售，所得 316 亿韩元（约 2150 万美元）上缴国库。该批比特币原系突击查处一非法赌博平台后没收，因官员遭钓鱼攻击而被盗，直至今年 2 月黑客主动归还。检方随即分 11 天（2 月 24 日至 3 月 6 日）批量出售。目前黑客仍在逃，调查持续进行。

据 The Block 报道，韓国検察は約2140万ドル相当のビットコイン（BTC）を回収した。これらの資産は昨年、保管から盗まれたものである。昨年12月、韓国検察は、以前にあるギャンブルプラットフォームに対する襲撃行動で押収したビットコインが行方不明になっていることを発見した。内部調査によると、今年8月に調査員がフィッシングサイトに誤ってアクセスし、復元用のフレーズを入力したため、ビットコインがハッカーに盗まれた。そのハッカーは火曜日に320.8枚のBTCを韓国の法執行機関が管理するウォレットに返還した。検察は、彼らが以前にそのハッカーのウォレットが中央集権型取引所での取引をブロックしており、ビットコインを現金化するのが難しくなっていると述べた。現在、ハッカーの身元はまだ特定されていない。検察は返還されたビットコインを地元の取引所に保管し、ハッカーの身元を引き続き追跡する。

据 Ohmynews の報道によると、韓国の光州地方検察庁は最近、押収した資産の定期検査を行った際、保管していた犯罪事件に関連する大量のビットコインが紛失していることを発見し、損失額は数百億ウォンに達する見込みです（報道では内部の噂として約700億ウォン、すなわち約4800万ドルとされています）。報道によると、検察はビットコインに関連するパスワードなどの情報をモバイルストレージデバイスに保存しており、今回の紛失は検査中にいわゆる「詐欺サイト」に誤ってアクセスしたことが原因である可能性があります。光州地検のこの件に関する公式な回答は「確認できない」とのことです。現在、検察はこの件について内部調査を開始しています。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国の聯合ニュースは、会社の資金を43億ウォン（約307万ドル）不正に流用し、仮想通貨に投資したとして起訴された俳優の黄正音に対し、韓国検察が3年の実刑を求刑していると報じています。済州地方検察庁は21日、済州地方裁判所刑事第二部（裁判長：任在南）で行われた結審公判において、特定経済犯罪加重処罰等に関する法律（流用）違反の罪で起訴された俳優の黄正音に対し、3年の懲役を求めるよう裁判所に請求しました。以前の報道によれば、6月17日、韓国の女優黄正音（音訳）は、会社の資金約42億ウォン（約307万ドル）を不正に流用し仮想通貨に投資したとして起訴されました。彼女の所属する芸能事務所Y1エンターテインメントは6月17日、黄正音が5月30日と6月5日の2回に分けて全額を返済したと発表しました。黄正音は2022年の前後に訓民正音エンターテインメントから合計43.4億ウォンを引き出し、その大部分を暗号通貨投資に使用しました。この事件は特定経済犯罪加重処罰法における資金流用に関する条項に違反しており、現在司法手続きが進行中です。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国の聯合ニュースが報じたところによれば、韓国の検察官は未登録の外国為替業務を通じて数十億ウォンの手数料を稼いでいるとされるグループを襲撃し、44億ウォン（約320万ドル）相当の暗号通貨を押収しました。その中にはイーサリアムも含まれています。このグループは過去6年間にわたり、違法な通貨交換を行い、個人資金を受け取り、オンライン決済プラットフォームを使用して異なる通貨口座にチャージすることで、取引手数料から利益を得ていたとされています。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国メディアの報道で、韓国の検察機関が前代表理事のために会社の資金を使ってアパートを購入した疑いのある暗号通貨取引所 Bithumb に対して強制捜索を行ったとのことです。ソウル南部地方検察庁は本日、ソウルの逆三洞にある Bithumb 本社などで押収捜索を行いました。Bithumb は、初期の代表理事で現顧問の金大植に対して、ソウルの聖水洞にある30億ウォンのアパートの賃貸保証金を提供したとされ、その一部の資金が金顧問によって個人的なアパート購入に使われた疑いがあります。金融監督院は関連する疑惑について調査を開始し、最近この事件を検察機関に移送しました。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国メディア YTN は、韓国検察が尹錫悦を 12 月 21 日に出廷するよう召喚したと報じています。

ChainCatcher のメッセージによると、金十が中央テレビのニュースを引用して報じたところによれば、韓国の検察は15日に尹錫悦に対して召喚状を発出したが、尹錫悦はこれを受け入れなかった。検察は再度召喚する意向を示している。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国の検察は12月3日の緊急戒厳事態について調査を行っており、8日には尹錫悦大統領を内乱の疑いで捜査対象として立件することを発表しました。緊急戒厳事態特別調査本部の朴世鉉（ソウル高等検察庁検察長）は記者会見で、尹錫悦が内乱罪を犯したとの告発が多数寄せられていると述べ、検察は手続きに従って調査を進めていると明らかにしました。朴世鉉は、検察が内乱罪を調査しない計画はないとし、権力乱用と内乱の疑いの両方を調査すると述べました。内乱罪は本来、検察の調査対象ではありませんが、《検察庁法》により、検察は権力乱用に直接関連する犯罪の疑いを調査することができます。この事件において、内乱と権力乱用の疑いは切り離せない関係にあります。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道で、韓国検察庁特別捜査本部は、尹錫悦大統領に関する多くの告発状を受け取り、彼に対して捜査を開始したと述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、News1 の報道で、韓国ソウル南部地方検察庁の仮想資産犯罪共同捜査チームは、詐欺罪で 4 人を逮捕し起訴したと発表しました。その中には QUEENBEE（QBZ）プロジェクトの実際の運営者兼 CEO が含まれています。このチームは、最初から QBZ トークンビジネスを行う意図はありませんでしたが、虚偽の上場と市場操作の手段を通じて、約 4000 人の被害者から約 151 億ウォン（約 1088 万ドル）を取得しました。その後、2021 年 3 月と 4 月に、残りのすべてのトークンを高値で専門の詐欺トークン処理業者に販売し、再び 150 億ウォンの利益を得ました。

