違法な暗号通貨取引

ChainCatcher のメッセージによると、Cryptopolitan が報じたところでは、ベラルーシ共和国国家銀行（NBRB）は、違法な暗号通貨取引を取り締まるための特別作業部会を設立することを発表しました。この決定は、ベラルーシ銀行の代表者と政府が承認した暗号通貨企業の代表者との会議後に下されました。会議では、ベラルーシ国内のライセンスを持つ暗号通貨プラットフォームを通じての無許可の支払い取引や違法な資金の越境移転を防ぐ方法について主に議論されました。参加者は、影の経済における既存の違法取引モデルを効果的に取り締まるために包括的な対策を講じる必要があるとの合意に達しました。月曜日に開催された会議では、ベラルーシの銀行家やフィンテックの専門家が違法な暗号通貨の流通に対処する方法を特定しました。通貨当局は声明の中で、特別作業部会の設立が会議で合意された対策の一つであると指摘しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道で、スウェーデン警察局と金融情報部門（FIU）が最近報告書を発表し、特定の暗号通貨取引所を「専門的なマネーロンダリング業者（PML）」に分類し、4つの典型的なマネーロンダリングパターンを特定しました。報告書は、これらの違法取引所をノード取引プロバイダー、ハワラ（Hawala）取引プロバイダー、資産取引プロバイダー、プラットフォーム取引プロバイダーに分類しています。ノード取引プロバイダーは犯罪ネットワークに深く組み込まれ、取引は双方向で行われます；ハワラ取引プロバイダーは地下銀行システムとつながっており、中東地域で広範な影響力を持っています；資産取引プロバイダーは体系的に暗号資産を使用し、取引量が大きいです；プラットフォーム取引プロバイダーは公開P2Pプラットフォームで運営され、主に小規模な薬物購入者や詐欺師にサービスを提供しています。スウェーデンFIUは、これらの違法な暗号通貨サービスプロバイダーが新たなマネーロンダリングの脅威であり、組織犯罪の拡大にとって重要であると強調しています。当局は暗号取引プラットフォームに対する規制の強化を呼びかける一方で、合法的なプラットフォームがマネーロンダリング対策において果たす役割も認め、疑わしい取引パターンに注意を払うよう促しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com の報道で、最近カナダのブリティッシュコロンビア州証券委員会（BCSC）が、Liquitrade Ltd.が登録なしにLatokenを運営しており、実際には州内で違法な取引所を運営していると発表しました。BCSCは、運営者を調査するグループが、この暗号資産取引プラットフォームのユーザーが「実際には資産を売買していない」ことを発見したと述べています。代わりに、彼らはこれらの資産に対する契約権を取引しており、将来的にこれらの資産を引き出すことを要求できるようになっています。このグループは、これらの権利がデリバティブであり、その価値が基礎となる暗号資産から来ていると認定しました。BCSCの声明は次のように補足しています。「専門家グループは、Liquitradeが『証券法』に基づいて登録されていないにもかかわらず、デリバティブ取引市場の創設やLatokenでのデリバティブ取引の促進など、さまざまな方法で取引を促進していることを発見しました。調査グループはまた、LiquiTradeが取引所の形態で運営されていることを発見しました。しかし、これはBCSCの承認を受けておらず、これは法律が要求するものです。」

ChainCatcher のメッセージによると、FCA の公式ウェブサイトにおいて、英国金融行動監視機構（FCA）とロンドン警察が、違法な暗号通貨ビジネスを運営している疑いのある二人を逮捕したとのことです。この二人はそれぞれ38歳と44歳で、未登録の状態で運営しているビジネスを通じて、10億ポンド（約13億ドル）を超える暗号資産の売買を行ったとされています。FCA の声明によれば、この二人は取り調べの後に保釈されています。FCA とロンドン警察は調査の過程で関連するオフィスを検査し、ロンドンの二つの住宅物件でいくつかのデジタルデバイスを押収しました。現在、調査は続いており、FCA はさらなる詳細を明らかにしていません。2021年1月以降、英国ではすべての暗号資産サービス提供者がFCAに登録することが求められ、マネーロンダリング防止規定を遵守する必要があります。しかし、現在までに300社以上が登録を試みたものの、登録資格を得たのは44社のみです。