虚偽の陳述

Cryptopolitan の報道によると、シンガポールの暗号貸付プラットフォーム Hodlnaut の元 CEO 朱俊涛は、TerraUSD のポジションについてユーザーを誤導した疑いで、6件の虚偽陳述詐欺罪で起訴されています。Hodlnaut は開示せずにユーザーアカウントから 3.17 億ドルを Terra の Anchor Protocol に投資し、UST の崩壊後に 1.897 億ドルの損失を被りました。このプラットフォームは 2022 年 8 月に閉鎖された際、ユーザーに約 2.81 億ドルの負債があり、資産はわずか 8800 万ドルで、ギャップは約 1.93 億ドルでした。検察は、朱俊涛が UST の崩壊期間中およびその後に、公式の Telegram グループや電子メールで従業員に虚偽の約束をするよう指示したと主張しています。これには、会社が LUNA や UST に投資していない、損失を被っていないなどの発言が含まれます。朱俊涛は法廷で無罪を主張し、審理前の会議は 2026 年 6 月に行われる予定です。もし有罪となれば、各起訴に対して最大 20 年の懲役が科される可能性があります。

ChainCatcher のメッセージ、​Cointelegraph の報道によると、Bakkt Holdings の投資家は、同社およびその幹部に対して集団訴訟を提起し、虚偽または誤解を招く声明を発表し、主要顧客である Webull とアメリカ銀行（BoA）に関連する重要な情報を十分に開示しなかったとして、アメリカ証券法に違反したと主張しています。​この投資家グループは訴訟の中で、アメリカ銀行と Webull を失うことが「収益の73%の損失」をもたらすと主張しています。文書によると、2023年と2024年の大部分において、Webull は Bakkt の暗号サービス収益の74%を占めており、アメリカ銀行は2024年1月から9月の間にそのロイヤリティサービス収益の17%を占めているとされています。​2025年3月17日、Bakkt はアメリカ銀行と Webull が2025年に期限が切れる契約を更新する意向がないことを開示し、その結果、同社の株価は翌24時間以内に27%以上下落しました。投資家は Bakkt が「その暗号サービス収益の安定性および/または多様性を歪曲した」と非難し、その収益が「大部分が」Webull の契約に依存していることを開示しなかったとしています。訴訟では、「被告の不正行為および不作為、ならびに会社の証券市場価値の急激な下落により、原告および他の集団メンバーは重大な損失と損害を被った」と述べられています。

ChainCatcher のメッセージ、アメリカの暗号取引プラットフォーム Gemini の共同創設者キャメロン・ウィンクルボスが投稿したところによると、DCG の創設者バリー・シルバートおよび他の重要人物の虚偽の陳述がすべての人を誤解させ、各方面にジェネシスが三アローズの破産から回復したと信じ込ませ、貸し手が引き続き融資を提供するよう誘導したとしています。キャメロンはまた、DCG が提供した11億ドルの約束手形は実際には履行されておらず、その手形の正味現在価値は大幅に割引されるべきで、実際の価値は3億ドルしかない可能性があると考えています。ChainCatcher の以前の報道によれば、DCG の創設者バリー・シルバートは本日「株主への手紙」を発表し、最近の DCG に関する疑問に応えました。シルバートは、DCG が確かにジェネシス・キャピタルから資金を借り入れているが、これらの融資は常に公正な取引の基礎の上に構築されており、現行の市場金利で価格設定されていると述べています。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージ、バハマ証券取引委員会の公式発表によると、FTX 債務者代表の John J. Ray III がメディアおよび法廷文書で行った重大な誤った声明を再度訂正する必要があるとされています。その中で、2022 年 12 月 30 日に第 11 章破産関連の債務者代表が、2022 年 11 月 12 日に委員会が管理するデジタルウォレットに移転されたデジタル資産の計算に対して委員会を公然と疑問視しました。これらの資産は、規制機関としての権限を行使するために、バハマ最高裁判所の命令に基づいて行動しており、債務者のこの公然たる主張は不完全な情報に基づいています。以前、John J. Ray III は公開声明を発表し、バハマが SBF に大量の新しいトークンを鋳造するよう指示したと主張しました。これらの声明は証拠なしに法廷文書として提出され、その後アメリカ合衆国下院金融サービス委員会で再び証言されました。国際メディアは、バハマの官僚が FTX の従業員に 3 億ドルの新しい FTT トークンを鋳造するよう指示したという声明を広く報じました。この根拠のない発言は、バハマの公共機関に対する不信を招き、委員会は関連機関が保管または管理するデジタル資産を取得するプロセスについて議論しました。（出典リンク）