粉尘攻撃

暗号通貨取引所 Kraken は最近、一部の顧客アカウントを短期間ロックしました。その理由は、8月17日から24日の間に、Arkham Intelligence によって競合他社 HTX に属するとマークされたウォレットが、Kraken 関連アドレスに対して約1.2万件の小額送金を行ったためです。各送金額は数セントから数ドルまで様々です。Kraken は、このような手法を「ダスト攻撃」と呼び、公開ブロックチェーンの任意の送金特性を利用して、制裁対象の資金と無関係なユーザーを関連付けることで、制裁スクリーニングメカニズムを引き起こすと述べています。Kraken のコンプライアンスチームはユーザーのアクセス権を回復し、関連する制裁対象資金の凍結を続けており、攻撃が期待通りの効果を発揮しないように当局と協力しています。HTX は、内部調査で公式アカウントが関連する小額取引に関与していないことを確認し、送金元のウォレットが誤ってマークされたか、第三者によって操作されたかを調査中であると応じました。イギリスは5月に HTX に制裁を課し、欧州連合は7月に取引禁止リストに追加し、その禁止は8月23日に発効しました。これは攻撃が発生した期間と重なります。

彭博社の報道によると、Krakenは、一部の顧客が制裁対象の競合企業HTXに関連するウォレットからの極小額の暗号通貨を受け取った後、アカウントに一時的にアクセスできなくなったと述べています。Krakenはこれらの送金を「ダスト攻撃」と呼び、その目的は制裁対象の資金を拡散させることでプラットフォームのコンプライアンス審査を引き起こすことかもしれないと考えています。EtherscanとArkham Intelligenceのデータによると、8月17日から24日までの間に、そのウォレットはKraken関連のアドレスに対して約1.2万件の小額送金を行い、その大半は数セントまたは数ドルの価値しかありませんでした。Krakenは、影響を受けた顧客のアカウントアクセスを回復したと述べ、要求に応じて関連する制裁対象資金の保留を続けており、影響を制限するために関係当局と協力しているとしています。HTXはこれらの送金を行ったことを否定し、調査を進めていると述べ、原因としては出所の識別ミスや第三者の悪意のある活動が考えられるとしています。