疑わしい活動

アメリカ財務省金融犯罪執法ネットワーク（FinCEN）は木曜日に分析と警告を発表し、約127億ドルの疑わしい金融活動を東南アジアのパークが運営する暗号投資詐欺に関連付けました。約1300の機関が33904件の疑わしい活動報告を提出し、2023年9月から2025年12月までをカバーしています。暗号会社を主とする通貨サービス企業が55%の報告を提出し、55億ドルに関与しています；銀行は41%を提出し、64億ドルに関与しています；証券機関の残りは7.845億ドルです。報告の数は毎月平均10.9%の速度で増加しており、関与する金額は18%増加しています。詐欺師は少なくとも22種類のデジタル資産を使用しており、最も一般的なのはイーサリアム、USDT、USDCです。オンチェーン分析によると、被害者が最初に購入した資産に関わらず、資金はほぼ常にステーブルコインに交換され、ほぼすべてがUSDTに換えられ、その後DeFiプロトコルやアメリカ以外の取引所を通じて移転されます。詐欺師はまた、複数の被害者に対して受取アドレスを再利用しており、これが一部の機関がこのパターンを識別する方法となっています。報告によると約25%が高齢者に関与しており、60歳以上の人々が人口の24.4%を占める割合と一致しています。FinCENはこのため、高齢者が不釣り合いに標的にされていないと考えています。FBIは2024年にアメリカの60歳以上の人々が詐欺によって48億ドルの損失を被ったと統計しています。これらのパークは主にカンボジア、ラオス、ミャンマーに位置しており、アメリカ当局は今年、関連する詐欺に関連する2500万ドル以上の資金を押収しています。

IoTeX は X プラットフォームで発表し、IoTeX は最近の IoTeX トークンの保管庫に関する疑わしい活動の報告に注意を払っていることを示しています。チームは事態の進展を評価し、管理しています。初期の推定では、潜在的な損失は噂されている金額を大きく下回ることが示されています。IoTeX は主要な取引所やセキュリティパートナーと調整し、ハッカーの資産を追跡し凍結するために積極的に支援しています。現在、状況は制御されており、IoTeX は引き続き監視を行い、コミュニティに進展を報告します。

慢雾は X プラットフォームで、Futureswap に関連する潜在的な疑わしい活動が検出されたと発表しました。その根源は、攻撃者が悪意のある提案を作成し、フラッシュローンを利用して投票を行い、最終的に攻撃契約が権限を取得し、他のユーザーからトークンを移転できるようになったことです。警戒を怠らないでください。

ChainCatcher のメッセージ、SlowMist がソーシャルメディアで発表したところによると、Milady Strategy に関連する潜在的な疑わしい活動が検出され、根本原因は TokenWorks が発見した脆弱性と同じです。ユーザーは警戒を怠らないようにしてください。

ChainCatcher ブロックチェーン分析プラットフォーム Bubblemaps は、Intel Desk を発表しました。これは、BMT トークンを使用して詐欺や疑わしい活動を発見したユーザーに報酬を提供することをサポートします。このプログラムは、最初の年に BMT の供給量の約 3%、つまり約 3000 万枚のトークンをエアドロップの形で配布する予定で、現在の価格で計算すると約 200 万ドルの報酬に相当します。

ChainCatcher のメッセージ、SlowMist がソーシャルメディアで発表し、MistEye が Bankroll Network に関連する疑わしい活動を監視していることを示しています。関連する投資家は警戒を怠らないようにしてください。

ChainCatcher のメッセージ、SlowMist がセキュリティ警告を発表：Meta Pool に関連する潜在的な疑わしい活動が検出されました。根本的な原因は、_deposit 関数が書き換えられたことで、トークンを移動することなく mint 関数を通じて任意のコインを鋳造できるようになったためです。コミュニティは警戒を怠らないようにしてください。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、ドイツの金融情報機関（FIU）は火曜日にケルンで、昨年銀行や金融サービス会社から受け取った疑わしい活動報告（SAR）が、デジタル資産の割合で記録を更新したと述べました。業界が関連報告の提出を継続するよう指導を受けた後、疑わしい活動報告の総数は減少しましたが、暗号通貨に関連する通知は依然として8.2%増加し、8711件に達しました。FIU の年次報告書によると、ほとんどの報告は BTC に関するもので、その次に ETH、XRP、USDT、LTC が続きます。同機関は、これらのトークンが取引所、ミキシングサービス、またはギャンブルに関連する取引と関連していることを指摘しています。