ChainCatcher のメッセージによると、検察機関は子会社の幹部と共謀して子会社の約 96 億ウォン（約 695 万ドル）の仮想資産を不正に使用した疑いで、Hancom の会長である金相哲に逮捕状を請求しました。金相哲は「Arowana Token」の違法な資金調達全体を指導した疑いがあります。Arowana トークンは暗号通貨です。Arowana Token は 2021 年 4 月 20 日に韓国の仮想資産取引所で初めて上場し、上場後 30 分以内にその価格は最初の 50 ウォンから 53800 ウォンに急騰し、1075 倍になり、市場操作の疑いを引き起こしました。当時、Arowana トークンの流通量は 5 億枚でした。

ChainCatcher のメッセージによると、朝鮮日報は、韓国の検察官が Terraform Labs の前最高財務責任者 Han Chang-jun を裁判に移送したと報じています。彼は 2 月 8 日に逮捕され、21 日間拘留されていました。検察官によると、Han Chang-jun は Terra プロジェクトが正常に運営されているという名目の下、LUNA を販売および取引することで、少なくとも 536 億ウォンの不正利益を得たとされています。また、証券報告書を提出せずに LUNA を販売したため、公開発行規則に違反したとされています。さらに、彼は中国の支払い顧客の同意を得ることなく、Terra ブロックチェーン上に約 1 億件の中国の支払い顧客の電子決済情報を記録したため、電子金融取引法に違反したとされています。

ChainCatcher のメッセージによると、Newsis が報じたところでは、ソウル南部地方検察庁は Terraform Labs の前最高財務責任者 Han Chang-joon を逮捕しました。罪名は、疑わしいマーケティングを通じて Terra ステーブルコインで 536 億ウォン（約 4000 万ドル）の利益を得たことです。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところでは、韓国の検察は Delio と Haru Invest の出金停止調査中の重要人物 Bang に対して逮捕状を発行しました。Bang は B&S Holdings の主要株主とされています。報道によれば、Delio は 2023 年 6 月 14 日にユーザーの出金を停止しました。その理由は、提携先の Haru Invest が突然入金と出金を停止したためです。Haru は B&S Holdings に対して刑事告訴を行い、虚偽の管理報告を提供して会社を欺いたと主張しています。Bang は詐欺と契約違反の容疑で逮捕される可能性があります。Delio と Haru の顧客からの苦情を受けて、検察は関連人物の出国を阻止しました。ソウル南部地方裁判所はまだコメントを出していません。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国の検察官はKakaoの前会長金范洙（音訳）とKakaoの幹部が仮想通貨を不正に流用し、信頼を失ったという疑惑についての全面的な調査を開始しました。検察庁はこの事件をソウル南部地方検察庁の仮想資産犯罪共同捜査班に移管し、11日に初回の原告調査を行いました。検察はその日、原告が主張する事実、法的背景、及び損害額について詳細に質問しました。報道によると、検察はまた、Kakao関連会社の幹部による暗号通貨Klayの取引詳細に関する追加データの提出を原告に求めたとされています。先月13日、Kakaoの前会長金范洙とKakao関連会社の幹部は、横領と信頼失墜の罪で起訴されました。理由は、Kakaoが子会社を通じて仮想通貨「klay」を創出し、投資家に販売することで資金を調達し、不正に流用したためです。もし起訴内容において、資本市場法に規定される詐欺取引が確認されれば、その期間に投資した投資家は犯罪行為による損失の賠償を求めることができます。

ChainCatcher のメッセージ、韓国検察は暗号通貨取引所 Bitsonic の CEO が 100 億ウォン（約 760 万ドル）の投資資金と保証金を盗んだとして起訴し、8 月 7 日に逮捕および起訴しました。さらに、検察は Bitsonic の技術副社長が公務を妨害したとして、彼を裁判に付しました。検察の調査によると、Bitsonic の CEO は 2019 年 1 月から 2021 年 5 月の間に、虚偽のコンピュータ操作を行い、仮想資産の価格と取引量を引き上げ、損失のために投資家の引き出し要求に応じられない状況で事実を隠蔽し、他の顧客に暗号通貨ロック製品を販売する形で 100 億ウォンの現金と仮想資産を移転しました。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国検察は WEMIX 発行者である上場ゲーム会社 WeMade とそのマーケットメーカーに対して全面的な強制調査を開始し、押収と捜索を行いました。この捜索と押収は、韓国検察が WeMade に対して初めて行った強制調査です。報道によると、2021 年以来、WeMade は何度も論争を引き起こしてきました。2020 年 11 月から 2022 年 1 月にかけて、WeMade は WEMIX ユーザーに通知することなく、2255 億ウォン相当の WEMIX を清算し、その資金で会社を買収したことが大きな論争を引き起こしました。さらに、2022 年末には、WEMIX の発行量が虚偽開示の疑いがあり、国内の取引プラットフォームとの法的紛争が発生し、最終的に WEMIX は韓国の主要な暗号取引所から上場廃止されました。（出典リンク）