資金を持ち逃げ

香港の仮想通貨取引プラットフォーム AAX は、2022年11月中旬からシステムメンテナンスおよび更新を理由に運営を停止し、300人以上の顧客が約1億香港ドルの資産を回収できなくなりました。香港の法執行機関が調査を進めた結果、虚偽の情報や不正な手段によってプラットフォームが停止した疑いがあることが判明し、責任者は仮想通貨ウォレットとプライベートキーを持って香港を離れ逃亡しましたが、その後香港に戻り逮捕されました。香港警察は、詳細な調査の結果、191人の被害者に対して合計約8100万香港ドルの損失があったことを発表しました。また、AAXの責任者はプラットフォームが停止した後に約6.33億香港ドル相当の仮想通貨を引き出しており、現在彼は3件の窃盗罪および1件の詐欺罪で起訴されています。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーン探偵の ZachXBT が今朝、Solana プロジェクト Aqua が資金を持ち逃げした疑いがあると発表しました。関与した金額は約 21,770 SOL（約 465 万ドル）です。このプロジェクトは以前、Meteora、Quill Audits、Helius、SYMMIO、Dialect および多くの KOL によって宣伝されていました。数時間前、関連資金は四つに分割され、中間アドレスを経由して複数の即時取引所に流入しました。現在、Aqua チームは X プラットフォームのすべての投稿のコメント機能を閉鎖しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Paxful の共同創設者である Ray Youssef は、債権者に対してこのプラットフォームが管理者の監視下にあり、彼が資金を持ち逃げすることはないと保証しました。なぜなら、そのような行為は「自分の名誉を台無しにする」からです。2週間前、Paxful は運営を停止すると発表し、このプラットフォームが再開されるかどうかは不明です。Ray Youssef が発表したツイートによれば、彼は 4 月 18 日に Paxful の CEO の職を辞任する予定です。現在、この会社はデラウェア州の法律事務所によって管理され、プラットフォームのすべての資金と運営が管理されています。Ray Youssef は、Paxful にはまだ 440 万ドルの凍結された資金があり、これはすべての引き出せない顧客資金の約 3.3 % に相当すると指摘しました。しかし、彼の「CEO としての最後の行動」として、Youssef は 10 日間の努力の結果、凍結されたアカウントの 88 % が解除されたことを明らかにしました。「これらのアカウントを解除するために、私は CEO の肩書きを放棄し、法廷侮辱のリスクを冒しました。」彼はすべての暗号ユーザーに自己管理を行うよう主張しています。彼は「残りの 12 % の凍結されたアカウントを解除する権限はない」と述べました。「もしあなたのアカウントがまだ凍結されているなら、申し訳ありませんが、私はこれらの資金を解除する権限がありません。それらはアメリカの規制当局の手に握られています。私は権限がなく、顧客資金を使用する権限もありません。アメリカの会社を避け、常に自己管理を行ってください！」（出典リンク）