ChainCatcher のメッセージ、ブロックチェーンセキュリティ会社 SlowMist（スローミストテクノロジー）がセキュリティ警告を発表し、暗号通貨プラットフォーム Nexo に関連する潜在的な疑わしい活動を検出したと述べています。具体的な詳細はまだ公開されていませんが、ユーザーに警戒を促し、資金の安全に注意するよう呼びかけています。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt の報道で、オーストラリア取引報告および分析センター（AUSTRAC）はメルボルンの暗号取引プラットフォーム Cointree に対して 7.512 万ドルの罰金を科しました。これは、同社が定められた期限内に疑わしい活動報告（SMR）を提出できなかったためです。Cointree は遅延の状況を自主的に開示し、内部コンプライアンスシステムの改善に努めています。

ChainCatcher のメッセージ、SlowMist がソーシャルメディアで警告を発表し、ACB トークンに関連する潜在的な疑わしい活動を監視していると述べています。暗号コミュニティは警戒を怠らないようにしてください。

ChainCatcher のメッセージによると、SlowMist の公式発表で、チームは $MIN トークン（BSC チェーン）に関連する潜在的な疑わしい活動を検出し、ユーザーに警戒を促し、資金の安全に注意するよう呼びかけています。

ChainCatcher のメッセージによると、SlowMist の報告で、セキュリティチームが BOLT トークンに関連する潜在的な疑わしい活動を検出したことが確認されました。SlowMist はユーザーに警戒を呼びかけています。

ChainCatcher のメッセージ、SlowMist がセキュリティ警告を発表しました。Base チェーン上のコントラクト "0xB5486F71...8F47834D90B1B" に関連する潜在的な疑わしい活動が検出されました。このコントラクトは、バックドア関数 "transferTokens" を含む実装コントラクトにアップグレードされています。攻撃者はこの機能を使用して、以前にこのコントラクトを承認したユーザーの資産を盗みます。該当するユーザーは、できるだけ早くこのコントラクトの承認を取り消してください。

ChainCatcher メッセージ、暗号セキュリティ機関 SlowMist がセキュリティ警告を発表し、Cashverse に関連する潜在的な疑わしい活動を検出したと述べ、ユーザーに警戒を呼びかけています。オンチェーンデータからは、複数の BNB および ADAcash トークンに関する大規模な送金取引が関与していることが確認できます。

ChainCatcher のメッセージ、SlowMist が安全警報を発表し、BankX に関連する潜在的な疑わしい活動が検出されたことを示しています。警戒を怠らないでください。公式サイトによると、BankX は双トークン、部分担保、部分アルゴリズム安定コインを分散型金融に導入し、その安定コインは流通中に鋳造される際にユーザーに利息を支払い、常に清算リスクを回避する最初の安定コインであると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、SlowMist の監視により、BNB Chain 上のトークン Mosca コントラクトに関連する潜在的な疑わしい活動が再び発見されました。資金の安全に注意してください。

ChainCatcher のメッセージ、SlowMist がツイートを発表し、BNB Chain 上のトークン Mosca に関連する潜在的な疑わしい活動を検出したことを示しています。

ChainCatcher のメッセージ、ブロックチェーンセキュリティ会社 SlowMist がセキュリティアラートを発表し、vETH トークンに関連する疑わしい活動を検出したと報告しています。SlowMist はユーザーに警戒を呼びかけ、資産の安全に注意するよう促しています。Cyvers Alerts の分析によると、ハッカーは価格操作を通じて約 44 万ドルの損失を引き起こしました。攻撃者はまず Tornado Cash を通じて BNB Chain で資金を取得し、その後 Bridgers を介してイーサリアムにクロスチェーンしました。

ChainCatcher のメッセージ、SlowMist がソーシャルメディアで発表し、HFLH（Future Horizons Foundation）に関連する潜在的な疑わしい活動を監視していることを示しています。ユーザーは注意を払う必要があります。